财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为15.12亿元，同比下降8.45%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.37亿元，同比下降206.39%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3620万元，同比增长492.04%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元，全年亏损主要集中在该季度[21] - 2024年非经常性损益合计1958万元，主要包括政府补助1591万元和金融资产公允价值变动损益646万元[24] - 2024年营业总收入151,185.90万元，同比下降8.45%，营业利润-19,656.47万元，同比下降259.20%，净利润-13,732.07万元，同比下降206.39%[103] - 财务费用同比大幅增长122.72%，达77,156,309.82元，主要因公司融资增加导致利息费用上升[125] - 研发费用同比下降26.32%，为51,590,768.32元[125] - 经营活动现金流入小计同比增长7.57%，达到17.02亿元，经营活动现金流出小计同比增长4.68%，达到16.66亿元[129] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长492.04%，从-923.41万元增至3620.14万元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加1.19亿元（增长10.73%）[130] - 投资活动现金流入小计同比下降27.30%至10.65亿元，投资活动现金流出小计同比下降20.63%至13.80亿元，投资活动产生的现金流量净额为-3.15亿元[130] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长27.76%，从1.58亿元增至2.02亿元[130] - 现金及现金等价物净增加额同比改善38.37%，从-1.21亿元减少至-7477.13万元[130] 业务线表现 - 传统易拉罐/盖设备业务营收下降50.02%，主要因下游需求疲软和海外大额销售未按计划达成[104] - 电池壳业务营业收入同比增长51.41%，连续三年增速超50%，但受原材料涨价和竞争影响暂未盈利[107] - 专用设备制造业务收入4.68亿元，同比下降50.02%，毛利率40.08%，同比下降3.28个百分点[116][118] - 电池壳业务营业成本10.18亿元，同比增长58.76%，毛利率-1.73%，同比下降4.71个百分点[118] - 内销收入13.75亿元，占比90.93%，同比增长5.51%，外销收入1.37亿元，同比下降60.66%[116] - 电池壳销售量1.75亿个，同比增长108.83%，生产量1.83亿个，同比增长96.07%[120] - 光伏发电及其他业务收入4375万元，同比下降20.12%，毛利率58.12%，同比上升10.26个百分点[116][118] - 易拉罐高速生产设备收入1.24亿元，同比下降79.80%，毛利率45.87%，同比上升3.37个百分点[116][118] - 新能源电池壳业务销售收入同比大幅增长，但毛利率下降导致亏损加大[90] - 公司易拉罐/盖设备销售收入同比大幅下滑，部分因海外大额销售未按计划达成[90] - 电池壳业务原材料价格波动及汽车行业削价竞销导致毛利率下降[90] - 公司计划将新能源结构件产品营业收入超过现有易拉罐/盖设备[159] 研发与技术 - 公司研发投入5,159.08万元，拥有技术人员440人（占员工总数21.19%），其中博士3名、硕士52名[101][109] - 数码印罐生产线与工业互联网二级节点对接，实现区块链防伪溯源，应用于大米、饮料等个性化包装[100] - 方形电池壳市场占有率逐步提升，自研DWI工艺产线速度达100个/分钟，即将量产[108] - 公司拥有国家发明专利42项、实用新型专利122项，2024年新增发明专利授权17项[109] - 2024年研发投入金额为51,590,768.32元，占营业收入的3.41%，较2023年的70,018,218.79元有所下降[127] - 研发人员数量同比下降9.09%，从484人减少至440人[127] - 研发人员中本科及以上学历占比下降，其中本科人员减少23.36%[127] - 40岁以上研发人员数量同比下降30.53%，从95人减少至66人[127] - 公司2023年成立"创新技术研究院"，作为金属包装专用设备和新能源电池结构件领域的创新核心引擎[165] - 公司2025年2月成立全资子公司"苏州斯莱克机器人有限公司"，投资建设机器人谐波减速器零部件规模化生产线[169] - 公司拟在美国OKL投资建立谐波减速器关键零部件生产线，提供低成本零部件如柔轮、刚轮等产品[169] 行业与市场 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[29] - 2024年国内新能源汽车零售量达1089.8万辆，渗透率为47.6%，同比增加12个百分点[31] - 2024年末全国新能源汽车保有量达到3140万辆，占汽车总量的8.90%[29] - 2024年中国汽车行业总收入达10.65万亿元，同比增长4%，但利润同比下降8%至4,623亿元，行业利润率仅4.3%[32] - 2024年全球储能电池出货量356GWh，同比增长61.5%，预计2025年将达530GWh，同比增长48.9%[33] - 2024年全球储能锂电池电芯出货量435.8GWh，同比增长81%，电力储能电池出货量约280GWh，增速超65%[35] - 2024年全球锂电池出货量达1,501.9GWh，同比增长26.0%，其中动力锂电池出货1,036GWh，增长18.6%[36] - 2024年锂离子电池组价格同比下降20%至每千瓦时115美元，宁德时代储能电池平均售价下降29%至0.616元/Wh[39] - 2024年中国规模以上企业啤酒产量3,521.3万千升，同比下降0.6%，销量约3,480万千升，产销率98.8%[42] - 2024年全球酒精饮品销售量下降1%，美国精酿啤酒产量同比下降2%，无醇啤酒销售额同比增长超30%[43] - 2024年碳酸饮料成为饮料中唯一下降品类，无糖碳酸饮料成为新增长引擎[43] - 2023年我国啤酒罐化率约为32.1%，对比美国、英国、日韩等发达国家及地区超过60%的罐化率水平仍有较大提升空间[44] - 2024年我国动力电池装机量约531GWh，同比增长47.6%，其中方形动力电池装机量约513.7GWh，同比增长52%[48] - 2024年软包动力电池装机量约6.4GWh，同比下降37%，圆柱动力电池装机量约10.9GWh，同比下降1%[48] - 特斯拉4680电池年产能约17GWh，每周可装配2,500辆Cybertruck[49] - 2024年大圆柱电池在便携式储能和户用储能领域出货同比增速突破100%[49] - 2024年中国易拉罐/盖料铝板带材产量230万吨，同比增长27.8%，预示行业成本压力缓解[104] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[191] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[192] - 公司制定了薪酬考核制度，对董事、监事、高管进行绩效考核[194] - 公司严格按照法律法规进行信息披露，指定巨潮资讯网为披露平台[195] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，无资金占用行为[190] - 公司股东大会运作规范，平等对待所有股东[189] - 公司未披露市值管理制度和估值提升计划[185][186] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[186] - 公司治理状况符合中国证监会规范性文件要求[188] - 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会[191] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[196] - 公司控股股东为科莱思有限公司，实际控制人为安旭（SHU AN）先生[197] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[197] - 公司独立从事主营产品的研发、生产及销售，拥有完整的生产、供应和销售体系[198] - 公司控股股东未从事与公司存在竞争的业务，未曾利用股东地位干涉公司决策和生产经营活动[198] - 控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争的承诺，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务[199] - 公司对其所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况[200] - 公司对与生产经营相关的房屋、土地使用权、机器设备、专利及非专利技术、商标等资产均合法拥有所有权或使用权[200] - 公司与股东之间的资产产权界定清晰，公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立[200] 风险因素 - 公司易拉罐/盖设备下游行业需求受宏观经济波动影响，可能造成主营业务经营业绩的波动[172] - 新能源电池壳市场规模不断提升，公司作为新进入者面临激烈竞争[175] - 动力电池和储能电池市场需求规模较大，新能源电池壳增速较快[175] - 公司处于机器人关节零部件业务起步阶段，存在研发和市场不确定性[176] - 公司经营规模扩大可能导致管理风险，包括资产、业务和人员规模显著增加[177] - 公司面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险[178] - 核心技术人员流失或核心技术泄密可能影响公司市场竞争优势[179] - 公司享受高新技术企业所得税优惠，政策变化可能影响经营业绩[182] - 公司取得政府补助金额若减少，将对经营业绩产生不利影响[181] 其他重要信息 - 公司2024年报告期业绩出现亏损[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司注册地址于2023年4月变更为苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号[15] - 公司股票简称为斯莱克，股票代码为300382[15] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司法定代表人及注册地址为安旭及苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号[15] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为吴晓燕及张家琪，电话0512-66590361[16] - 公司年度报告披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网[17] - 公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[4] - 公司持续经营能力不存在重大风险[4] - 公司中标新疆焦煤集团智能化煤矿建设项目，合同金额2.78亿元[115] - 公司控股孙公司在常州武进绿建区打造C2M智能智造+文化创意+智慧新零售的产业链生态，待建成的智造融合创新中心拥有数码制罐自动化生产车间和销售、物流、易拉罐沉浸式体验博物馆等展示场地[160] - 公司已完成下游被包装产品二维码标识的自动识别，未来将借助物联网和区块链平台保障被包装商品的防伪溯源[162] - 公司重点开发智能化生产线产品，特别是随着5G技术的广泛应用，生产线的远程监控、远程调试以及远程维护成为可能[163] - 公司已搭建SLAC智能制造基础平台，具备故障分析、产品品质控制及工艺追溯、生产管理等功能，未来将深化智能制造和工业互联网系统开发[164]

市场扩张和并购 - 公司与江西分宜工业园区管委会签二期项目投资协议，总投资约1.6亿[2] - 项目拟选址分宜工业园区城东片区，新增厂房约22,000㎡[5] - 新购设备投资约5,400万元[6] 未来展望 - 二期项目计划2026年1月投产[6] - 项目实施可扩大新能源电池壳产能，加深与下游厂商合作[21] - 预计对2025年业绩无重大影响[22]

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 持续督导期 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 3 月 31 日对斯莱克董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实 际控制人等相关人员进行了 2024 年度培训，具体情况汇报如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际 控制人等相关人员 培训地点：苏州市吴中区孙武路 1028 号五楼会议室 二、培训内容 本次培训主要对上市公司股东减持股份事宜、募集资金的规范使用、《上市 公司募集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律法规进行专题讲解，结合相 关处罚案例，强调了持续督导期间的重要注意事项及具体要求。此外，结合《江 苏证监局关于进一步加强上市公司规范运作防范违法违规风险的通知》，本次培 训配合 ...

公司合规情况 - 2024年度现场检查时间为2025年3月31日[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用均合规[2][3][4][5] 业绩情况 - 2024年度业绩由盈转亏[6] - 易拉罐易拉盖设备销售收入大幅下滑[6] - 新能源电池壳业务收入增、毛利率降、亏损加大[6] 项目进展 - 四个项目已全部结项[7] - 两个项目延期[7] 未来影响与建议 - 新投产项目成本或影响业绩[7] - 保荐人督促提升业绩、提高资本效率、关注项目进度[7]

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-036 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或者"斯莱克"）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项 目的实际进展情况，将泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原 定的 2025 年 3 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。公司本次募投项目延期在董 事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2、募投项目基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意泰安设备产 线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月30日延期至2025 年 3 月 30 日，具体内容详见公司在巨潮 ...

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-034 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2025年3月31日14：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2025年3月27日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach ，独立董事王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 表决结果： ...

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年3月31日15:00召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，3票同意[3][4] 授信申请 - 拟向兴业、上海、南京银行苏州分行分别申请20000万、5000万、2000万综合授信额度，期限一年[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》3票同意[6]

募资情况 - 2022年8月向18名特定对象发行46116740股，发行价18.16元/股，募资837479998.40元，净额821761963.74元[2] 项目进展 - 泰安设备产线基地项目总投资25001.20万元，拟投25000.00万元，累计投入12765.28万元，进度51.06%[7] 项目延期 - 2024年3月29日同意项目预计达可使用状态日期延至2025年3月30日[5] - 2025年3月31日董事会、监事会同意延至2025年9月30日[10][11][13] 延期原因及影响 - 因园区整体设计规划方案调整致建设进度放缓[8] - 仅涉及投资进度变化，不损害公司及股东利益，不影响经营[9]

文章核心观点 公司发布“斯莱转债”赎回结果暨股份变动公告，介绍可转债基本情况、赎回情况、结果、影响、摘牌安排，以及公司最新股本结构和大股东持股比例变化 [1][5] 可转债基本情况 发行情况 - 经批准公司于2020年9月17日向不特定对象发行388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.88亿元，期限6年 [1] 上市情况 - 经深交所同意，3.88亿元可转换公司债券于2020年10月15日起在深交所挂牌交易，简称“斯莱转债”，代码“123067” [1] 转股期限 - “斯莱转债”自2021年3月23日起至到期日可转股 [1] 转股价格调整 - 初始转股价格为9.38元/股，经多次调整，截至2025年2月6日调整为9.51元/股 [1][2] 斯莱转债赎回情况概述 触发赎回情形 - 2025年2月7日至27日，股票价格满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（9.51元/股）的130%（即12.363元/股），触发有条件赎回条款，公司于2月27日决定行使提前赎回权利 [3] 赎回价格 - 赎回价格为101.267元/张，其中当期应计利息1.267元/张，扣税后以中国结算核准价格为准，公司不代扣代缴利息所得税 [3][4] 赎回对象 - 截至2025年3月20日收市后在中国结算登记在册的全体“斯莱转债”持有人 [4] 赎回程序及时间安排 - 赎回完成后“斯莱转债”将在深交所摘牌，赎回款通过可转债托管券商划入持有人资金账户，公司将刊登赎回结果和摘牌公告 [4] 斯莱转债赎回结果 - 截至2025年3月20日收市后，“斯莱转债”尚有部分未转股，本次共计支付赎回款139.576306万元（不含赎回手续费），扣税后赎回价格以中国结算核准为准 [5] 斯莱转债赎回影响 - 对公司财务状况、经营成果及现金流量无较大影响，但转股增加股本，短期内摊薄每股收益 [5] 斯莱转债摘牌安排 - 自2025年3月31日起，“斯莱转债”将在深交所摘牌，具体情况见同日巨潮资讯网披露的公告 [5] 公司最新股本结构 - 截至2025年3月20日，“斯莱转债”累计转股4089.9597万股，公司总股本因转股累计增加4089.9597万股，最新总股本为6.48399994亿股 [5] 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东拥有上市公司权益的股份比例的变化情况 - 科莱思有限公司持股数量不变，占比从34.96%降至34.50%；陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉213号证券投资集合资金信托计划持股数量不变，占比从5.11%降至4.91% [9]

文章核心观点 公司发布“斯莱转债”摘牌公告，介绍可转债基本情况、赎回情况及摘牌安排 [1][3][4] 可转债基本情况 - 2020年9月17日公司经批准向不特定对象发行388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,800万元，期限6年 [1] - 2020年10月15日38,800万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067” [1] - “斯莱转债”自2021年3月23日起至到期日可转股 [1] - “斯莱转债”初始转股价格为9.38元/股，后因权益分派、发行股份上市、回购股份注销等多次调整，最新转股价格为9.51元/股，自2025年2月6日起生效 [1][2] 斯莱转债赎回情况概述 触发赎回情形 - 2025年2月7日至27日期间，股票价格满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格（9.51元/股）的130%（即12.363元/股），触发有条件赎回条款 [3] - 2025年2月27日公司召开董事会会议，审议通过提前赎回“斯莱转债”议案 [3] 赎回对象 - 截至赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的全体“斯莱转债”持有人 [3] 赎回程序及时间安排 - 公司发布赎回公告，通知持有人相关事项 [4] - 2025年3月20日收市后登记在册的“斯莱转债”将被赎回，赎回完成后“斯莱转债”在深交所摘牌 [4] - 赎回资金通过托管券商划入持有人资金账户 [4] - 公司将刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告 [4] 赎回结果 - 截至2025年3月20日收市后，“斯莱转债”尚有部分未转股，本次共计支付赎回款1,395,763.06元（不含赎回手续费） [4] “斯莱转债”摘牌安排 - 本次为全部赎回，赎回完成后“斯莱转债”不再具备上市条件，自2025年3月31日起在深交所摘牌 [4] 咨询方式 - 咨询部门为公司董事会秘书办公室，地址在苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号，联系电话0512 - 66590361，邮箱stock@slac.com.cn [4]