提名信息 - 北京亦庄投资控股有限公司提名谢小明为麦克奥迪第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人具备相关知识和经验，无禁止情形[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月5日9:30[3] - 网络投票时间为2025年12月5日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月28日[5] 会议地点与登记 - 会议地点为厦门火炬高新区麦克奥迪公司会议室[8] - 登记时间为2025年12月4日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为厦门火炬高新区麦克奥迪董事会办公室[10] 议案通过要求 - 议案4 - 11需1/2以上表决权通过，议案1 - 3、12需2/3以上[9] 投票方式与代码 - 提供网络投票平台，投票代码350341，简称麦迪投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月5日9:15 - 9:25等[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月5日9:15 - 15:00[22]

会议安排 - 公司第五届监事会第十五次会议通知于2025年11月7日发出，11月14日召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决3票赞成，需提请2025年第二次临时股东大会审议[3] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决3票赞成，需提请2025年第二次临时股东大会审议[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年11月7日发出，11月14日召开，12名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项修订议案及重新制定《募集资金管理办法》议案均12票同意通过，需提请2025年第二次临时股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12] - 《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》12票同意通过[15]

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日以现场及通讯方式召开了第五届第十九次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为95亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于三大业务板块：输配电设备制造业占比60.06%，显微镜制造业占比25.64%，医疗设备及器械制造业占比14.3% [1]

公司人事变动 - 公司独立董事庄松林辞去第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司董事王葳辞去第五届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 王葳女士辞职后不再担任公司任何职务 [1]

公司基本信息 - 公司于2012年7月26日在深交所上市，首次发行2300万股普通股[6] - 公司注册资本为517410336元，股份总数为517410336股，均为普通股[6][20] - 公司发行的面额股每股面值为1元[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[24] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与规定 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 六种情形下公司在2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78][79][80] 董事会相关规定 - 董事会由十二名董事组成，包含四名独立董事[108] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知与会人员[118] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[119] 财务与审计相关 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，上半年结束2个月内报并披露中报[158] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[158] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[178] 利润分配相关 - 有盈利且未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[162] - 未来12个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元可不现金分红[164] - 调整现金分红政策议案须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[168] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议但需董事会决议[185][186] - 公司因特定原因解散，需10日内公示，修改章程或股东会决议存续须经出席股东表决权2/3以上通过[192] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权有时间要求[197]

第一章 总则 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司以发展战略为指引，始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行 ESG 职责， 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)管理制度 （2025 年 11 月制定） 1 第一条 为进一步加强麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")环境、社会 和公司治理(以下简称"ESG")管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可 持续发展报告(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 股东会通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8] - 审计委员会或独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[20] 股东会召集与主持 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] - 审计委员会自行召集的股东会，召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一人主持[32] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持，主持人违规时，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[33] 股东会审议与表决 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[35] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[39] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开结果[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[48] - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[48] 其他规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定日期至少两个工作日前说明原因[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[23] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] - 董事会、独立董事和符合条件股东可无偿向公司股东征集投票权并充分披露信息[30] - 发言股东按持股数多优先、持股数同以登记先后为顺序发言，内容围绕主要议案[40] - 主持人可规定发言时间和次数，期间不得打断股东发言[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[63] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销程序或内容违法章程的决议[49] - 会议记录保存期限不少于10年[54] - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[41] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，但禁止有偿征集[41] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[50]

独立董事任职资格 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少包括1名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[7] - 近三十六个月内受行政处罚、刑事处罚等不得为候选人[10] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被撤换，未满十二个月不得为候选人[13] - 独立董事连任时间不得超过六年[15] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 独立董事辞职或被解除职务，公司六十日内完成补选[16] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司六十日内补选[16] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会三十日内提议解除职务[20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22][26] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[29] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] 其他规定 - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[26] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[37] - 董事会专门委员会会议召开，公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[36] - 2名或2名以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[41] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制定、股东会审议并在年报披露[41] - “主要股东”指持有公司百分之五以上股份或持股不足百分之五但有重大影响的股东[42] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[31][32] - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[35] - 公司在保证独立董事履职方面提供工作条件等支持[38]