江苏东华测试技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据江苏东华测试技术股份有限公司《公司章程》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，作为江苏东华测试技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司相关文件，基于独立判 断的立场，对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的独立意见 基于公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，公司决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，不存在损害广大股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 （本页以下无正文） （此页无正文，为江苏东华测试技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见之签署页） 沈宇峰 饶柱石 杨翰 年 月 日 独立董事签名： ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-047 江苏东华测试技术股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、公司分别于2023年3月8日、2023年3月31日召开第五届董事会第十三次会 议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。本次发行为向特定对象发行融资总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股 （A股），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股 本总数的30%。每股面值人民币1元。 2、公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十四次会 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-046 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 通过直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议的会议通知及 相关资料。本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席孙丽丽召集和主持，应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》 结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，监事会同意终止 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票的相关事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股 票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股 ...

三、投资者参加方式 1、投资者可于2023年09月25日前访问网址 https://eseb.cn/189c5YBzaso 或使用 微信扫描下方小程序码进行会前提问； 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-044 江苏东华测试技术股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年08月22日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘 要》，为了让广大投资者进一步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资 者的沟通互动，公司拟于2023年09月26日（星期二）下午15:30--16:30在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办2023年半年度业绩说明会。 一、会议召开时间、地点和方式 会议召开时间：2023年09月26日（星期二）下午15:30--16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为200,273,109.99元，同比增长42.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为45,005,575.26元，同比增长66.59%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长65.00%[12] - 公司2023年上半年总资产为699,729,142.09元，较上年末增长1.07%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入20亿元，同比增长42.72%[18] - 公司2023年上半年净利润达到4,500.56万元，同比增长66.59%[18] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润为4,467.64万元，同比增长77.62%[18] - 公司营业收入同比增长42.72%，主要系市场国产化需求增加，公司产品技术领先[24] - 公司净利润同比增长66.59%，主要系营业收入增加导致净利润相应增加[25] 业务概况 - 公司是国内领先的结构力学性能研究和电化学工作站整体解决方案提供商，专注于智能化测控系统的研发和生产[16] - 公司主要业务包括结构力学性能研究、结构安全在线监测、基于PHM的设备智能维保管理平台、电化学工作站和自定义测控分析系统[17] - 公司主要业务包括分析仪器、试剂、传感器生产技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；分析仪器、传感器制造、销售[37][38] - 公司从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络工程，网络技术服务[39] - 公司传感器设计、生产，测试系统及测试设备设计、定制，电子测量仪器销售及技术服务[40] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为533,945,141.11元，较上一期下降了13,053,213.90元[98] - 公司非流动资产合计为165,784,000.98元，较上一期增加了20,471,638.82元[99] - 公司流动负债合计为70,973,810.83元，较上一期下降了18,833,544.25元[100] - 公司非流动负债合计为3,220,606.44元，较上一期增加了506,188.30元[100] - 公司资产总计为699,729,142.09元，较上一期增加了7,418,424.92元[100] - 公司所有者权益合计为625,534,724.82元，较上一期增加了25,745,780.87元[100] 公司治理 - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[65] - 公司报告期不存在重大担保情况[78] - 公司报告期控股股东未发生变更[93] - 公司报告期实际控制人未发生变更[94] - 公司报告期不存在优先股[95]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-043 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 通过电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议的会 议通知及相关资料。本次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议的方 式召开。 本次会议由监事会主席孙丽丽召集和主持，应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了 公司 ...

江苏东华测试技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据江苏东华测试技术股份有限公司《公司章程》及《上市公司独立董事规 则》等法律、法规及规范性文件的规定，作为江苏东华测试技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司相关文件，基于独立判断的立 场，对公司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年报公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担 保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，以及《公司章程》等相关法律、 法规的有关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下： （一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况。 （二）截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单 位或个人提供担保的情形。 （本页以 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-042 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日通过 电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十五次会议的会议通 知及相关资料。本次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 全体董事一致认为《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半 年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确 ...

编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入71,868,895.80元，较上年同期增长54.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,288,726.35元，较上年同期增长116.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 19,010,862.64元，较上年同期减少25.53%[5] - 营业收入71,868,895.80元，较2022年1 - 3月增长54.52%，因公司业务增长销售收入增加[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金82,319,101.30元，较2021年1 - 3月增长90.89%，因货款回笼增加[14] - 收到的税费返还5,311,616.70元，较2021年1 - 3月增长138.73%，因收到税金返还增加[14] - 购建固定资产等支付的现金19,601,913.15元，较2021年1 - 3月增长2736.47%，因建设厂房支付工程款[14] - 期末流动资产合计522,636,804.16元，年初为546,998,355.01元，有所下降[21] - 期末非流动资产合计158,296,557.06元，年初为145,312,362.16元，有所上升[22] - 期末资产总计680,933,361.22元，年初为692,310,717.17元，略有下降[22] - 期末流动负债合计64,904,483.24元，年初为89,807,355.08元，下降明显[22] - 期末非流动负债合计3,354,732.68元，年初为2,714,418.14元，有所上升[22] - 期末负债合计68,259,215.92元，年初为92,521,773.22元，下降较多[22] - 期末所有者权益合计612,674,145.30元，年初为599,788,943.95元，有所上升[23] - 本期营业总收入71,868,895.80元，上期为46,512,531.55元，增长显著[24] - 本期营业总成本59,898,301.52元，上期为42,394,056.81元，有所上升[24] - 本期其他收益463,034.67元，上期为2,190,173.85元，下降明显[24] - 公司2023年第一季度营业利润为12,028,586.77元，上年同期为5,762,492.12元[26] - 公司2023年第一季度利润总额为12,100,145.15元，上年同期为5,716,886.15元[26] - 公司2023年第一季度净利润为10,288,726.35元，上年同期为4,759,001.46元[26] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0744元，上年同期为0.0344元[26] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82,319,101.30元，上年同期为43,123,180.36元[28] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为92,204,474.63元，上年同期为47,190,039.46元[28] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为111,215,337.27元，上年同期为62,334,630.25元[28] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,010,862.64元，上年同期为 - 15,144,590.79元[28] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 39,601,913.15元，上年同期为 - 691,067.00元[28] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 58,612,775.79元，上年同期为 - 15,835,657.79元[29] 资产项目关键指标变化 - 货币资金62,267,776.25元，较2022年末减少48.69%，系购买理财产品、支付奖金和税费所致[9] - 预付款项22,321,791.82元，较2022年末增长63.28%，因销售增加所需原材料增加[9] - 在建工程648,017.88元，较2022年末增长253.17%，为扩大生产建设厂房[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为4,778，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，刘士钢持股比例48.99%，持股数量67,765,930；罗沔持股比例5.03%，持股数量6,953,100，质押1,800,000股[16] - 前10名无限售条件股东中，刘士钢持有无限售条件股份数量为16,941,483[16] - 公司股东刘士钢和罗沔为夫妻关系，孙慧明通过海通证券信用交易担保账户持有3,606,000股，实际合计持有4,806,000股[16][17] 限售股相关信息 - 限售股份期初总数为58,410,782股，本期解除限售57,663股，本期增加0股，期末限售股数为58,353,119股[19] - 刘士钢期末限售股数为50,824,447股，罗沔期末限售股数为6,414,825股[19] - 刘沛尧期初限售股数372,750股，本期解除11,250股，期末361,500股[19] - 范一木期初限售股数188,350股，本期解除46,413股，期末141,937股[19] - 陈立期末限售股数为81,675股，焦亮和顾剑锋期末限售股数均为4,680股[19] - 许冬梅期末限售股数为1,275股[19]