会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议通知于2025年1月4日发出，1月9日召开[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[3] 投资议案 - 审议通过全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业份额暨对外投资议案[4] - 本次对外投资不构成重大资产重组和关联交易[4] - 表决结果为3票同意、0反对、0票弃权[6]

股东大会信息 - 2025年1月27日召开第一次临时股东大会[2] - 网络投票时间为2025年1月27日多个时段[3] - 现场会议1月27日14:00召开[4] 相关日期 - 股权登记日为2025年1月22日[6] - 现场会议登记时间为1月23日特定时段[9] 议案及投票 - 审议子公司受让份额暨对外投资议案[7] - 投票代码350344，简称为立方投票[17] - 议案为非累积投票，填报表决意见有三种[17] 其他 - 会议联系人周先生，有联系电话和传真[13] - 会议预计半天，费用自理[12]

会议安排 - 公司2025年1月4日发第九届董事会第七次会议通知，1月9日召开[2] - 公司定于2025年1月27日14：00开第一次临时股东大会[6] 会议审议 - 审议通过子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业份额暨对外投资议案[3] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 表决结果 - 两议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[4][7]

激励计划 - 公司2024年12月13日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人和激励对象[3] - 核查时间为2024年6月13日 - 12月13日[3] - 内幕信息期间无内幕信息知情人交易股票情形[5] - 自查有2名激励对象交易股票，无内幕交易[6] 其他 - 激励计划草案公告前6个月未发现内幕交易[7] - 备查文件业务单号为114000042481[7][8] - 公告于2024年12月30日发布[10]

股东出席情况 - 出席会议股东（或委托代理人）218名，所持股份164,632,690股，占比25.6555%[4] - 现场会议股东及代表4名，代表股份4,761,600股，占比0.7420%[6] - 网络投票股东214名，代表股份159,871,090股，占比24.9134%[7] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意156,111,442股，占比94.8241%[8] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意156,118,042股，占比94.8281%[9] - 《拟向董事长授予限制性股票》同意155,869,742股，占比94.6773%[11] - 《授权董事会办理激励计划相关事宜》同意155,709,642股，占比94.5800%[12] 中小股东情况 - 中小股东代表股份15,598,240股，占比2.4307%[5] - 现场投票中小股东代表股份4,561,600股，占比0.7109%[6] - 网络投票中小股东代表股份11,036,640股，占比1.7199%[7]

股东大会信息 - 公司2024年12月14日公告召开第四次临时股东大会，召集人为第九届董事会[7][12] - 现场会议2024年12月30日下午2:00召开，网络投票同日进行[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人218人，代表股份164,632,690股，占比25.6555%[10] - 现场4人，代表股份4,761,600股，占比0.7420%；网络214人，代表159,871,090股，占比24.9134％[10] 议案表决情况 - 审议4项限制性股票激励议案，各议案同意股数占比超94%[15] - 中小股东对各议案同意股数占比42.7945% - 45.4128%[17][18][19][20]

激励计划进展 - 2024年12月13日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 12月14日披露激励计划草案等文件[2] - 12月14 - 23日公示激励对象名单[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未接到异议[3] - 激励对象符合相关规定和范围[5][7]

激励计划考核人员 - 包括公司董事、高管、核心骨干人员，不包括独董、监事和持股5%以上股东等[5] 业绩目标 - 2025年净利润不低于4000万元或营收同比2024年增长不低于30%[8] - 2026年净利润不低于5000万元或营收同比2024年增长不低于60%[8] - 2027年净利润不低于6000万元或营收同比2024年增长不低于100%[8] 绩效考核 - 个人绩效考核分五级，对应不同考核系数[10] - 公司层面考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[12] 考核流程 - 员工主管5个工作日内通知考核结果[13] - 被考核对象可向薪酬委员会申诉，10个工作日内复核[14] 其他 - 绩效考核记录保存期5年，超期统一销毁[16] - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[18]

公司概况 - 2012年8月1日在深交所创业板挂牌上市[14] - 2018年3月公司名称变更为太空智造股份有限公司[15] - 2021年1月公司名称变更为立方数科股份有限公司[15] - 公司现注册资本为64170.6416万元[16] 激励计划 - 激励形式为第二类限制性股票[20] - 激励对象19人，为董事、高管和核心骨干[24] - 拟授予1950万股限制性股票，占股本总额3.04%[28] - 董事长郭林生获授1665万股，占授予总量85.38%[30] - 激励计划有效期最长不超过48个月[35] - 授予的限制性股票12个月后按比例分次归属[37] - 限制性股票授予价格为3.05元/股[42] 业绩考核 - 2025 - 2027年业绩考核目标：2025年净利润不低于4000万元或营收同比增不低于30%[52] - 2026年净利润不低于5000万元或营收同比增不低于60%[52] - 2027年净利润不低于6000万元或营收同比增不低于100%[52] 会议审议 - 2024年12月8日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案等[57] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[57]

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票超股本总额1%[2] - 激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 绩效考核含公司和个人指标[4] - 限制性股票授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 各归属期时限不少于12个月[5] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[5] 合规情况 - 近一年财报和内控审计报告未被出具否定或无法表示意见[2] - 监事会认为激励计划利于公司发展且无损害股东利益[5] - 律师事务所审核激励计划符合规定[5] - 公司未为激励对象提供财务资助[5] - 激励计划无损害股东利益和违法情形[5] - 董事会表决草案时关联董事回避[5] 其他 - 公司无金融创新事项[6] - 相关文件日期为2024年12月13日[6]