内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][6] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括公司及其控股子公司[9] - 涵盖组织架构、资金管理等主要业务和事项[10] 风险领域 - 重点关注销售、资金等高风险领域[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报金额≥利润总额5%或资产总额1%[15][16] - 非财务报告内部控制重大缺陷对利润总额影响超1000万元[18] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷[21][22] 未来展望 - 2025年结合内外变化完善内部控制管理体系[22]

财报披露 - 公司于2025年04月21日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 说明会信息 - 2024年年度报告网上说明会时间为2025年05月09日15:00 - 17:00[3] - 召开方式为网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 投资者可于2025年05月09日前会前提问，当天参与互动交流[3][4] 参会人员 - 包括独立董事肖伟、董事兼总经理廖显胜等[4] 联系方式 - 联系人李臻，电话0592 - 5676875等[5] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[5]

股东大会信息 - 公司决定于2025年05月20日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议9:30开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年05月13日[3] 议案通过条件 - 议案1 - 6需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年05月20日9:30至11:30，14:00至17:00[5] - 登记地点为厦门火炬高新区相关地址[5] 投票信息 - 投票代码为350341，投票简称为麦迪投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[20]

会议信息 - 第五届监事会第十次会议于2025年04月17日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》等多议案获通过，部分需提请2024年度股东大会审议[3][4][5] 利润分配 - 公司拟以517,410,336为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）[4]

会议审议 - 审议通过2024年度报告全文及摘要等多项议案[3][4][5][6] - 审议2025年度日常关联交易预计情况议案，8票同意[5] 分红与授信 - 拟以517,410,336为基数，每10股派现金红利0.7元[4] - 向工商银行、建设银行申请授信额度获通过[5][6] 股东大会 - 定于2025年05月20日上午09:30召开2024年度股东大会[6]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润161,462,081.58元，母公司净利润60,617,432.61元[3] - 2024年营业收入1,353,650,819.98元，上年度为1,365,402,485.54元[5] - 最近三年平均净利润197,127,615.70元[6] 利润分配 - 拟以517,410,336股为基数，每10股派现0.7元，分红36,218,723.52元[4] - 2024年现金分红36,218,723.52元，上年度为36,218,722.87元[5] 研发投入 - 2024年研发投入74,448,139.40元，上年度为61,491,649.75元[5] - 近三年累计研发投入202,355,470.67元，占累计营收4.48%[6] 财务报表 - 2024、2023年期末相关报表项目核算及列报金额分别为9,184,829.51元、10,014,391.37元[7][8]

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 21 日 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人刘亚军及会计机构负责人(会计 主管人员)林安娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 517,410,336 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | ...

股东大会信息 - 董事会于股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2025年4月2日9:30召开，网络投票9:15至15:00[4] 参会情况 - 391人参会，代表210,753,863股，占比41.5911%[5] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意209,865,663股，占比99.5786%[6] - 反对745,600股，占比0.3538%，弃权142,600股，占比0.0677%[6] 会议结果 - 全部议案获审议通过，单独统计中小投资者投票[7] - 股东大会召集等程序及结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月2日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席会议股东及代表391名，代表股份210,753,863股，占比41.5911%[4] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事议案》同意209,865,663股，占比99.5786%[6] - 中小股东同意54,309,079股，占比98.3909％[6]

股东持股 - 嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）持股25,508,170股，占比4.93%[2][3] - 嘉兴嘉竞与嘉兴嘉逸合计持股51,016,340股，占比9.86%[3] 减持计划 - 嘉兴嘉竞计划减持1,800,000股，占比0.35%[2][4] - 减持期为2025年4月23日至7月22日[4] - 减持因自身经营计划，方式为集中竞价[4] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性[6] - 不会导致公司控制权变化，不影响经营[6]