股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 特定股东可请求或自行召集主持股东会，会前持股比例不得低于10%[7][8] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[10] 提案与投票 - 董事会及特定股东有权向股东会提案，特定股东可提临时提案[10] - 股权登记日与会议日等间隔有规定且不得变更[11] - 股东会投票时间有规定[14] - 违规买入股份部分三十六个月内不得行使表决权[19] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[19] - 特定情形应采用累积投票制[20] 决议与实施 - 会议记录保存期限不少于十年[24] - 派现等提案通过应在两个月内实施[24] - 回购普通股决议需经三分之二以上表决权通过[24] - 公司应在回购决议次日公告[25] 争议与监管 - 股东会决议违规可请求法院撤销[25] - 争议应及时起诉，判决前执行决议[25] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可停牌[27] - 召集等不符要求，证监会责令改正，深交所可采取措施[27] - 董事等履职违规，证监会责令改正，深交所可采取措施[27] 其他 - 公告指在符合条件媒体和深交所网站公布信息[29] - 议事规则修订须股东会批准，由董事会负责解释[29][30]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、5次董事会、4次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[5][6][7][9] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告，《2023年年度报告》经审议通过[15][16] 人事与机构决策 - 2024年完成董事会换届选举，续聘审计机构，通过董事薪酬议案[17][18][19] 独立董事情况 - 2024年独立董事履职良好，2025年将继续履职并加强合作[13][20][21]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事应出席5次，亲自出席5次[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席情况未完整明确[7] - 2024年独立董事主持召集2次提名委员会会议[7] - 2024年独立董事参与1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年召开两次独立董事专门会议[11] 报告披露与审议 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 《2023年年度报告》经股东大会审议通过[18] 机构聘任与换届 - 2024年续聘北京兴华会计师事务所为审计机构[19] - 2024年完成董事会换届选举[20] 薪酬议案 - 2024年审议通过董事和高管薪酬议案[21] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[15] - 2024年独立董事未提异议及相关提议[22][23]

会议召开 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会、2次独立董事专门会议[5][9] - 2024年4月12日召开第五届董事会第二十次会议[16][19] - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会[16][19] - 2024年6月25日召开第五届董事会第二十一次会议[18] - 2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议[18] 审议事项 - 审议董事会换届选举、董事和高管薪酬等议案[18][19] - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[16] 独立董事情况 - 独立董事杨翰出席会议并投赞成票，现场工作15个工作日[5][12] - 2024年度独立董事未提异议及相关提议[20] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等定期报告[15]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入108,764,193.36元，较上年同期增长4.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润28,878,605.41元，较上年同期增长5.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-37,032,668.55元，较上年同期增长4.91%[5] - 本报告期末总资产880,992,266.61元，较上年度末增长4.41%[5] - 公司资产总计880,992,266.61元，较上期843,798,190.66元增长4.41%[22] - 公司负债合计95,798,699.18元，较上期87,177,487.35元增长9.89%[23] - 公司所有者权益合计785,193,567.43元，较上期756,620,703.31元增长3.78%[23] - 公司营业总收入108,764,193.36元，较上期104,325,955.40元增长4.25%[25] - 公司营业总成本80,728,928.41元，较上期74,504,830.09元增长8.35%[26] - 公司营业利润30,443,155.95元，较上期29,839,207.36元增长2.03%[26] - 公司利润总额30,604,456.30元，较上期29,862,797.15元增长2.48%[26] - 公司净利润28,572,864.12元，较上期27,320,861.33元增长4.58%[26] - 公司基本每股收益0.21元，较上期0.20元增长5%[27] - 公司稀释每股收益0.21元，较上期0.20元增长5%[27] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末减少70.03%，主要系支付年终奖、材料款所致[10] - 预付款项较上年末增长47.55%，主要系预付材料款增加所致[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额为18,947,985.97元，期初余额为63,231,438.48元[21] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用较上年同期增长62.32%，主要系开拓市场所致[12] - 其他收益较上年同期增长123.44%，主要系增值税退税增加所致[12] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长49.65%，主要系收到货款增加所致[14] - 收到的税费返还较上年同期减少100.00%，主要系本报告期未收到税费返还所致[14] - 经营活动现金流入小计本期为87,872,497.53元，上期为67,117,692.59元[28] - 经营活动现金流出小计本期为124,905,166.08元，上期为106,061,443.43元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,032,668.55元，上期为 - 38,943,750.84元[28] - 投资活动现金流入小计本期为92,000.00元，上期无数据[29] - 投资活动现金流出小计本期为6,478,013.96元，上期为12,038,905.17元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,386,013.96元，上期为 - 12,038,905.17元[29] - 筹资活动现金流入小计上期为10,175,000.00元，本期无数据[29] - 筹资活动现金流出小计上期为13,500,000.00元，本期无数据[29] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 3,325,000.00元，本期无数据[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 43,418,682.51元，上期为 - 54,307,656.01元[29] 股东持股与限售股情况 - 刘士钢持股比例48.99%，持股数量67,765,930股，质押股份数量8,460,000股[17] - 罗沔持股比例5.03%，持股数量6,953,100股[17] - 限售股份期初总数为57,120,201股，本期解除限售股数109,019股，期末限售股数57,011,182股[19] - 刘士钢和罗沔为夫妻关系[17] - 黄玉清通过信用交易担保证券账户持有1,899,300股，实际合计持有1,899,300股[17] - 张敬兵通过信用交易担保证券账户持有646,100股，实际合计持有819,200股[17] - 倪晶通过信用交易担保证券账户持有98,900股，实际合计持有640,000股[17] - 周新伟通过信用交易担保证券账户持有24,400股，实际合计持有532,400股[17] - 范一木和刘琴琴因离任高管虚拟任期届满六个月后，所持股份全部解限[19]

业绩相关 - 2024年未发生收购、出售资产交易情况[6] - 2024年对2021年限制性股票激励计划授予数量进行调整[6] 会议情况 - 2024年监事会召开五次会议，审议多项议案并完成换届[3] 未来展望 - 2025年监事会加强对董高监监督，维护股东权益[8]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

业绩报告 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年4月25日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长刘士钢等（特殊情况可能调整）[1] 提问与答疑 - 可提前登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构情况 - 公司续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 该所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 审计流程 - 2024年4月12日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[5] - 审计委员会与该所沟通确定2024年度审计计划[5][6] - 2025年4月15日第六届审计委员会审议通过2024年度报告并提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为该所在年报审计中表现良好[7]