制度制定 - 公司于2025年11月制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[1] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[4][6] - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露[6] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[6] 管理机制 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 暂缓或豁免披露需履行内部审核程序，范围原则上与上市时一致[8][9] 申请审批 - 申请与审批流程经多部门审核决定[10] 信息管理 - 决定暂缓、豁免披露的信息应登记归档，保存十年以上[11] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[12] 责任追究 - 不符合规定或应披露未披露追究相关人员责任[15] 知情人管理 - 知情人需知悉制度内容，负有保密等义务[28] - 知情人主动填写登记表并备案，泄密担责[28]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议通知于2025年11月18日发出，11月25日召开[2] - 本次会议应出席董事12名，实际出席12名[2] 制度议案 - 《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权[3] 制度变动 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等[3] - 重新制定《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等[3] - 修订《董事会秘书工作制度》等[3] - 废止《对外信息报送和使用管理制度》等[4]

公司股东减持情况 - 公司股东嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）原持有公司股份约2551万股，占公司总股本比例的4.93% [1] - 嘉兴嘉逸与其一致行动人嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）合计原持有公司股份约4922万股，合计占公司总股本比例的9.51% [1] - 嘉兴嘉逸计划在2025年7月30日披露减持预披露公告后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份约517万股，占公司总股本比例的1% [1] - 本次减持计划期限已届满，嘉兴嘉逸实际减持271.95万股，减持比例为0.53%，未完成全部计划减持数量 [1] 公司经营与财务概况 - 截至发稿，麦克奥迪市值为88亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：输配电设备制造业占比60.06%，显微镜制造业占比25.64%，医疗设备及器械制造业占比14.3% [1]

股东股份情况 - 嘉兴嘉逸原持股 25,508,170 股，占比 4.93%，嘉兴嘉竞与嘉兴嘉逸合计原持股 49,216,385 股，占比 9.51%[2] - 嘉兴嘉逸计划减持 5,174,100 股，占比 1%[2] 减持情况 - 2025 年 8 月 25 日至 10 月 28 日减持 2,719,500 股，比例 0.53%，均价 18.146[3] - 减持后嘉兴嘉逸持股 22,788,670 股，占比 4.40%[4] 其他 - 减持符合规定，不导致控制权变更，不影响持续经营[6]

公司治理动态 - 麦克奥迪于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于补选独立董事的议案 [1] - 公司董事会同意补选谢小明先生为公司第五届董事会独立董事，并同时担任董事会薪酬与考核委员会委员 [1] - 此项公司治理变动信息于2025年11月17日晚间通过公告形式对外发布 [1]

公司人事变动 - 公司独立董事庄松林辞去第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司董事王葳辞去第五届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 王葳女士辞职后不再担任公司任何职务 [1]

人员提名 - 谢小明被提名为麦克奥迪第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职关联[6][7] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受谴责批评[7][8] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[8] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9]

立信人员与业务数据 - 截至2024年末，从业人员10,021名，合伙人296名，注册会计师2,498名，签署过证券服务业务审计报告的743名[3] - 2024年度收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5] 立信风险相关数据 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 在金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余赔偿500万元；在保千里案承担15%补充赔偿责任，涉诉1,096万元[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[7] 公司审计安排 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2025年度拟收审计费用235.1万元，财报审计费178.1万元，内控审计费57万元[9] - 2025年11月13日审计委员会、11月14日董事会审议通过聘请议案[10]

董事会人事变动 - 2025年11月14日会议审议补选独立董事和非独立董事议案[1] - 补选谢小明为独立董事及薪酬与考核委员会委员[1] - 王葳因工作调动辞去非独立董事等职务[3] - 补选孟浩为非独立董事及薪酬与考核委员会委员[4] 任职规定 - 任职生效后，兼任高管及职工代表董事等人数有比例要求[2] 人员情况 - 谢小明、孟浩截至披露日未持股，无关联及违规情形[9][11] - 王葳原定任期至届满，未持股，无未履行承诺[3]

股份相关 - 公司股份总数为517410336股，每股面值1元[4] - Motic Holdings Co., Limited认购股份数为5489053股[3] - 各公司合计金额为69000000元，其中Motic Holdings Co., Limited为5489053元等[4] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起一年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易起一年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖公司股票所得收益归公司[6] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[13] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[14] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，包含独立董事四名[30] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需经董事会审议并披露[31] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议应当经半数以上监事通过[41] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[42] 财务报告与分红 - 公司在不同时间节点向相关机构报送财务报告[42] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，优先采用现金分红方式[43] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[48] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内指定媒体或公示系统公告[48] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[49]