股价与交易表现 - 10月20日盘中股价上涨2.04%至14.52元/股，成交金额2.07亿元，换手率2.23%，总市值94.15亿元 [1] - 当日主力资金净流出4824.37万元，特大单买卖占比分别为10.11%和34.48%，大单买卖占比分别为20.44%和19.38% [1] - 公司今年以来股价上涨35.20%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌6.92%、8.68%和10.48% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为2月6日，当日龙虎榜净买入5954.00万元，买入和卖出总额分别占总成交额的20.69%和10.47% [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备及相关精密模具、智能检测设备的研发、设计、生产等 [2] - 主营业务收入构成中，电池壳业务占比最高，达67.48%，其次为易拉盖高速生产设备及系统改造（11.43%）和其他专用设备及零备件（8.87%） [2] - 2025年1-6月公司实现营业收入9.20亿元，同比增长37.62%，但归母净利润为-2026.51万元，同比大幅减少214.98% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括抖音小店、人形机器人、汽车零部件等 [2] 股东与分红情况 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为1.94万户，较上期减少27.88%，人均流通股33386股，较上期增加38.68% [2] - A股上市后公司累计派现8.69亿元，近三年累计派现2.48亿元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，永赢先进制造智选混合发起A和鹏华碳中和主题混合A持股分别较上期增加1598.84万股和1840.64万股，香港中央结算有限公司持股增加10.42万股，鹏华沪深港新兴成长混合A为新进股东 [3]

公司治理变动 - 公司于10月17日晚间发布公告 [1] - 会议选举张琦女士为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-091 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事张琦女士的书面辞职报告，张琦女士因公司治理结构调整申请辞 去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。 张琦女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常 运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、选举职工董事的情况 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审 计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司 于 2025 年 10 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张琦 女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表 大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张琦女士当选职工董事后 ...

股东会信息 - 公司于2025年9月26日发布第三次临时股东会通知，现场会议10月17日14:30召开，网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[7][8] - 截止2025年10月14日收市，现场出席股东会股东或其代理人1人，代表股份221,356,780股，占比34.1389％[11] - 通过现场和网络投票的股东105人，代表股份223,499,700股，占比34.4694％[12] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，总表决同意223,341,900股，占比99.9294％；中小股东表决同意1,985,120股，占比92.6362％[17][18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，总表决同意222,281,800股，占比99.4551％；中小股东表决同意925,020股，占比43.1663％[20][22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，总表决和中小股东表决情况与《关于修订<股东会议事规则>的议案》相同[24][25] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等多个议案总表决和中小股东表决有相应占比且均获得通过[28][32][36][40][44][48][52][56][61]

会议信息 - 2025年10月17日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东105人，代表股份223,499,700股，占公司有表决权股份总数的34.4694％[6] - 现场投票股东1人，代表股份221,356,780股，占比34.1389％；网络投票股东104人，代表股份2,142,920股，占比0.3305％[7] - 中小股东出席104人，代表股份2,142,920股，占公司有表决权股份总数的0.3305％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意223,341,900股，占出席有效表决权股份总数的99.9294％；中小股东同意1,985,120股，占出席中小股东有效表决权股份总数的92.6362％[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意222,281,800股，占出席有效表决权股份总数的99.4551％；中小股东同意925,020股，占出席中小股东有效表决权股份总数的43.1663％[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意222,279,300股，占出席有效表决权股份总数的99.4540％；中小股东同意922,520股，占出席中小股东有效表决权股份总数的43.0497％[13] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》：同意222,283,000股，占99.4556％；中小股东同意926,220股，占43.2223％[16] - 《关于公司<第六期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》：同意223,037,400股，占99.7932％；中小股东同意1,680,620股，占78.4266％[18] - 《关于公司<第六期员工持股计划管理办法>的议案》：同意223,040,900股，占99.7947％；中小股东同意1,684,120股，占78.5900％[19] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事项的议案》：同意223,040,900股，占99.7947％；中小股东同意1,684,120股，占78.5900％[20] 表决结果认定 - 律师认为本次股东会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[21]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日召开[1] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[1] 人事变动 - 补选张琦女士为第六届董事会审计委员会委员[2] - 确认罗正英女士为第六届董事会审计委员会召集人[4][5] 议案表决 - 《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》表决全票通过[3] - 《关于确认公司第六届董事会审计委员会委员及召集人议案》表决全票通过[6]

合资公司设立 - 公司全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司与韩国Dongwon Systems Corporation签署合作协议，拟在中国境内成立合资公司以开展电池壳业务 [1] - 合资公司注册资本为1000万美元，Dongwon Systems以美元出资，首期出资额为75万美元 [1] - Dongwon Systems应为合资公司提供技术支持，公司对苏州先莱在协议中的相关义务提供不可撤销的无条件担保 [1] 合作背景与战略意义 - Dongwon Systems是韩国主要的三大电池制造商的供应商之一 [2] - 双方曾于2025年8月19日签署谅解备忘录，计划在美国和欧洲为韩国主要三大电池制造商的圆柱形和方形电池壳业务进行深度合作 [2] - 本次在中国境内成立合资公司旨在拓展中国境内定向韩国客户的业务，整合优势资源并协同互补 [2] 预期影响与效益 - 成立合资公司有利于双方巩固相关客户稳定度，快速积累相互信任并打开局面 [2] - 合作可以夯实公司现有的新能源结构件业务，持续提升公司在国内电池壳市场的影响力与综合竞争力 [2] - 此举符合公司的长远、健康、可持续发展战略规划及全体股东的利益 [2]

合资公司情况 - 合资公司注册资本1000万美元，苏州先莱出资750万美元占比75%，Dongwon Systems出资250万美元占比25%[11][12] - Dongwon Systems首期出资75万美元，剩余175万美元在指定公司支付设备尾款后两个工作日内支付[9][21] - 合资公司董事会设3名董事，苏州先莱委派2名，Dongwon Systems委派1名[13] - 合资公司不设监事会，设1名监事由Dongwon Systems人员担任[13] - 合资公司成立五年后，若Dongwon Systems转让股权，苏州斯莱克应按250万美元收购或公司减资退还[16] - 合资公司成立第五周年起三个月内，乙方有权要求回购股权，回购价250万美元或实际已出资金额较高者[22] - 甲方五年内完成合资公司全额出资[22] - 乙方提供技术团队现场支持不少于一年，费用由合资公司承担[22] 业绩数据 - 苏州先莱2024年1 - 12月营业收入为105528257.31元，2025年1 - 6月为91493673.13元[8] - 苏州先莱2024年1 - 12月净利润为 - 50296426.50元，2025年1 - 6月为 - 38948631.47元[8] - 苏州先莱2024年1 - 12月净资产为187700201.06元，2025年1 - 6月为144661180.42元[8] - 苏州先莱2024年1 - 12月负债总额为1093090838.96元，2025年1 - 6月为1153751593.71元[8] 合作与展望 - 2025年8月19日公司与韩国Dongwon Systems签署《谅解备忘录》，拟在美欧为韩三大电池制造商电池壳业务深度合作[26] 担保情况 - 2025年度合并报表范围内担保额度合计不超19.2亿元，管理层可调配[31] - 截至公告披露日，2025年度合并报表范围内担保额度19.2亿元，实际担保额99,463.65万元，占最近一期经审计净资产48.81%[32] - 2025年4月24日公司召开会议审议通过2025年度合并报表范围内担保额度议案[31] - 本次担保行为属股东会已审议通过范围，无需再次提请审议[31] - 公司不存在对合并报表外公司担保、逾期担保等情况[32] 其他 - 苏州先莱注册资本为30000万元人民币[6] - 本次对外投资预计对公司2025年业绩不构成重大影响[27]

合资公司成立 - 斯莱克全资子公司苏州先莱与韩国Dongwon Systems签署协议，拟在中国境内成立合资公司，注册资本1000万美元 [1] - Dongwon Systems首期出资75万美元，后续出资进度另签协议约定 [1] - 合资公司将开展电池壳业务 [1] 合作与技术安排 - Dongwon Systems为合资公司提供技术支持 [1] - 斯莱克为苏州先莱在合作中的相关义务提供不可撤销的无条件担保 [1] 战略意义与市场拓展 - 此次投资有利于公司拓展新能源结构件市场，完善业务布局 [1] 公司担保情况 - 截至公告披露日，公司2025年度合并报表内担保额度为19.2亿元 [1] - 公司实际担保金额为99463.65万元 [1] - 公司无合并报表外担保及逾期担保情况 [1]

核心观点 - 公司在人形机器人关键结构件谐波减速器的研发取得进展 并计划在中国和美国建立生产线 其创新性工艺路径使材料利用率从行业平均35%跃升至80% 齿形精度达微米级 [2] 谐波减速器业务进展 - 谐波减速器柔轮和钢轮研发进展顺利 [2] - 研发的柔轮材料利用率从行业平均水平35%跃升到80%左右 [2] - 柔轮齿形精度可达到微米级 [2] - 计划在中国建立生产线 [2] - 同步规划在美国子公司投资谐波减速器关键零部件生产线 [2] 技术转型与核心竞争力 - 公司将易拉罐制造中成熟的DWI技术创新性应用于谐波减速器柔轮生产 形成室温精密冷冲压成型工艺路径 [2] - 核心技术逻辑是通过特种原材料配方与精密模具设计 在室温下对金属板材施加高压 利用金属塑性变形实现柔轮薄壁杯状结构与齿形特征的近净成形 [2] - 工艺完整保留材料内部纤维流线 同时借助冷作硬化效应提升产品强度与疲劳寿命 [2] - 公司是全球少数几家可以生产高速易拉罐产线设备的企业 [2]