2024年履职情况 - 董事会应召开6次，独立董事全出席无委托缺席[5] - 股东大会应召开2次，独立董事全出席无委托缺席[5] - 独立董事自查保持独立性获董事会认可[3] - 对各项议案均投赞成票[5] - 到公司现场调查并沟通[6] 未来展望 - 2025年将提建设性建议助科学决策[10]

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份 有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院 研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有 限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济 法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦 ...

履职情况 - 2024年董事亲自出席全部董事会和股东大会[5] - 独立董事自查满足独立性要求，议案均投赞成票[3][4] 监督工作 - 独立董事监督关联交易，关注合规与中小股东利益[6] - 独立董事现场调查公司生产经营情况[6] 能力提升 - 独立董事学习法规制度，参加培训提高履职能力[9]

资产情况 - 2024年末公司合并资产总计25.39亿元，较上年末增长10.75%[2] - 2024年末公司合并流动资产合计18.01亿元，较上年末增长6.93%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计7.38亿元，较上年末增长21.10%[2] - 2024年末母公司资产总计9.60亿元，较上年末下降1.24%[8] - 2024年末母公司流动资产合计0.90亿元，较上年末下降5.99%[8] - 2024年末母公司非流动资产合计8.70亿元，较上年末下降0.72%[8] 负债与权益情况 - 2024年末公司合并负债合计6.00亿元，较上年末增长23.78%[5] - 2024年末公司合并所有者权益合计19.38亿元，较上年末增长7.20%[5] - 公司负债合计期末余额同比下降约18.66%[10] - 公司所有者权益合计期末余额同比上升约1.67%[10] 营收与利润情况 - 公司营业总收入本期同比下降约0.86%[12] - 公司营业总成本本期同比上升约0.11%[12] - 公司净利润本期同比下降约1.42%[12] - 公司基本每股收益本期同比下降约4.76%[12] - 公司稀释每股收益本期同比下降约3.88%[12] - 公司综合收益总额本期同比上升约4.42%[12] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额同比下降[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额同比增加[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加[18] - 本期现金及现金等价物净增加额同比减少[18] 所有者权益变动情况 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为132921906.27元[25] - 少数股东权益增减变动金额为 - 16442116.16元[25] - 所有者权益合计增减116479790.11元[25] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为13890524.86元[28] 股本与公积情况 - 本期股本增加4,017,100.00元，期末余额为517,410,336.00元[31] - 本期资本公积增加6,794,785.59元，期末余额为66,103,266.67元[31] - 本期盈余公积增加7,970,206.05元，期末余额为36,176,648.10元[31] - 本期未分配利润增加15,258,738.65元，期末余额为213,025,353.82元[31]

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负 责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司 及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 4、2024年08月24日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 一、监事会工作情况 (一)监事会会议情况 2024年度，公司共召开了五次会议，具体情况汇报如下： 1、2024年04月12日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了以下议案： 2、2024年04月24日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年第一季度报告全文的议案》。 3、2024年06月21日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》； （2）《关于作废2020年限制性 ...

业绩数据 - 2024年营业收入135,365.08万元，同比下降0.86%[2] - 2024年净利润16,146.21万元，同比下降4.34%[2] - 2024年基本每股收益0.3121元/股，同比下降4.76%[2] - 电气、光学、医疗业务2024年营收分别为6.67亿、4.35亿、2.52亿元，同比分别增长16.35%、下降16.45%、下降7.31%[2] - 2024年末总资产253,870.42万元，较期初增幅10.70%[3] - 2024年末负债总额60,035.30万元，较年初增长23.78%[5] - 2024年末所有者权益总额193,835.12万元，较年初增长7.19%[5] 财务指标变动 - 2024年末在建工程账面价值16,186.68万元，较期初增长141.39%[4] - 2024年末长期待摊费用账面价值2,240.59万元，较期初增长102.18%[4] - 2024年末应收票据账面价值973.31万元，较期初下降90.93%[4] - 2024年末应付账款36317.62万元，较期初增加11003.28万元，增长43.47%[6] - 2024年末递延收益1702.24万元，较期初增加845.72万元，增长98.74%[6] - 2024年末租赁负债2551.12万元，较期初增加991.68万元，增长63.59%[6] - 2024年末专项储备1723.53万元，较期初增加612.21万元，增长55.09%[6] - 2024年末其他综合收益3208.3万元，较期初增加912.72万元，增长39.76%[6] - 2024年末预计负债941.65万元，较期初增加258.25万元，增长37.79%[6] 收支与现金流 - 2024年研发费用7444.81万元，较2023年增加1295.65万元，增长21.07%[8][9] - 2024年投资收益 -72.89万元，较2023年减少62.61万元[8][9] - 2024年资产处置收益 -52.73万元，较2023年减少72.39万元[8][9] - 2024年经营活动现金流入小计158,115.51万元，减少6.23%[10] - 2024年经营活动现金流量净额22,287.16万元，减少28.16%[10,11] - 2024年投资活动现金流入小计20.68万元，增加74.13%[10] - 2024年筹资活动现金流入小计133.75万元，减少94.45%[10] - 2024年现金及现金等价物净增加额7,867.68万元，减少47.74%[10] - 期末现金及现金等价物余额82,297.45万元，增加10.57%[10] 未来展望与策略 - 聚焦数智医疗、智慧光学、智能电气业务，推进数字化转型[14] - 电气和光学板块通过《智能制造能力成熟度模型》国家标准符合性认证，达三级[14] - 2025年坚持内外兼修，推进五大战略行动计划，力争完成预算目标[17] - 数智医疗锚定“稳中有进”，智慧光学锚定“转型升级”目标[18,19] - 力争2025年电气绝缘部分产能整体提升20%[21] - 力争2025年实现系统集成项目业务落地打造新增长点[21] - 2025年度预计收入及利润较2024年保持稳定增长[22]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][6] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括公司及其控股子公司[9] - 涵盖组织架构、资金管理等主要业务和事项[10] 风险领域 - 重点关注销售、资金等高风险领域[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报金额≥利润总额5%或资产总额1%[15][16] - 非财务报告内部控制重大缺陷对利润总额影响超1000万元[18] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷[21][22] 未来展望 - 2025年结合内外变化完善内部控制管理体系[22]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年04月21日在指定创业板信息披露网站披露[1]

业绩总结 - 2024年公司与关联方日常关联交易实际总额为3474.13万元[5] - 截止2024年底，厦门斯玛特思智能电气有限公司营收1285.32万元，净利润 - 290.49万元[6] - 截止2024年底，爱启（厦门）电气技术有限公司营收4039万元，净利润120万元[8] - 截止2024年底，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司营收97553.62万元，净利润8398.30万元[9] - 截止2024年底，北京亦庄城市服务集团有限公司营收64303.99万元，净利润4461.65万元[11] - 截止2024年12月31日，公司营业收入1426.16万元，净利润 - 384.92万元[13] - 截止2024年12月31日，北京亦庄投资控股有限公司营业收入109414.47万元，净利润39298.62万元[15] - 截止2024年12月31日，厦门耐超科技有限公司营业收入201.79万元，净利润72.54万元[17] - 截止2024年12月31日，北京博大兴投资开发有限公司营业收入5731.32万元，净利润60.68万元[19] - 截止2024年12月31日，北京博大经开建设有限公司营业收入301272.55万元，净利润7358.96万元[23] - 截止2024年12月31日，公司营业收入26,165.92万元，净利润1,751.99万元[25] - 北京亦庄国际传媒有限公司2024年营业收入2,259.54万元，净利润 - 1,204.25万元[26] - 北京亦庄国际服务贸易有限公司2024年营业收入202.16万元，净利润 - 870.33万元[27] 用户数据 - 北京亦庄城市服务集团有限公司目前在管面积1012万平米[10] 未来展望 - 2025年公司与关联方日常关联交易预计总额不超6771万元[2] - 2025年公司向厦门斯玛特思智能电气有限公司采购绝缘件产品及服务预计金额360万元[4] - 2025年公司向爱启（厦门）电气技术有限公司采购商品及服务预计金额2000万元[4] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司与爱启(厦门)电气技术有限公司签订租赁合同，出租厂房或办公场所[27] - 公司及子公司根据许继（厦门）智能电力设备股份有限公司等的采购需求签订销售订单、合同或技术服务合同[27] - 公司海外孙公司GAT与爱启(厦门)电气技术有限公司签订采购合同[28] - 公司向北京亦庄城市服务集团股份有限公司采购物业服务并签订协议[28] - 公司下属子公司北京麦克奥迪医疗科技有限公司向北京亦庄投资控股有限公司承租办公场所并签订协议[28] - 厦门耐超科技有限公司承租公司翔安电气厂房屋顶建设光伏项目，公司向其采购光伏用电并签订协议[28] - 公司2025年度预计日常关联交易获独立董事事前认可，监事会核查认为属正常业务，未损害公司和非关联股东利益[33]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断关系及影响独立性情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年04月21日[2]