股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外，应提供网络投票服务[4] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[10] - 互联网投票系统9:15开始，现场会结束当日15:00结束[9][11] 投票代码与简称 - 创业板投票代码“35 + 证券代码后四位”，公司为“350341”[10] - 公司投票简称为“麦迪投票”[10] 表决权相关 - 股东表决权数量为名下相同类别股份数量总和[14] - 合格境外机构等集合类账户互联网投票计入总数，交易系统投票无效[16] 中小投资者投票 - 中小投资者指除特定人员和大股东外的股东[20] - 审议影响中小投资者利益事项，结果单独统计披露[22] 投票结果查询 - 股东会结束次日，交易系统投票股东可查结果[23] 细则说明 - “以上”包含本数[26] - 解释权归董事会[29] - 未尽事宜遵照规定[30] - 细则自通过、批准生效施行[31]

关联交易金额规定 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议并披露[11] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[11] 关联交易审议流程 - 关联交易提交董事会讨论前应经全体独立董事二分之一以上同意[13] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 股东会审议关联交易时，特定股东应回避表决[9] 关联担保与资助规定 - 为关联人提供担保，不论金额大小，均应董事会审议后提交股东大会审议[11] - 为关联方提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议披露；特定情形提交股东会审议[11] - 被资助对象资产负债率超70%，应按规定适用相关制度[12] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，应按规定适用相关制度[12] 其他规定 - 交易包括与同一关联人及不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易[15] - 制度中“以上”均包含本数[16] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效并执行[16] - 制度由公司董事会负责解释[16] - 制度未尽事宜按有关法律、法规等规定执行，抵触时以其规定为准[16]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规 范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《麦 克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 公司董事会设立审计、提名、薪酬和考核及战略与 ESG 专门委员会, 公司董事 会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、 薪酬和考核专门委员会独立董事应过半数并担任召集人, 且审计委员会中应有 一名会计专业的独立董事。审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的 董 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月重新制定） 第一章 总则 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金, 不得利用 公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的, 应当及时要求 归还, 并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全, 不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他法律、法规和规范性文件, 以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合麦克奥迪(厦门)电气 股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件及《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 第三条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、自愿、安全、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 公司对外担保必须经董事会审批，根据法律法规及公 ...

中证2000ETF华夏市场表现 - 截至11月12日午间收盘，中证2000ETF华夏（562660）下跌1.12%，报1.673元，成交额为1110.93万元 [1] - 该ETF自2023年9月6日成立以来，累计回报率为68.85%，近一个月回报率为4.43% [1] 中证2000ETF华夏重仓股表现 - 前十大重仓股在11月12日午盘普遍下跌，其中杰普特跌幅最大，为6.34% [1] - 国恩股份下跌4.47%，宝胜股份下跌3.07%，麦克奥迪下跌2.99%，光电股份下跌2.79% [1] - 道恩股份下跌2.51%，亚太股份下跌2.36%，春秋电子下跌1.72%，天奥电子下跌1.23%，绿色动力微跌0.13% [1] 中证2000ETF华夏产品信息 - 该ETF的业绩比较基准为中证2000指数收益率 [1] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为鲁亚运和陈国峰 [1]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价下跌2.01%，报18.00元/股，成交额5633.01万元，换手率0.60%，总市值93.13亿元 [1] - 当日主力资金净流出659.81万元，其中特大单卖出240.66万元（占比4.27%），大单买入729.27万元（占比12.95%）并卖出1148.42万元（占比20.39%） [1] - 公司今年以来股价上涨3.21%，近5个交易日下跌4.26%，近20日下跌1.53%，近60日上涨2.39% [1] 公司基本信息与业务构成 - 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司成立于2002年11月4日，于2012年7月26日上市 [1] - 公司主营业务收入构成为：电气产品60.06%，显微镜产品25.64%，医疗产品及服务14.30% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括AI语料库、北京国资、医疗器械、智慧医疗、大数据等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.73万户，较上期增加0.09%，人均流通股13828股，较上期减少0.09% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股313.24万股，较上期增加67.18万股 [3] - 华夏行业景气混合A（003567）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月，公司实现营业收入10.99亿元，同比增长10.35%，归母净利润1.44亿元，同比增长17.86% [2] - A股上市后累计派现3.47亿元，近三年累计派现1.29亿元 [3]

股价与资金表现 - 11月11日盘中股价下跌2.03%至18.37元/股，成交额5446.64万元，换手率0.57%，总市值95.05亿元 [1] - 当日主力资金净流出403.36万元，其中大单买入628.36万元（占比11.54%），大单卖出1031.72万元（占比18.94%） [1] - 公司今年以来股价上涨5.33%，近5个交易日下跌2.70%，近20日上涨0.82%，近60日上涨6.37% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：电气产品60.06%，显微镜产品25.64%，医疗产品及服务14.30% [1] - 2025年1-9月实现营业收入10.99亿元，同比增长10.35%；归母净利润1.44亿元，同比增长17.86% [2] - A股上市后累计派现3.47亿元，近三年累计派现1.29亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为3.73万，较上期增加0.09%；人均流通股13828股，较上期减少0.09% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股313.24万股，较上期增加67.18万股 [3] - 华夏行业景气混合A（003567）退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 [1] - 所属概念板块包括AI语料库、北京国资、智慧医疗、医疗器械、大数据等 [1]

股价与资金表现 - 11月6日盘中股价下跌2.02%至18.42元/股，总市值95.31亿元，成交额2.14亿元，换手率2.23% [1] - 当日主力资金净流出2042.91万元，特大单和大单均呈现净卖出状态，其中大单卖出4524.19万元，占比21.16% [1] - 公司今年以来股价上涨5.62%，近5个交易日上涨6.47%，近60日上涨8.61%，但近20日微跌0.75% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：电气产品60.06%，显微镜产品25.64%，医疗产品及服务14.30% [1] - 2025年1-9月实现营业收入10.99亿元，同比增长10.35%，归母净利润1.44亿元，同比增长17.86% [2] - 公司A股上市后累计派现3.47亿元，近三年累计派现1.29亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.73万，较上期微增0.09%，人均流通股13828股，较上期减少0.09% [2] - 同期，香港中央结算有限公司位列第七大流通股东，持股313.24万股，较上期增加67.18万股 [3] - 华夏行业景气混合A（003567）退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 [1] - 所属概念板块包括AI语料库、北京国资、智慧医疗、光学、大数据等 [1]

公司业务方向 - 公司目前业务主要以缺陷检测为主要方向 [1]