股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月7日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席会议股东（或委托代理人）14名，所持股份153,895,350股，占公司股份总数23.9822%[4] 议案表决情况 - 《关于补充确认关联交易的议案》同意151,514,550股，占出席会议有表决权股份总数99.9256%[8] - 中小股东同意该议案2,480,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数95.6497%[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月21日公告召集，6月7日上午10:00现场召开，网络投票时间为6月7日[7][8] - 出席股东及代理人共14人，代表有表决权股份153,895,350股，占比23.9822%[11] 议案表决情况 - 《关于补充确认关联交易的议案》同意股数151,514,550股，占出席有表决权股份总数的99.9256%[16] - 中小股东对该议案同意股数2,480,100股，占比95.6497%[16] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[19]

股权变动 - 公司拟向合肥岭岑发行不超148,834,459股，募集资金不超56,854.76万元用于补充流动资金[2] - 发行后樊立、樊志及其一致行动人将合计持有公司32.27%股份，且放弃直接持有31.32%股份的表决权[2] - 发行后古钰塘通过宁波岭楠和合肥岭岑合计控制公司28.08%股份，实际控制人将变更为古钰塘[2] - 合肥岭岑认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[2] - 2020年12月8日起，公司控股股东变更为宁波岭楠，实际控制人变更为古钰塘[13] 业绩数据 - 2017 - 2020年1 - 9月，公司营业收入分别为46884.29万元、53709.69万元、45187.33万元及13044.57万元，同比增长41.30%、14.56%、 - 15.87%、 - 59.55%[31] - 2017 - 2020年1 - 9月，公司扣非后归属母公司股东的净利润分别为 - 2832.21万元、2270.06万元、1429.66万元、 - 11329.35万元，同比增长 - 4992.76%、180.15%、 - 37.02%、 - 1016.26%[31] - 2020年1 - 9月公司营业收入为13044.57万元，2020年预计全年营业收入增长率为 - 50%[41][42] - 假设2021 - 2023年销售收入分别较上一年增长30%，2021年预计营业收入为58743.53万元，2022年为76366.59万元，2023年为99276.56万元[42] - 2019年应收账款占营业收入比例为54.75%，2023年预计为54.35026亿元[43] 用户数据 - 公司旗下腿腿教学网涵盖350 + 课程，5000 + 视频[39] - 公司为近500项大型工程提供BIM服务[39] 未来展望 - 公司未来三年预计流动资金新增需求量为43,520.38万元[45] - 公司2020年净利润不低于2,500万元，2021 - 2023年净利润三年累计不低于15,000万元[86] - 公司2019年审计报告中合并口径账龄3年以内应收账款在2022年12月31日前收回不低于80%，3年及以上应收账款在2022年12月31日前全部收回[86] - 公司2019年审计报告中合并口径的存货在2022年12月31日前全部实现销售或处置[86] 新产品和新技术研发 - 利用BIM技术可减少50%-70%的信息请求，缩短5%-10%的施工周期，减少20%-25%的各专业协调时间[24] 市场扩张和并购 - 公司与瀚明伟业共同投资“中澳建材直通电子商务平台”，公司累计投入1100万元，收益或损失按瀚明伟业51%、公司49%分配[102] - 2019年9月12日，公司转让子公司京陇节能99%股权给华信恒毅，樊勇认购出资额9500万元，占比95%[116] 其他新策略 - 本次发行前扣除商誉后公司合并报表资产负债率达77.43%，发行后为34.69%[46] - 本次发行前公司资产负债率为38.63%，发行后为23.93%[46]

业绩考核 - 2021 - 2023年业绩考核目标分别为净利润不低于1亿、1.5亿、2.25亿元[5][8] - 2021 - 2023年归属股东净利润分别为2577.98万、 - 14022.37万、 - 12651.13万元[6][9] 股票作废 - 2024年5月20日审议通过作废部分未归属第二类限制性股票议案[2] - 本次合计作废1570.8万股，剩余未归属股票为0万股[9] 其他情况 - 作废对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定性[10] - 作废事项合法合规，无需股东大会审议，需信息披露[9][13]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 选举任斐女士担任公司第九届监事会主席[3] 议案审议 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》[4] - 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[6]

人事变动 - 选举汪逸为公司董事长，任期三年[3] - 聘任俞珂白为公司总经理，任期三年[4] - 聘任项良宝等人为公司高管，任期三年[6][7][10] 股份处理 - 作废授予部分第二、三个归属期不得归属的限制性股票1570.8万股[11] 会议安排 - 2024年5月20日召开第九届董事会第一次会议[2] - 定于2024年6月7日召开2024年第二次临时股东大会[13] 持股情况 - 项良宝直接持有上市公司股份15000股[17] - 姚伟、高丽萍截至公告日未持有公司股份[18][20]

关联交易 - 2024年5月20日公司补充确认关联交易[3] - 本次关联交易不构成重大资产重组[5] 借款情况 - 2020年6月至2022年1月汪逸经刘天杰借款1812万元，年利率15.4%[3][7][8] - 刘天杰收利息866,570.83元，2022年1月19日借款结清[7][9][13] 公司决策 - 独立董事同意追认关联方借款事项[12] - 监事会同意补充确认关联交易事项[13] 未来策略 - 公司将加强内控，完善流程，杜绝类似情况发生[9]

参会股东情况 - 出席会议股东（或委托代理人）7名，所持（或代理）股份4,884,000股，占比0.7611%[5] - 参加表决中小投资者5名，代表股份2,416,000股，占比0.3765%[6] - 参加现场会议股东及代表4名，代表股份4,861,600股，占比0.7576%[7] - 参加网络投票股东3名，代表股份22,400股，占比0.0035％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数4,875,600股，占比99.8280%[9][10][12][13][14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意4,861,600股，占比99.5414%[17] - 《关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资产的议案》同意4,861,600股，占比99.5414%；反对22,400股，占比0.4586%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案同意4,875,600股，占比99.8280%；反对8,400股，占比0.1720%[21][23] 董事选举情况 - 汪逸等4名非独立董事同意股数4,861,600 - 4,861,601股，占比99.5414%；中小投资者同意占比99.0728% - 99.0729%[23][25][27][29] - 魏晓雁等3名独立董事同意股数4,875,600 - 4,875,601股，占比99.8280%；中小投资者同意占比99.6523% - 99.6524%[30][32][34]

激励计划时间线 - 2021年8月3日召开董事会审议通过激励计划议案[7] - 2021年8月4 - 13日公示激励对象名单[7] - 2021年8月20日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2021年10月11日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[8] - 2023年4月20日因人员离职调整激励对象人数[9] - 2024年5月20日董事会和监事会审议通过作废部分股票议案[13] 数据调整 - 激励对象人数由110人调整为51人[9] - 授予限制性股票数量由3200万股调整为2618万股[11] - 第一个归属期作废1629.2万股[12] - 本次合计作废1570.8万股[17] 业绩目标与实际 - 2021 - 2023年净利润目标分别不低于1亿、1.5亿、2.25亿元[11][16] - 2021年净利润25779847.35元未达目标[11] - 2022年净利润 - 14022.366413万元[16] - 2023年净利润 - 12651.128083万元[16]

公司人事变动 - 2024年5月20日完成董事会、监事会换届选举[1] - 蒋伟不再担任公司董事，三位独董不再任职[1] - 相关离任人员无持股及未履行承诺[1]