股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 董事会收到提议/请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东大会[8][9][10] 通知发出时间 - 董事会同意召开，应在作出决议后的5日内发出通知；监事会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[8][10] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[18] 股东召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东大会，决议公告前持股比例不得低于10%[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[13] 延期与取消 - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日期的至少两个工作日之前发布通知说明原因[19] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[22] - 网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[32] 会议主持 - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[33] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[35] - 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[34] 表决权与投票方式 - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权，股东大会采取记名方式投票表决[40] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[40] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[42] 报告与发言 - 董事会、监事会应在年度股东大会就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[41] - 发言股东按持股数多的优先，持股数相同以办理发言登记先后为顺序发言[41] 发言规定 - 主持人可规定每人发言时间及次数，规定发言期间不得打断股东发言[44] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[42] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[49] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期审计合并报表总资产30%需特别决议[50] 提案实施与撤销 - 股东大会通过派现等提案公司应在2个月内实施方案[54] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[54] 会议记录 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[53][58] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效[59] - 本规则解释权属于董事会[57]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-005 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、 ...

2023年情况 - 监事会召开八次会议[2] - 监事成员列席11次董事会和5次股东大会[6] - 无收购、出售资产行为[7] - 未发生对外担保等交易[7] - 关联交易公平公正[7] - 重视内部控制制度建设[7] 2024年展望 - 监事会完善工作机制和内容[9] - 提高探知公司风险能力[9] - 参加专业培训提高业务水平[9] - 强化思想和职业道德培养[9]

2023年履职情况 - 董事会应出席11次，亲自出席11次[6] - 股东大会应出席5次，亲自出席5次[6] - 多次会议发表独立董事意见[7][8][9] 未来展望 - 2024年独立董事继续提建议[15] - 希望公司稳健经营增强盈利能力[16]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 二、财务状况及分析如下： 1、总资产 第一部分 公司2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 136,540.25 | 179,396.63 | -23.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,878.03 | 26,114.05 | -35.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 16,198.71 | 25,497.88 | -36.47% | | 期末总股本 | 51,741.03 | 51,339.32 | 0.78% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3277 | 0.5100 | -35.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） | 0.3145 | 0.4980 | -36.85% | | 归属于上市公司普通股股东 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 1 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数 时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第八条 薪酬和考核委员会下设工作组, 专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料, 负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行薪酬和考 核委员会的有关决议。 第三节 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四节 议事程序 第十三条 委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开前三日通知全体委员, 会议由 2 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下 简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《麦克奥迪(厦门)电气股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份 有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院 研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有 限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济 法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲 ...

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] - 设主任委员一名，由委员选举产生[3] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[9] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[11] 其他规定 - 会议记录保存期不少于10年[15] - 会议通知至少提前三天（特殊或紧急情况除外）[8] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[15]

会议情况 - 2023年董事会应召开5次，独立董事全亲自出席[4] - 2023年股东大会应召开3次，独立董事全亲自出席[4] 履职情况 - 2023年独立董事多次对议案发表意见[4][5][6] - 2023年独立董事多角色履职并现场调查[7] - 2023年独立董事诚信勤勉履职并监督公司[8][12]

关联交易 - 2024年公司与关联方日常关联交易预计总额不超3884万元[2] - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易总额为3336.81万元[5] - 日常关联交易定价参照市场公允价格[31] - 关联交易获独立董事事前认可，经董事会和监事会审议通过[34] 子公司业绩 - 2023年厦门斯玛特思智能电气有限公司营业收入795.07万元，净利润 -72.91万元[6] - 2023年爱启(厦门)电气技术有限公司营业收入4724.22万元，净利润 -124.07万元[8] - 2023年许继（厦门）智能电力设备股份有限公司营业收入80242.29万元，净利润3184.82万元[9] - 厦门骁科码生物科技有限公司2023年营收16万元，净利润 - 227万元[13][15] - 北京亦庄久筑工程管理公司2023年营收2010.41万元，净利润426.78万元[16][17] - 北京亦庄投资控股有限公司2023年营收85637.06万元，净利润43072.38万元[18][20] - 厦门耐超科技有限公司2023年营收128.48万元，净利润33.08万元[21][22] - 北京博大兴投资开发有限公司2023年营收5222.00万元，净利润 - 16.27万元[23][24] - 北京东方亚港国际资讯有限公司2023年营收1018.63万元，净利润2.87万元[25][26] 子公司资产负债 - 截止2023年底，厦门斯玛特思智能电气有限公司资产总额689.39万元，净资产331.60万元，负债357.79万元[6] - 截止2023年底，爱启(厦门)电气技术有限公司资产总额4009.08万元，净资产844.38万元，负债3164.70万元[8] - 截止2023年底，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司资产总额84807.91万元，净资产1178.63万元，负债83621.96万元[9] - 截止2023年12月31日，厦门骁科码生物科技有限公司未经审计资产总额422万元，净资产355万元，负债67万元[15] - 截止2023年12月31日，北京亦庄久筑工程管理公司已审计资产总额89566.96万元，净资产88810.16万元，负债756.80万元[17] - 截止2023年12月31日，北京亦庄投资控股有限公司未经审计资产总额4571639.11万元，净资产2492923.16万元，负债2078715.95万元[20] - 截止2023年12月31日，厦门耐超科技有限公司已审计资产总额1737.80万元，净资产542.83万元，负债1194.97万元[22] 其他信息 - 公司持有厦门斯玛特思智能电气有限公司25%股权，出资750万元[6] - 北京亦庄城市服务集团有限公司目前在管面积1012万平米[10] - 海外孙公司MOTIC USA向关联方NOSI Investments Inc.（US）租赁办公场所[28] - 公司向北京亦庄城市服务集团采购物业服务[28] - 子公司北京麦克奥迪医疗科技向北京亦庄投资控股承租办公场所[28] - 厦门耐超科技承租公司翔安电气厂屋顶建设光伏项目，公司采购其光伏用电[28] - 公司拟向北京博大兴投资开发租赁青年公寓用于北京运营中心日常运营[28] - 公司向北京东方亚港国际资讯采购出境服务项目[29]