作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票之法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简 称"麦克奥迪"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、赵婧芸律师(以下简称"本所律师")作 为公司特聘专项法律顾问, 就公司作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票(以下简称"本次作废")事项, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南 第 1 号》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和 《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 05 月 23 日以邮件方式发出。 本次会议于 2025 年 05 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-022 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 三、备查文件 1、第五届监事会第十次会议决议。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 监事会 2025 年 06 月 04 日 1 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告或文件。 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 05 月 23 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 05 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告或文件。 2、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 三、备查文件： 1、第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告！ 1 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-020 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于2025年04月17日审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议 案》，并于2025年04月21日在指定媒体发出《关于召开2024年度股东大会的通知》。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年05 月20日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2025年05月20日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年05月20日09:15-15:00期间 的任何时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨 ...

上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、李昱程律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 300341，证券简称麦克奥迪，于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括独立董事肖伟、董事兼总经理廖显胜、董事会秘书兼副总经理李臻、财务总监刘亚军、证券事务代表孙嘉伟（代） [1] 股东相关问题 - 针对近两月独董、战略投资者及二、三大股东减持，询问控股股东亦庄控股增持计划及新战略投资者，公司称基本面良好，主要股东持股比例未重大变化，将披露经营动态 [1] - 询问减持股东是否减持完毕，建议通过指定平台或公告渠道关注后续动态 [8] - 询问外资股东是否全部退出流通股持有，称当前仅部分减持，目前无全部退出安排，重大变动将及时披露，建议关注后续动态 [9] 公司发展战略 - 针对亦庄投资入驻四年无实质变化的疑问，公司称设立北京运营中心，利用控股股东优势对接资源，拓展市场，将和股东一起做大做强 [2] - 公司将利用与亦庄控股资源，响应国家号召参与新质生产力发展 [3] - 未来依托控股股东产业集群优势，围绕数智医疗、智慧光学、智能电气三大核心业务板块制定发展规划 [4] 产品研发与市场 - 公司光学事业部开发的半导体检测产品已实现销售，进入市场，将加快向工业检测等领域拓展，推进高端仪器国产化替代 [5] 业绩与市场情况 - 2024 年境外市场（含港澳台）营业收入 634,675,013.96 元，占比 46.89%，同比增长 0.25%，公司正研究应对策略，加大国内市场开发 [5] - 2025 年一季度营业收入同比增长 5.91%，净利润增长 9.70%，扣非净利润增长 23.26% [6] 其他问题 - 询问公司是否改名，称麦克奥迪品牌有全球影响力 [4] - 翔安新区三期正在办理竣工验收，将结合情况提升生产能力 [5] - 针对股价低迷和股东减持影响投资者信心问题，称股东合规交易，基本面良好，建议理性看待波动 [10]

公司表现 - 5月15日收盘价15.03元，下跌3.59%，总市值77.77亿元 [1] - 滚动市盈率47.26倍，静态市盈率48.16倍，市净率4.20倍 [1][2] - 2025年一季度营业收入3.16亿元，同比增长5.91% [1] - 2025年一季度净利润3488.16万元，同比增长9.70% [1] - 销售毛利率41.77% [1] - 8家机构合计持股33687.56万股，持股市值55.96亿元 [1] 行业比较 - 电网设备行业平均市盈率33.11倍，中值35.82倍 [1][2] - 行业平均市净率3.28倍，中值2.49倍 [2] - 行业平均总市值89.15亿元，中值43.42亿元 [2] - 公司市盈率在行业中排名第100位 [1] 业务构成 - 主营业务包括环氧绝缘件、光学显微镜、模具、医疗检测产品的生产销售 [1] - 主要产品为电气产品、显微镜产品、医疗产品及服务 [1] - 涉及医疗诊断服务及能源互联网技术研发与运营 [1]

业务增长与市场扩展 - 2025年一季度营业收入同比增长5.91%，净利润增长9.70%，扣非净利润增长23.26% [2] - 数智医疗拓展业务，打造以“远程病理诊断+人工智能辅助”为特色的数智医疗服务商 [2] - 智慧光学围绕“拓赛道、兴工 业、追科研、稳智教”战略，重点发力工业精密检测领域，联合高校及科研机构推进高端仪器国产化替代，稳定欧美市场优势的同时拓展“一带一路”沿线国家 [2][3] - 智能电气以高端化、智能化为核心方向，深化在新能源、轨道交通等领域的应用，巩固行业领先地位 [3] 盈利与成本控制 - 通过数智医疗、智慧光学、智能电气三大板块协同发展，加快智能制造及数字化转型，深化海外市场布局，优化渠道效率，加大研发投入推动产品绿色化、数字化升级，利用北京亦庄产业集群优势强化协同效应保持并提升盈利水平 [4] - 强化全面预算管理，通过智能制造升级提高生产效率，优化供应链管理、精益生产及人力资源结构降低成本，强化内控体系建设，提升资源调配和应用效率 [5] 业务技术与市场份额 - 三大业务技术协同点在于数字化技术的应用与智能化升级 [6] - 智能电气是全球少数具备全电压等级制造能力的厂商，与国际龙头企业长期合作，产销规模和技术实力稳居行业前列；智慧光学是国内显微镜领域领军企业，产品覆盖109个国家和地区；数智医疗构建了覆盖3000家医院的远程病理平台，累计完成超百万例诊断 [7] 技术研发 - 2024年研发投入7444.81万元，同比增长21.07% [8] - 近期创新成果包括纳米材料提升环氧绝缘件性能，荧光扫描仪FlexScan6/60支持3通道荧光应用，科研倒置显微镜PX55实现多模式观察，基于DNA倍体分析的肿瘤智能检测以及AI智能分析诊断等方面研究 [8][9] 业务策略应对 - 针对不同规模医院实施差异化策略，应对医保控费积极响应国家相关政策，通过下沉基层、构建区域病理中心及AI技术提升效率，释放设备需求并优化服务 [9] - 通过筛选优质的客户及供应商，加强客户的信用管理及对供应商的考核管理，完善供应链的配送体系提高资金周转效率 [10] - 汇率波动对公司利润存在影响，通过汇率管理及优化合同条款应对，积极研究应对策略 [11] - 根据具体情况调整分红比例或股份回购计划，加强市值管理提升投资者信心 [12] - 2025年加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展，通过产学研合作加速高端产品革新，重点发力工业精密检测并融入智能制造红利，推进高端仪器国产化替代，提升智能光学业务的市场占有率 [12] 增长潜力与影响因素 - 三个业务板块积累技术底蕴、品牌知名度、市场覆盖率等优势，为未来增长奠定基础 [10] - 影响增长的内外部因素包括地缘冲突、技术迭代加速、贸易壁垒，以及跨行业管理复杂性、人才整合及治理结构优化挑战等 [10]

麦克奥迪（300341）公告，股东麦克奥迪控股有限公司和香港协励行有限公司计划自公告发布之日起15 个交易日后的3个月内，通过大宗交易或集中竞价方式分别减持公司股份1241.78万股，合计减持股份占 公司总股本比例2.4%。减持原因是股东自身经营计划需要，减持价格将根据市场价格确定。 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-019 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露公告 麦克奥迪控股有限公司、香港协励行有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 79,391,022 股（占本公司总股本比例 15.34%）的股东麦克 奥迪控股有限公司计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交 易方式或集中竞价方式减持本公司股份 12,417,848 股（占本公司总股本比例 2.4%）。 持有本公司股份 48,576,998 股（占本公司总股本比例 9.39%）的股东香港协 励行有限公司计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方 式或集中竞价方式减持本公司股份 12,417,848 股（占本公司总股本比例 2.4%）。 截至本公告日，公司股东麦克奥迪控股有限公司持有公司股份 79,391,022 股， 占公司总股本比例的 15.34%；公司股东香港协励行有限公司持有公司股 ...