人事变动 - 提名谭志昂为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 聘任谭志昂为副总经理、刘亚军为财务总监、胡伟为内部审计负责人[2][3] 人员信息 - 谭志昂1986年生，毕业于吉林大学[6] - 刘亚军1981年生，2010年入职北京亦庄投资[7] - 胡伟1974年生，2012年加入公司[8][9] 其他 - 2025年03月13日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 公告发布于2025年03月17日[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年04月02日召开[1] - 现场会议9:30开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年03月27日[3] 议案通过条件 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》需出席股东所持表决权1/2以上通过[3] 现场会议登记 - 登记时间为2025年04月01日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为厦门火炬高新区相关地址董事会办公室[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为350341，投票简称为麦迪投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年04月02日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年04月02日9:15 - 15:00[20] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[11] - 参会股东登记表需于2025年04月01日或之前送达公司[16]

会议安排 - 第五届董事会第十三次会议于2025年03月13日召开，通知03月07日发出[2] - 公司董事会定于2025年04月02日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 多项议案表决均为11票赞成、0票反对、0票弃权，补选非独立董事议案需提请临时股东大会审议[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年03月17日[6]

股份情况 - 董事潘卫星持有公司股份2,185,400股，占总股本比例0.42%[3] 减持计划 - 潘卫星计划减持546,350股，占比0.11%，15个交易日后3个月内进行[2] - 减持因自身资金需要，来源为激励及转增股份，方式为竞价或大宗交易[4] - 减持价格依市场定，实施有不确定性，不影响控制权和经营[4][6]

股东大会信息 - 2024年12月23日上午9:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 396人参加，代表155,556,584股，占比30.6982%[6] 议案表决情况 - 《关于工商变更公司类型的议案》同意占比99.8214%[9] - 《关于聘请2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》同意占比99.8172%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意占比99.0111%[11]

股东大会出席情况 - 2024年第一次临时股东大会396名股东及代表参会，代表股份210,297,253股，占比41.5009%[4] - 3名股东及代表现场参会，代表股份155,556,584股，占比30.6982%[4] - 393名股东网络投票，代表股份54,740,669股，占比10.8028%[5] 议案表决情况 - 《关于工商变更公司类型的议案》同意209,921,653股，占比99.8214%[6] - 《关于聘请2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》同意209,912,753股，占比99.8172%[6] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意208,217,624股，占比99.0111%[8] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于工商变更公司类型的议案》同意54,365,069股，占比99.3139％[6] - 中小股东对《关于聘请2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》同意54,356,169股，占比99.2976％[7] - 中小股东对《关于修订<独立董事制度>的议案》同意52,661,040股，占比96.2009％[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年度立信拟收审计费240万元，财报180万，内控60万[7] 立信数据 - 2023年末立信从业人员10730名，合伙人278名等[3] - 2023年度立信收入总额50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿[3][4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险限额12.5亿[4] 法律诉讼与处罚 - 立信余1000多万在投资者诉金亚科技案诉讼中[5] - 立信对诉保千里案80万元债务的15%担责[5] - 立信近三年受行政处罚1次等，涉75人[6] 决策流程 - 2024年12月6日审计委员会通过聘请议案并提请董事会[8] - 2024年12月6日董事会11票同意通过聘请议案[8]

公司决策 - 2024年12月06日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 拟变更企业类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[2] - 变更事项需提交股东大会审议[2] - 提请授权办理工商变更事宜[2]

会议安排 - 第五届董事会第十二次会议通知2024年11月28日发出，12月6日现场召开[2] - 公司董事会定于2024年12月23日上午09:30召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于工商变更公司类型的议案》等四项议案均11票赞成通过[3][4]

独立董事任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[2] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定违法违规人员不得为独立董事候选人[8][10] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[10] - 独立董事连任不超六年[12] 独立董事补选与解职 - 独立董事辞职或被解职致比例不符等，公司60日内完成补选[13] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[25] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[25] - 董事会专门委员会会议原则现场开，必要时可视频等，提前三日提供资料[31] 事项审议流程 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[26] 其他规定 - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[29] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[32] - 2名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[35] - 公司给予独立董事适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[35] - 主要股东指持股百分之五以上或有重大影响的股东[37] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[27][28] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告[33] - 公司为独立董事提供工作条件[33]