本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 06 月 14 日以邮件方式发出。本次 会议于 2024 年 06 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-018 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、议案审议情况： 1 1、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2024 年 06 月 25 日 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士 和史红女士回避表决）。 该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审 议通过 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-016 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 06 月 21 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2020 年激励计划》"）及公 司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"2020 年激励计划"、"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授 予部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，现将相关内容公告如下： 一、2020 年激励计划已履行的相关审批程序 （一）公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

股东大会出席情况 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，17名股东及代表出席，代表208,353,474股，占比41.1173%[5] - 4名现场会议股东及代表，代表155,678,584股，占比30.7223%[5] - 13名网络投票股东，代表52,674,890股，占比10.3951%[6] - 13名中小投资者，代表52,674,890股，占比10.3951%[6] 议案表决情况 - 多项议案表决同意208,288,153股，占比99.9686%；反对65,321股，占比0.0314%；弃权0股[7][8][9][10][11] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，同意55,290,169股，占比99.8820%；反对65,321股，占比0.1180%；弃权0股[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意208,285,353股，占比99.9673%；反对68,121股，占比0.0327%；弃权0股[12] - 多项议案中小股东投票同意52,609,569股，占比99.8760％；反对65,321股，占比0.1240％；弃权0股[7][8][9][10][11][12] - 议案表决同意206,698,624股，占比99.2057%；反对1,654,850股，占比0.7943%；弃权0股[14] - 中小股东投票同意51,020,040股，占比96.8584％；反对1,654,850股，占比3.1416％；弃权0股[14] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过[14] - 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》获得通过[15] 其他情况 - 上海市通力律师事务所见证会议，认为表决结果合法有效[16] - 会议备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[18]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于5月21日9:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 17人参会，代表208,353,474股，占比41.1173%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意率超99%，如2023年度报告等议案[7][8] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》同意55,290,169股，占比99.8820%[8] 法律意见 - 律师认为大会程序合规，表决结果有效[13] - 律所同意报送并公告法律意见书[14]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为298,315,173.81元，同比下降14.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为31,797,928.74元，同比下降18.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,934,371.07元，同比下降28.81%[5] - 基本每股收益为0.0615元/股，同比下降18.97%[5] - 稀释每股收益为0.0615元/股，同比下降18.97%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为298,315,173.81元，较上期减少14.44%[14] - 公司2024年第一季度净利润为33,316,637.64元，同比增长21.76%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为31,797,928.74元，同比增长22.44%[15] - 基本每股收益为0.0615元，同比增长23.41%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为79,197,650.96元，同比增长33.56%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为310,920,682.98元，同比下降23.68%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为120,945,481.25元，同比下降32.01%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,684,715.00元，同比下降1.22%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,555,910.97元，同比下降39.71%[18] - 现金及现金等价物净增加额为50,948,434.61元，同比增长254.66%[18] - 期末现金及现金等价物余额为795,246,195.83元，同比增长17.11%[18] 资产和负债 - 总资产为2,324,649,673.46元，同比增长1.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,720,247,782.63元，同比增长1.90%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为795,454,195.90元，较期初增加6.84%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为467,210,034.25元，与期初基本持平[12] - 公司2024年第一季度存货为292,040,804.50元，较期初略有增加[12] - 公司2024年第一季度应付账款为258,375,454.62元，较期初增加2.07%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,710,644,129.87元，较期初增加1.60%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为614,005,543.59元，较期初增加0.75%[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为455,310,336.51元，较期初增加0.40%[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为30,183,859.65元，较期初减少4.18%[13] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.87%，同比下降0.60%[5] - 非经常性损益项目合计为4,863,557.67元[5] - 公司2024年第一季度营业总成本为263,228,577.16元，较上期减少12.31%[14]

提名委员会组成 - 委员由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任一名，由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[4] - 任期与同届董事会董事相同，人数不足三分之二时董事会选新委员[5] 提名委员会会议 - 每年至少开一次，提前三日通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[14] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年[19] - 工作细则经董事会批准生效、修改，解释权归董事会[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为136,540.25万元，较上年度下降23.89%[6] - 2023年末公司资产总计22.93亿元，较上年末增长2.81%[17] - 2023年末负债合计4.85亿元，较上年末下降9.98%[20] - 2023年末所有者权益合计18.08亿元，较上年末增长6.88%[20] - 本期净利润为1.67亿元，上期为2.73亿元，同比下降约38.7%[1] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为51,558.14万元[7] - 截至2023年12月31日，公司已计提坏账准备为4,851.39万元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为46,706.75万元[7] - 2023年末货币资金为7.45亿元，较上年末增长25.04%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.10亿元，上期为2.39亿元[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为 - 0.496亿元[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.577亿元，上期为 - 1.198亿元[34] 业务情况 - 公司核心业务为环氧绝缘件、光学显微镜、医疗诊断产品及服务等的生产、销售[6] - 收入下降主要来源于医疗诊断产品及服务业务的减少[6] 股本变动 - 2023年6月股本变更为51,741.0336万元[57] 会计政策 - 本报告期公司无重大会计政策和会计估计变更[183][184] 税收政策 - 麦克奥迪（厦门）智能电气等6家公司企业所得税税率为15%[185] - 厦门麦克奥迪软件系统工程等13家公司企业所得税税率为20%[185] - 境外部分子公司税率为16.50%、30%、27%、25%、15%-39%[185][186]

财务业绩 - 2023年营业收入为13.654亿元，同比下降23.89%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.688亿元，同比下降35.37%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.620亿元，同比下降36.47%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.102亿元，同比增长29.53%[2] - 基本每股收益为0.3277元，同比下降35.75%[2] - 加权平均净资产收益率为10.47%，同比下降8.12个百分点[2] - 2023年第四季度营业收入为3.370亿元[8] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.914亿元[8] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.563亿元[8] 行业发展趋势 - 医疗服务体系是健康中国的重要力量，分级诊疗的构建是医疗服务体系有效运行的关键[14] - 体外诊断作为现代检验医学的重要构成部分，临床应用贯穿了疾病预防、初步诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病治疗的全过程[14] - 2022年中国体外诊断市场规模达到1576.38亿元，2018-22年CAGR为27.10%[14] - 在精准医疗的大趋势下，分子病理在肿瘤、感染性疾病及遗传病检测方面都有着重要应用[14] - 随着AI病理辅助诊断及分级诊疗政策落地，基于大数据沉淀、远程病理辅助诊断及全自动病理样本处理系统数字化病理实验室将在行业中逐步形成竞争优势[14] - 国内精密制造能力不断提高，国产显微仪器高端化和国产替代的市场需求日益提升[15] - 国家对科学仪器的高度重视及相关政策引导和加大投入，我国中高端显微科学仪器迎来重要发展机遇[15] - 2024年3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，推动符合条件的高校、职业院校更新置换先进教学及科研技术设备[16] - 严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备[16] 公司业务发展 - 国内企业加强与科研院所合作，加大研发投入，推出自主知识产权技术和产品，在中高压开关等领域推广应用国产环氧绝缘件产品[1] - 国家出台政策支持装备制造业技术创新，推动高压开关制造业市场规模不断提升，为环氧绝缘件行业提供广阔市场空间[2] - 公司致力于通过整合优势资源推动产业升级，主营业务包括数字医疗、智慧光学和智能电气[3] - 公司数字病理远程诊断平台已覆盖全国2,700多家医院，累计完成远程疑难诊断近百万例[4] - 公司智慧光学业务在医疗、工业检测和科研领域拓展应用，成为国内光学显微镜领域的领先企业[5] - 公司智能电气业务为环氧绝缘件制造及研发，产品应用于10kV~1,100kV中压、高压、超高压等多个电压等级[6] 财务数据 - 2023年公司营业总收入136,540.25万元，较上年同期下降23.89%，归属于上市公司股东的净利润16,878.03万元，较上年同期下降35.37%[7] - 业绩下滑主要受宏观环境影响和公司数字医疗业务产品结构变化的影响[8] - 公司2023年输配电设备制造业务收入为5.73亿元，同比增长3.32%[39][40] - 公司2023年显微镜制造业务收入为5.20亿元，同比下降8.57%[39][41] - 公司2023年医疗诊断产品及服务业务收入为2.72亿元，同比下降59.43%[39][40] - 公司2023年境内市场收入为7.32亿元，同比下降34.73%[42] - 公司2023年境外市场收入为6.33亿元，同比下降5.79%[42] - 公司2023年直销收入为11.80亿元，同比下降26.87%[38] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额比例为19.79%[47] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额比例为12.66%[47] - 公司研发费用同比下降7.41%[47] - 公司本期财务费用同比下降240.66%[47] - 公司本期销售费用同比下降10.88%,管理费用同比下降3.45%[47] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比增长29.53%[71] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比增加129.75%[71] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-0.58亿元，同比减少51.87%[71] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1.51亿元，同比增长76.70%[72] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规范运作，不断完善公司法人治理结构[92] - 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[94] - 公司董事会人数及人员构成符合法律法规要求，各位董事勤勉尽责地履行职责和义务[95][96] - 公司监事会人数和构成符合法律法规要求，各位监事认真履行职责，对公司重大事项进行监督[97] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开、独立运作[98] - 公司定期召开投资

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00举办，方式为网络互动，地点价值在线[3][4][5] - 投资者可会前通过网址或小程序码提问，当天参与互动[4][5] - 参加人员含独立董事、监事、总经理等[5] - 联系人李臻，有电话、传真、邮箱信息[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[10] - 董事长应十日内召集主持会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[13] - 临时会议提前五日发书面通知[13] - 定期会议变更事项提前三日发变更通知[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 一人一票，举手表决或记名投票[32] - 提案决议须超全体董事半数赞成[34] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规定表决或提交股东大会[36] - 利润分配决议按流程操作[38] - 提案未通过一个月内不重审[39] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议[44][46] - 董事签字确认记录，可说明不同意见[47] - 秘书按规定办理决议公告，人员保密[48] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[51]