合资公司合作 - 公司与韩国Dongwon Systems Corporation签署《谅解备忘录》，拟成立合资公司 [1] - 合资公司将共同拓展美国和欧洲市场的圆柱形和方形电池壳业务 [1] - 该合作为框架性文件，不涉及具体金额 [1] 业务影响 - 预计对公司2025年经营业绩不构成重大影响 [1] - 合作有利于公司海外电池壳业务推进 [1] - 提升公司在新能源电池壳市场的影响力和国际化发展水平 [1]

关于签署成立合资企业《谅解备忘录》的自愿性披露公告 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-074 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次双方签订的《Memorandum Of Understanding》（以下简称"《谅解 备忘录》"）为初步框架协议，确立了双方合作关系，双方后续的合作以具体签 订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议为双方开展合作的指导性文件，暂不涉及具体项目和金额，本协 议的签署预计对公司 2025 年经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、"SLAC"）近日与 韩国 Dongwon Systems Corporation（东远系统公司，以下简称"Dongwon Systems"） 经过平等协商签署了《谅解备忘录》，双方拟发挥各自优势，共同组建合资公司， 在美国和欧洲为韩国主要的三大电池 ...

公司人事变动 - 斯莱克于2025年8月8日召开第六届董事会第九次会议，审议通过聘任施小兵为公司副总经理的议案 [2] - 施小兵的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止 [2]

公司公告 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年8月8日召开 [2] - 会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2]

公司动态 - 斯莱克第六届监事会第八次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》[2]

公司人事变动 - 斯莱克第六届董事会第九次会议审议通过聘任公司副总经理的议案 [2] - 会议同时审议通过多项其他议案 [2]

公司动态 - 斯莱克（SZ 300382）于2025年8月8日召开第六届第九次董事会会议，审议了《关于聘任公司副总经理的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入中电池壳业务占比66.16% [2] - 专用设备制造业务占比30.94% [2] - 光伏发电及其他业务占比2.89% [2]

公司治理 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年8月8日14时召开[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] - 董事会决定聘任施小兵为副总经理，任期至第六届董事会届满[3] 财务决策 - 公司拟向中国农业银行苏州姑苏支行申请综合授信额度10000万元，期限一年[5] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于向银行申请授信额度的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议信息 - 股东会于2025年8月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 161人投票，代表228,474,452股，占比35.2367％[6] - 中小股东159人，代表7,093,484股，占比1.0940％[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项议案》同意226,356,324股，占比99.0729％[8] - 中小股东同意4,975,356股，占比70.1398％[8] 合规情况 - 律所认为股东会事宜合规，表决结果有效[10]

股东会信息 - 公司于2025年7月24日发布召开第二次临时股东会通知[5][7][8][9] - 现场会议时间为2025年8月8日下午14:30[8] - 网络投票时间为2025年8月8日多个时段[8] 股东及投票情况 - 截止2025年8月5日收市登记在册股东有权出席[10][11] - 现场出席股东或其代理人2人，代表股份221,380,968股，占比34.1427％[10][11] - 通过现场和网络投票股东161人，代表股份228,474,452股，占比35.2367％[12] 议案表决结果 - 议案1总表决：同意226,356,324股，占比99.0729％[17] - 议案1中小股东总表决：同意4,975,356股，占比70.1398％[18] - 本次股东会表决结果合法有效[21]