业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -137,320,693.55元，母公司净利润 -1,803,150.50元[12] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润263,142,022.50元，母公司报表550,804,563.21元[12] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[12] 人员薪酬 - 2024年度监事薪酬：魏徵然18.59万元/年，钱蕾27.36万元/年，徐炳根8.70万元/年，唐伟3.89万元/年[24] 审计与授信 - 拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年[21] - 拟向招行苏州分行申请10,000万元综合授信，期限一年[42] 议案相关 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年年度股东会审议[4][5][7][8][10][11] 资金使用 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换获监事会同意[40]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -1.37亿元，母公司净利润为 -180.32万元[12] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为2.63亿元，母公司报表累计未分配利润为5.51亿元[12] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[13] 人员薪酬 - 非独立董事2024年度薪酬（税前）：董事长安旭71.74万元/年等[23] - 独立董事2024年度津贴（税前）为每人9万元/年[24] - 高级管理人员2024年度薪酬（税前）：董事长安旭71.74万元/年等[26] 审计相关 - 同意续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[21] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[4] - 2024年度计提减值损失事项获董事会同意[32] - 多个专项报告及通知获审议通过[36][38][39][42][44][46] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》获通过，尚需提交股东会审议[49] - 《市值管理制度》（2025年4月）获审议通过[52] 授信申请 - 拟向招商银行苏州分行申请10,000万元综合授信额度，期限一年[57]

业绩数据 - 2024年净利润 -137,320,693.55元，母公司净利润 -1,803,150.50元[1] - 2024年营收1,511,859,042.96元，上年度为1,651,433,458.67元[4] - 近三年平均净利润72,554,466.59元[5] 利润分配 - 2024年现金分红0，上年度62,103,186.50元[4] - 2024年拟不进行利润分配，未分配利润结转以后[2] 研发投入 - 2024年研发投入51,590,768.32元，上年度70,018,218.79元[4] - 近三年研发投入占累计营收3.73%[5]

募集资金情况 - 2020年向不特定对象发行3.88亿元可转债，净额38,041.81万元[11] - 2022年向特定对象发行46,116,740股新股，净额821,761,963.74元[12] - 截至2024年12月31日，可转债募资累计使用386,749,924.33元，专户余额2,052,125.90元[11] - 截至2024年12月31日，定增募资累计使用690,524,851.88元，未使用余额155,958,059.29元[13] 资金使用与管理 - 2020年用1119.18万元募集资金置换自筹资金[19] - 2022年用7873.16万元募集资金置换前期自筹资金[20] - 可转债募资计划1.164亿元补流，截至2024年12月31日已用11444.86万元[20] - 2024年1 - 12月闲置募资现金管理累计发生额7.95亿元[25] - 截至2024年12月31日闲置募资现金管理未到期金额1.5亿元[25] - 2024年7月10日和11月14日分别将12641.46万元和6087.45万元节余募资补流[27][28] 项目投资进度 - 易拉罐盖及电池壳生产线项目投资进度100.26%[33] - 补充流动资金项目投资进度98.32%[33] - 苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目进度60.66%[35] - 常州电池壳生产项目进度171.4%[35] - 泰安设备生产线基地建设项目进度39.02%[35] - 海南高端装备制造研发及中心项目进度78.3%[35] 项目延期情况 - 易拉罐盖及电池壳生产线项目预定使用日期延至2023年4月[33] - 安斯莱克主体实施部分预计使用日期延至2024年12月[1] - 易拉罐盖、电池壳生产线项目部分预计可用日期延至2025年12月[34] - 部分募集资金投资项目预计可使用日期延至2024年6月30日[1]

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"，原安信证券股份有 限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2024 年度募集资金存放和使用情况进 行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），公司向 不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万张，按 面值发行。上述募集资金扣除国投证券保荐承销费人民币 689 万元（含税）后余额为人 民币 ...

业绩总结 - 2022年8月向18名特定对象发行46116740股，募资837479998.40元，净额821761963.74元[2] 项目进展 - 泰安设备产线基地项目总投资25001.20万元，拟投25000.00万元，累计投入12765.28万元，进度51.06%[4] 资金使用 - 公司用自有资金付募投项目款，原因涉支付规定和采购结算[6] - 2025年4月相关会议审议通过等额置换议案[9][10] - 按流程操作，不影响项目实施，保荐机构无异议[11][12][13]

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 计 报 告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 审计应对 | | --- | --- | | 1、收入的确认 | | | 斯莱克在以下所有条件均已满足时确认 与收入确认相关的审计程序中包括以下程 | | 苏公 W[2025]A517 号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2025 年度斯莱克及子公司将 与池州市骏智机电科技有限公司（以下简称"池州骏智"）及其子公司发生日常 关联交易金额不超过人民币 6,100 万元，与宁德聚能动力电源系统技术有限公司 （以下简称"宁德聚能"）及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 1,420 万元。2024 年度公司及子公司与池州骏智及其子公司实际发生的日常关联 交易总额为 2,323.67 万元，与宁德聚能及其子公司实际发生的日常关联交易总 额为 ...

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2024 年内部控制情况 进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券持续督导人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建 设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司、分公司。 1、纳入评 ...

审计情况 - 审计公司对斯莱克2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为斯莱克该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告编号为苏公W[2025]E1179号，日期为2025年4月24日[2][9] 公司信息 - 建立健全和实施评价内部控制是斯莱克董事会责任[4] - 斯莱克注册资本为1195万元整[10]