股份变动 - 董事潘卫星原持股2,185,400股，占比0.42%[1] - 计划减持546,350股，占比0.11%[1] - 实际减持546,200股，减持比例0.11%，均价17.27元，时间为2025年5月19 - 20日[3] - 减持后持股1,639,200股，占比0.32%[4] 合规说明 - 本次减持符合规定，与计划和承诺一致，无违规[5] - 潘卫星非控股股东，减持不影响控制权和持续经营[5]

股权激励计划作废的法律依据 - 本次作废事项依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南第1号》及《公司章程》等法律法规和规范性文件执行[1] - 法律意见书由上海市通力律师事务所出具，翁晓健律师和赵婧芸律师作为专项法律顾问参与核查[1] 股权激励计划的批准与授权流程 - 2020年12月18日第四届董事会第六次会议审议通过《2020年限制性股票激励计划(草案)》，独立董事发表独立意见[3] - 同日第四届监事会第五次会议核查激励对象名单，确认主体资格合法有效[3] - 2021年2月9日2021年第二次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，包括确定授予日和办理股票授予[7] 限制性股票的授予与调整 - 2021年2月18日首次授予1,880万股限制性股票，激励对象82名，授予日确定为2021年2月18日[5][7] - 2021年9月13日授予预留限制性股票170万股，激励对象27名，授予日确定为2021年9月13日[7] - 2022年5月17日调整首次授予价格并作废部分未归属股票[7] - 2023年6月9日调整授予价格并作废部分未归属股票，涉及第二个归属期和预留部分第一个归属期[7] 本次作废的具体情况 - 因2024年度业绩未达考核目标，作废当期不得归属的第二类限制性股票4,841,200股[9] - 作废事项已通过2024年6月21日第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议[10] - 2025年5月30日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议再次审议通过作废事项[10] 法律意见结论 - 本次作废已取得必要授权和批准，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》及《激励计划》规定[9] - 作废原因和数量符合相关法规要求，后续需按《管理办法》和深交所规定履行信息披露义务[9]

2020年限制性股票激励计划作废情况 核心观点 - 公司董事会审议通过作废2020年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票，主要因激励对象离职、业绩考核未达标及个人放弃归属 [1][6][7][8] - 累计作废股票数量达4,841,200股，涉及激励对象人数从92人调整至83人 [8] - 作废行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，不影响财务状况及团队稳定性 [8][9] 激励计划审批及执行历程 - **审批程序**：2020年12月启动计划，经董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事出具同意意见 [1][2][3] - **首次授予**：2021年2月首次授予64名对象3,229,900股，2022年6月完成第一个归属期上市 [4] - **预留授予**：2021年9月向27名对象授予170万股预留股票 [3] - **后续调整**：2022年5月调整授予价格并作废部分股票，2023年6月因离职、退休及业绩不达标作废2,227,400股首次授予股票及61,200股预留股票 [6][7] 本次作废具体情况 - **离职因素**：2024年9名激励对象离职导致618,000股作废 [8] - **业绩未达标**：2023年及2024年公司业绩未达考核目标，分别作废3,877,400股及4,841,200股 [8] - **个人放弃**：2023年1名对象放弃96,000股，3名对象因缴款不足放弃1,700股 [7] 监事会及法律意见 - 监事会确认作废符合法规及激励计划要求 [8] - 法律意见书认为程序合规，需履行信息披露义务 [9][10]

限制性股票授予与归属 - 2021年9月13日向27名激励对象授予170万股第二类限制性股票[4] - 2022年6月15日首次授予第一个归属期归属322.99万股，64人归属[6] - 2023年7月5日首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属401.71万股，87人归属[9] 限制性股票作废 - 2023年6月9日部分限制性股票228.86万股不得归属并作废[8] - 后续4名激励对象的9.77万股限制性股票作废失效[8] - 2024年6月21日61.8万股第二类限制性股票因9名激励对象离职作废[10] - 因2023年度业绩未达目标，387.74万股第二类限制性股票作废[10] - 因2024年度业绩未达目标，484.12万股第二类限制性股票将作废[11] 其他 - 本次作废部分限制性股票对公司财务和经营无实质影响[12] - 监事会同意因2024年业绩未达标，484.12万股第二类限制性股票作废[13] - 律师认为本次作废事项已获必要授权和批准，尚需信息披露[14]

激励计划授予 - 2021年2月18日授予1880万股，激励对象82名[7] - 2021年9月13日授予170万股，激励对象27名[7] 计划相关会议 - 2020 - 2025年多次召开董监事会审议激励计划议案[6][7][8][9] 限制性股票作废 - 因2024年度业绩未达目标，作废4841200股第二类限制性股票[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议通知于2025年05月23日以邮件发出[2] - 会议于2025年05月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 会议审议通过作废2020年限制性股票激励计划部分未归属股票议案[3] - 议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2025年06月04日[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议通知于2025年05月23日以邮件发出[2] - 会议于2025年05月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 本次会议应参加董事12名，实际参加12名[2] 议案表决 - 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》12票同意[3] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》10票同意，关联董事回避表决[3]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-020 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于2025年04月17日审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议 案》，并于2025年04月21日在指定媒体发出《关于召开2024年度股东大会的通知》。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年05 月20日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2025年05月20日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年05月20日09:15-15:00期间 的任何时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨 ...

上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、李昱程律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 300341，证券简称麦克奥迪，于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括独立董事肖伟、董事兼总经理廖显胜、董事会秘书兼副总经理李臻、财务总监刘亚军、证券事务代表孙嘉伟（代） [1] 股东相关问题 - 针对近两月独董、战略投资者及二、三大股东减持，询问控股股东亦庄控股增持计划及新战略投资者，公司称基本面良好，主要股东持股比例未重大变化，将披露经营动态 [1] - 询问减持股东是否减持完毕，建议通过指定平台或公告渠道关注后续动态 [8] - 询问外资股东是否全部退出流通股持有，称当前仅部分减持，目前无全部退出安排，重大变动将及时披露，建议关注后续动态 [9] 公司发展战略 - 针对亦庄投资入驻四年无实质变化的疑问，公司称设立北京运营中心，利用控股股东优势对接资源，拓展市场，将和股东一起做大做强 [2] - 公司将利用与亦庄控股资源，响应国家号召参与新质生产力发展 [3] - 未来依托控股股东产业集群优势，围绕数智医疗、智慧光学、智能电气三大核心业务板块制定发展规划 [4] 产品研发与市场 - 公司光学事业部开发的半导体检测产品已实现销售，进入市场，将加快向工业检测等领域拓展，推进高端仪器国产化替代 [5] 业绩与市场情况 - 2024 年境外市场（含港澳台）营业收入 634,675,013.96 元，占比 46.89%，同比增长 0.25%，公司正研究应对策略，加大国内市场开发 [5] - 2025 年一季度营业收入同比增长 5.91%，净利润增长 9.70%，扣非净利润增长 23.26% [6] 其他问题 - 询问公司是否改名，称麦克奥迪品牌有全球影响力 [4] - 翔安新区三期正在办理竣工验收，将结合情况提升生产能力 [5] - 针对股价低迷和股东减持影响投资者信心问题，称股东合规交易，基本面良好，建议理性看待波动 [10]