股东大会时间 - 2024年12月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议9:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月18日[3] 会议审议 - 审议总议案及3项非累积投票议案[4] - 普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2024年12月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记截止时间为2024年12月20日17:00（信函或传真）[5] 投票信息 - 网络投票代码为350341，投票简称为麦迪投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[6] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[9]

人事变动 - 公司董事、常务副总经理孝延因工作调整辞职[1] - 孝延原定任期至第五届董事会届满[1] - 孝延未持有公司股份，辞职申请送达生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] - 公告日期为2024年11月20日[2]

人事变动 - 焦彩虹因工作调整辞去职工代表监事职务，原定任期至2026年07月26日[2] - 公司于2024年11月06日补选邱巧施为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 邱巧施1989年出生，毕业于福建师范大学法学专业[5] - 有司法局、开发建设集团等工作经历，现任职公司综合党务[5] - 截至披露日，焦彩虹和邱巧施均未持有公司股份[2][5]

股价情况 - 2024年9月12日至10月29日，公司股票涨幅偏离值累计达200%以上，属严重异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无未披露重大事项[2] - 《2024年第三季度报告》于10月24日披露[3] 其他 - 提醒投资者注意股价波动投资风险[3]

股价异动 - 2024年10月25 - 28日公司股票连续2日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大事项[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月24日披露[4] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[3] 风险提示 - 提醒投资者注意股价波动投资风险[4]

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[3] 会议规则 - 会议至少提前三天通知全体委员（特殊或紧急情况除外）[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 会议决议须经全体委员过半数通过[10] 表决权与履职 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[11] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存[17] - 决议的会议记录和书面文件保存期不少于 10 年[17] 执行时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[17]

其他新策略 - 2024年10月22日公司召开第五届董事会第十一次会议[1] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则，调整为战略与ESG委员会[1] - 新委员会增加ESG相关职责，组成及成员职位不变[1]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-030 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对公司董事会编制完成的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见： （1）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实准确反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《麦克奥迪(厦门)电气股份有 限公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 1 麦克奥迪（厦门）电 ...

会议安排 - 第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月16日发出，10月22日现场召开[2] - 本次会议应参加董事12名，实际参加12名[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》12票赞成通过[3] - 《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》12票赞成通过[3] 委员会调整 - 公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入341,700,120.71元，同比减少2.50%；年初至报告期末营业收入996,169,384.90元，同比减少3.14%[3] - 年初到报告期末营业总收入9.96亿元，较上期10.28亿元下降3.13%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,802,710.62元，同比增加1.55%；年初至报告期末为122,278,244.68元，同比增加2.21%[3] - 公司2024年第三季度净利润为1.2596844187亿美元，上年同期为1.2278726056亿美元[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.2227824468亿美元，上年同期为1.1964006715亿美元[19] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为165,931,004.75元，同比增加7.83%[3] - 现金及现金等价物净增加额为5,193.07万元，较上期增加89.22%，公司本期投资、经营活动净现金流较上期增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,930.03万元，较上期变动-24.30%，公司翔安三期工程的付款同比减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为16,593.10万元，较上期增长7.83%，主要系公司本期采购支出减少等原因所致[10] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.6593100475亿美元，上年同期为1.5387722293亿美元[21] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6930033001亿美元，上年同期为 - 0.9154716784亿美元[22] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3939715056亿美元，上年同期为 - 0.4148755180亿美元[22] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为0.5193070062亿美元，上年同期为0.2744493327亿美元[22] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为7.4429776122亿美元，上年同期为5.9374619764亿美元[22] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为7.9622846184亿美元，上年同期为6.2119113091亿美元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,424,379,146.88元，较上年度末增加5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益1,777,861,220.68元，较上年度末增加5.31%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计24.24亿元，较期初22.93亿元增长5.72%[16] - 流动资产合计17.79亿元，较期初16.84亿元增长5.64%，其中货币资金7.96亿元，较期初7.45亿元增长6.96%[15] - 非流动资产合计6.46亿元，较期初6.09亿元增长5.95%，在建工程1.13亿元，较期初6705.66万元增长67.90%[16] - 负债合计5.25亿元，较期初4.85亿元增长8.33%，流动负债合计4.98亿元，较期初4.54亿元增长9.78%[16][17] - 所有者权益合计18.99亿元，较期初18.08亿元增长5.02%，归属于母公司所有者权益合计17.78亿元，较期初16.88亿元增长5.31%[17] 非流动性资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -165,753.54元，年初至报告期期末为 -281,785.70元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助708,091.65元，年初至报告期期末为5,401,817.28元[4] 资产项目变动情况 - 预付款项期末较期初增加1,206.91万元，变动比例90.10%，主要系预付采购货款、专利费增加所致[8] - 预收款项期末较期初减少4.16万元，变动比例 -87.22%，主要系预收租赁款减少所致[8] - 在建工程期末较期初增加4,552.85万元，变动比例67.90%，主要系公司翔安三期工程的投入增加所致[8] 费用情况 - 财务费用本期较上期增加1,893.68万元，变动比例2026.50%，主要系公司本期定存利息增加及汇率影响[8] - 营业总成本8.48亿元，较上期8.69亿元下降2.38%，其中营业成本5.74亿元，较上期5.92亿元下降3.11%[18] - 销售费用9683.98万元，较上期9905.21万元下降2.23%；管理费用1.32亿元，较上期1.24亿元增长7.10%[18] - 研发费用5541.92万元，较上期4533.13万元增长22.25%；财务费用 -1987.13万元，较上期 -93.45万元大幅减少[18] - 利息收入1653.91万元，较上期521.79万元增长217.00%；利息费用57.95万元，较上期101.62万元下降42.97%[18] 收益情况 - 投资收益为-63.48，较之前变动-527.70%，主要系联营企业亏损所致[10] - 其他收益为654.87，较之前增长85.95%，主要系公司本期收政府补助增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,612名[11] - 北京亦庄投资控股有限公司持股比例为29.57%，持股数量为152,997,984股[11] - 麦克奥迪控股有限公司持股比例为15.34%，持股数量为79,391,022股[11] 限售股份情况 - 限售股份合计2,082,675股，本期无解除和增加限售股数[13][14] 基本每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2363美元，上年同期为0.2326美元[20] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]