证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-059 立方数科股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知 于 2025 年 10 月 18 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 经对公司《2025 年第三季度报告》相关具体文件的审核后，监事会认为： 公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的财务状况、经营成 果和现金流量，未发现参 ...

一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通 知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董 事 6 人，实参加董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长郭林生先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-058 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 立方数科股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 2 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容、格式、编制 程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未 出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 ...

立方数科股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-060 立方数科股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 立方数科股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 79,182,052.84 | 13.38% | 203 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-056 立方数科股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制 退市。敬请投资者注意投资风险。 险警示。 二、公司实施其他风险警示期间所采取的措施 一、被实施其他风险警示的相关情况 公司 2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （四）项规定，公司出现"（四） 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 报告，或者未按照规定披露财务报告内部 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-055 立方数科股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份司法拍卖流拍暨进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、司法拍卖的进展情况 根据京东网司法拍卖平台上显示的拍卖结果，2025年9月29日10时至 2025 年 9 月 30 日 10 时止所进行司法拍卖的樊立先生持有的 67,557,299 股公司股份 因无人出价已流拍。 二、其他说明及风险提示 1、截至本公告披露日，樊立先生持有公司股份 67,560,450 股，占公司总股 本的 10.53%，本次被拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法 程序存在一定的不确定性。 1 立方数科股份有限公司 公告 2、本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业 ...

股东股份拍卖事件 - 公司持股5%以上股东樊立持有的67,557,299股股份于2025年9月29日至30日进行司法拍卖并已流拍 [1] - 本次被拍卖股份占樊立持有公司股份总数的99.9953%，占公司总股本的10.53% [1] - 截至公告披露日，樊立仍持有公司股份67,560,450股，占总股本10.53% [1] - 本次被拍卖股份后续是否会被法院继续执行其他司法程序存在不确定性 [1] 公司经营与监管状况 - 公司因定期报告涉及信息披露违法违规正被立案调查 [1] - 若调查结果触及重大违法强制退市情形，公司股票将被强制退市 [1] - 本次股份流拍事件对公司生产经营无重大不利影响 [1]

板块整体表现 - 软件开发板块当日下跌0.49%，跑输上证指数（涨0.22%）和深证成指（涨0.13%）[1] - 板块内部分化显著，10只个股涨幅超3.5%，10只个股跌幅超1.8%[1][2] - 板块主力资金净流出31.11亿元，游资与散户资金分别净流入10.31亿元和20.8亿元[2] 领涨个股表现 - 莱斯信息（688631）以7.01%涨幅领涨，收盘价88.65元，成交4.05亿元[1] - 纬德信息（688171）涨6.57%至56.75元，成交1.50亿元[1] - ST立方（300344）涨6.12%至5.55元，成交量35.29万手[1] - 中电鑫龙（002298）涨5.60%至10.37元，成交额10.24亿元[1] - 深信服（300454）涨4.18%至123.24元，成交15.67亿元[1] 领跌个股表现 - 安博通（688168）下跌8.96%至100.67元，成交3.54亿元[2] - *ST广道（839680）下跌8.89%至10.15元，成交9199.54万元[2] - 经纬恒润（688326）下跌3.50%至114.45元，成交1.62亿元[2] - 信安世纪（688201）下跌3.49%至14.38元，成交2.07亿元[2] - 信息发展（300469）下跌3.37%至69.33元[2] 资金流向特征 - 深信服（300454）获主力净流入1.79亿元（净占比9.29%），但遭散户净流出2.23亿元[3] - 莱斯信息（688631）获主力净流入7105.23万元（净占比14.87%），游资净流出4577.78万元[3] - 金山办公（688111）获主力净流入6696.44万元，游资净流出5539.46万元[3] - 安博通（688168）虽股价大跌，仍获主力净流入5904.52万元（净占比13.49%）[3] - 中电鑫龙（002298）获主力净流入6227.03万元，游资净流入799.17万元[3]

财务与合规 - 2024年度财报内控被出具否定意见审计报告，股票交易实施其他风险警示[4] - 需至少每月披露进展和风险提示公告[4] - 已更正2021 - 2023年度财报会计差错[5] 监管调查 - 2025年4月28日因定期报告涉嫌信披违规被证监会立案[6] - 调查尚无结论性意见[6] 后续计划 - 2025年6月底开展收入准则培训[5] - 7月梳理内控制度并下发修订通知[5] - 7月8日举办信披管理办法培训会议[5]

市场整体表现 - 上证综指报3868.00点，处于年线上方，日内跌幅0.01% [1] - A股总成交额达12533.34亿元 [1] 突破年线个股特征 - 11只A股价格突破年线，其中数字人、*ST万方、传音控股乖离率居前，分别为14.22%、4.60%、3.85% [1] - 蒙草生态、ST立方、*ST海源乖离率不足0.3%，属刚站上年线类型 [1] 高乖离率个股明细 - 数字人（835670）涨18.40%报18.08元，较年线15.83元偏离14.22%，换手率21.30% [1] - *ST万方（000638）涨4.94%报4.89元，较年线4.67元偏离4.60%，换手率1.88% [1] - 传音控股（688036）涨5.71%报88.82元，较年线85.52元偏离3.85%，换手率0.83% [1] 低乖离率个股明细 - *ST波导（600130）涨3.90%报4.00元，较年线3.92元偏离2.07% [1] - ST宏达（002211）涨2.67%报3.46元，较年线3.40元偏离1.67% [1] - 国网信通（600131）涨1.24%报18.76元，较年线18.65元偏离0.60% [1]

非经营性资金占用 - 2025年非经营性资金各相关数据均为0万元[2] 关联企业往来资金 - 北京斯曼德2025年期初与6月末余额均为5.5万元[2] - 北京互联立方1 - 6月往来累计50万，6月末余额2767.06万[3] - 北京元恒时代1 - 6月往来累计13.7万，6月末余额1028.21万[3] - 深圳超立方2025年期初与6月末余额均为1500万元[3] - 立方数科（安徽）1 - 6月往来累计3603.9万，6月末余额4100.21万[3] - 上海比程偿还426.6万，6月末余额为0万元[3] - 岭南水务2025年期初与6月末余额均为868.62万元[3] 其他关联资金往来 - 2025年其他关联期初9964.5万，6月末余额10269.6万[3]