会议情况 - 公司于2024年8月16日召开第六届董事会第二次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案通过 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》获7票赞成通过[3] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》获7票赞成通过[4][5] - 《关于转让控股子公司部分股权的议案》获7票赞成通过[6] 股权交易 - 公司将转让东昊智慧氢能10%股权，对应注册资本认缴额50万元且已全额实缴，转让价格50万元[6]

报告信息 - 报告为江苏东华测试技术股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 报告编制单位为江苏东华测试技术股份有限公司，单位为元[3] - 报告于2024年8月16日经第六届董事会第二次会议批准[3] 人员信息 - 法定代表人为刘士钢，主管会计工作负责人为何欣，会计机构负责人为李玲[4]

会议相关 - 2024年8月16日召开第六届监事会第二次会议，5名监事实际参会[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》编制等合规，财务报告真实准确完整，表决全票通过[3] 资金情况 - 公司不存在控股股东及关联方违规占用资金，资金往来合规，表决全票通过[3] 股权交易 - 公司将转让东昊智慧氢能10%股权给徐建康，价格50万，交易后仍纳入合并报表，表决全票通过[5]

2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）为 14,000 万元至 17,500 万元。2024 年 3 月 20 日， 你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，预计 2023 年度 净利润为 8,500 万元至 11,000 万元。2024 年 4 月 16 日，你 公司披露《2023 年年度报告》，2023 年度经审计净利润为 8,774.87 万元。你公司业绩预告披露的预计净利润与年报披 露的经审计净利润存在较大差异且未及时修正。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、 第 6.2.5 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸 取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏东华测试技术股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 120 号 江苏东华测试技术股份有限公司董事会： 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 2 日 2 我部提醒你公 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 2024H1 公司业绩基本符合预期,Q2 新接订单实现快速增长 [3] - 结构力学主业具备持续扩张潜力,PHM+电化学+自定义测控打开成长空间 [4] - 重视机器人+低空经济主题催化,有望充分受益下游 0 到 1 发展 [5] 分类总结 业绩表现 - 2024H1 公司预计实现归母净利润 6800-7800 万元,同比+51%-73%,其中 Q2 为 4066-5066 万元,同比+17%-46% [3] - 2024H1 预计实现扣非归母净利润 6700-7700 万元,同比+50%-72%,其中 Q2 为 3977-4977 万元,同比+14%-43% [3] - 新接订单方面,受益于下游需求景气向上,判断 24Q2 公司新接订单实现快速增长 [3] 主营业务 - 结构力学性能测试系统:横向对比海外龙头美国 NI,公司收入体量尚小,有望延续快速增长趋势 [4] - PHM(故障预测和健康管理):为现代化武器装备核心技术,并在智能制造等民用领域前景广阔,公司是国内少数全面掌握 PHM 核心技术的民营企业,具备较大成长潜力 [4] - 电化学工作站:化学检测类核心科学仪器,公司前已形成成熟产品体系,在高校领域正在加速导入,同时积极布局新能源市场 [4] - 自定义测控分析系统:测试与控制二合一产品,国产替代空间较大且诉求迫切,公司率先实现突破,募投项目有望加速产业化进程 [4] 行业机会 - 机器人:力/力矩传感器是机器人实现主动柔顺控制的核心部件,公司有望充分受益于人形机器人行业浪潮 [5] - 低空经济:针对 AC313A 主桨、尾桨和地面数据采集设备的需求,公司首次研制相关测试系统,在 AC313A 直升机地面联合试验中取得成功 [5]

盈利预测 - 公司预计2024年上半年盈利6800万元至7800万元，比上年同期增长51.09%至73.31%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为6700万元至7700万元，比上年同期增长49.97%至72.35%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6700万元至7700万元，比上年同期增长49.97%至72.35%[6] 非经常性损益 - 预计2024年上半年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100万元，上年同期为32.92万元[9]

公司治理 - 2024年7月11日召开第六届董事会第一次会议，审议通过聘任高级管理人员等议案[1] 股权情况 - 陈立先生持有公司股份108,900股[9] - 许冬梅女士持有公司股份1700股[10] - 焦亮先生持有公司股份6240股[12] - 顾剑锋先生持有公司股份6240股[13] - 朱滨彬先生未持有公司股份[14] - 何欣女士未持有公司股份[15] - 何玲女士未持有公司股票[16] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0523 - 84908559[5] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为何ling@dhtest.com；luxf@dhtest.com[5] 人员信息 - 林萍现任内部审计部门负责人，未持有公司股票[17] - 陆徐菲现任证券事务代表，未持有公司股票[18] - 林萍、陆徐菲与大股东无关联关系，无违规等情况，符合任职条件[17][18]

会议信息 - 现场会议2024年7月11日14：00召开，网络投票同日09:15－15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东及代表15人，代表股份88,122,710股，占比63.8477%[5] 选举情况 - 推选刘士钢等为非独立董事，沈宇峰等为独立董事，孙丽丽等为股东代表监事，票数均为88,122,710股，占比100%[6][8][10][12][13][15][18][19][20][21] 表决结果 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[22][23]

董事会选举 - 选举刘士钢为公司第六届董事会董事长[3] - 选举王江波为公司第六届董事会副董事长[4] - 选举公司第六届董事会各专门委员会委员[5][6] 人员聘任 - 聘任熊卫华为公司总经理[7] - 聘任陈立、许冬梅等为公司副总经理[8][9][10][11][12][13]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月11日14:00召开[2] - 由第五届董事会第二十一次会议决议召集，6月26日披露通知公告[3] - 现场会议在公司一楼会议室召开，由董事长刘士钢主持[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为7月11日9:15 - 15:00[4] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份76,014,910股，占比55.0752%[5] - 网络投票股东及代理人6人，代表股份12,107,800股，占比8.7725%[5] 审议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过[10]