立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担 任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙锋） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士， 南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市 公司监管一部；2014 年 4 月至 ...

公司治理 - 2024年召开2次董事会会议和1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事对2024年度董事会各项议案均投赞成票[4] 履职情况 - 2024年独立董事履职多方面工作，包括发表意见、现场考察等[5][8] - 独立董事督促信息披露，审慎行使表决权[9] - 独立董事自学知识，未提异议和提议特殊事项[9][10]

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙剑非） 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担 任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙剑非，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金 融学博士。曾在美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 Eagle Peak Fund LP 等 对冲基金的咨询顾问，2010 年 9 ...

立方数科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情；以及公司内部在合规、业绩、信息披露等方面存在的可能引 发严重负面舆论的潜在风险因素； (二)一般舆情：指除重大舆 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-033 立方数科股份有限公司 公告 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及报告摘要已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采 ...

立方数科股份有限公司 公告 特别提示：立方数科股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 特此公告。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-029 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，立方数科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事魏晓雁、马驰、付林的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-032 立方数科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 立方数科股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会（2024）24 号） 的要求变更公司相应会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，无需提交董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二） ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-026 立方数科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，本次续 聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。在 2024 年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务审计 工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-025 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子（孙）公司（以下简 称"子公司"）北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称"北纬华元"）、 上海比程信息技术有限公司（以下简称"上海比程"）、北京互联立方技术服 务有限公司（以下简称"互联立方"）、立方数科（安徽）信息科技有限公司 （以下简称"安徽立方数科"）、上海立方数科信息技术有限公司（以下简称 "上海立方"）为满足业务拓展和经营发展需要，拟向银行、融资租赁等金融 机构申请总额不超过人民币10000万元的综合授信，包括但不限于流动资金贷 款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇 票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2025年度 预计提供合计不超过16000万元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请 融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终 签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，该担保额度在 ...