立方数科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 经审计，中兴财光华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 1 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关法律法规、规 范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是一 家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务， 具有证券期货相关业务从业资格。其注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华共有合伙人 187 人，注册会计师 804 人，其中 331 人签署过证券服务业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 立方数科股份有限公司系经北京市人民政府以京政函［2000］210号文批准， 由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司、北京科博华建筑采光技术 开发有限公司（2001 年 5 月更名为北京科博华建材有限公司）和北京市物资总 公司共同发起，在北京太空板结构工程有限公司的基础上整体变更设立的股份公 司。2012 年 8 月 1 日，本公司经深圳证券交易所深证上［2012］251 号《关于北 京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首 次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码： "300344"，证券简称："太空板业"。 2018 年 1 月 26 日，经国家工商总局核准，公司名称由北京太空板业股份有 限公司变更为太空 ...

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-021 立方数科股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 29 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

一、内控审计否定意见涉及事项 中兴财光华事务所对形成否定意见的基础原文描述如下： 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务 报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 立方数科公司于 2025 年 4 月 28 日披露《关于前期会计差错更正的公告》， 因 2021 年度至 2023 年度部分贸易业务不符合"总额法"确认收入条件，公司 对该部分收入的会计核算方法更正为"净额法"，且 2024 年 4 月 27 日已经披露 过《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-017），因 2021 年度及 2022 年度部分贸易业务不符合"总额法"确认收入条件，公司对该部分收入的 会计核算方法更正为"净额法"。 立方数科公司连续 2 年出现前期会计差错更正，销售业务控制未能得到有 效执行，进而影响财务报表中收入和成本核算的准确性，与之相关财务报告内 部控制运行失效。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而 上述重大缺陷使立方数科公司内部控制失去这一功能。 立方数科股份有限公司董事会 关于 2024 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明 中兴财光华 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-027 立方数科股份有限公司 关于计提 2024 年度各项资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少额 | | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回或转回 | 转销 | 核销 | | | 应收票据 | 155,453.83 | 2,500.00 | 155,453.83 | | | 2,500.00 | | 应收账款 | 130,323,923.45 | 26,902,171.53 | -407,905.42 | | 5,364,024.20 | 152,269,976.20 | | 其他应收款 | 29,267,691.28 | 2,607,333.40 | 882,921.86 | | 9,576.00 | 30,982,526.82 | | 存货 | 6,948,547.41 | 4,047 ...

立方数科股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-031 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议决议， 决定于 2025 年5 月20 日召开公司2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下: 一、 本次股东大会召开的基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月20 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-023 立方数科股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通 知于2025年4月17日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2025年 4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实 际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的 职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决 策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和 ...

立方数科股份有限公司 监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对立 方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年度内部控制有效 性进行审计，对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审专 字（2025）第 319015 号）。 公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》。 公司监事会认为董事会的专项说明符合公司情况，监事会将积极配合公司董 事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会 决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项 工作的开展，持续改进公司治理，持续完善内部控制体系加强内部控制，尽快解 决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切 实维护公司及全体股东利益。 立方数科股份有限公司监事会 根据《深圳证券交易所交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对中 兴财光华出具的否定意见《内部控制审计报告》、董事会编制的《董事会关于 2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润 - 1.25亿余元[9] - 2024年初合并报表未分配利润 - 7.68亿余元，年末 - 8.93亿余元[9] - 2024年初母公司可供分配利润 - 3.51亿余元，年末 - 4.14亿余元[9] - 2024年末合并报表资本公积余额4.76亿余元[9] - 2024年度不进行现金利润分配和资本公积转增股本[9] 公司决策 - 第九届董事会第十次会议2025年4月28日召开，6位董事全参加[2] - 多项议案表决6票同意、0票反对、0票弃权通过[3][5][6][8][10][14][16][17] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] - 制定《市值管理制度》推动投资价值提升[17] - 《市值管理制度》《舆情管理制度》表决6票同意通过[18][20] - 董事2024年度薪酬议案全体董事回避，提交2024年股东大会审议[21] - 高级管理人员2024年度薪酬议案5票同意通过，董事许翔回避[22][23] - 前期差错更正等议案表决6票同意通过[23][24][25] - 定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[26][27]

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-035 立方数科股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日第九届董事 会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案公司董事会拟定 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 二、关于利润分配方案的说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度公司实现归属 上市公司股东的净利润-125,014,586.91元,2024年初合并报表归属于上市公司 股东未分配利润-768,193,392.54元，2024年末合并报表归属于上市公司股东未 分配利润为-893,207,979.45元；2024年初母公司可供股东分配的利润为- 350,903,238.92元，2024年母公司 ...