苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 532,877,568.25 | 344,097,912.11 | 54.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人安旭、主管会计工作负责人汪玮及会计机构负责人(会计主管 人员)刘飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期公司业绩出现亏损。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标 未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致；公司所处行业不存在持续衰退， 技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。 报告期公司业绩变动的主要原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指 标变动、所处行业情况等具体分析详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"。 公司在经营管理中可能面对的风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请广大投资者关注，并注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ...

市场扩张和并购 - 公司与江西分宜工业园区管委会签二期项目投资协议，总投资约1.6亿[2] - 项目拟选址分宜工业园区城东片区，新增厂房约22,000㎡[5] - 新购设备投资约5,400万元[6] 未来展望 - 二期项目计划2026年1月投产[6] - 项目实施可扩大新能源电池壳产能，加深与下游厂商合作[21] - 预计对2025年业绩无重大影响[22]

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 持续督导期 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 3 月 31 日对斯莱克董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实 际控制人等相关人员进行了 2024 年度培训，具体情况汇报如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际 控制人等相关人员 培训地点：苏州市吴中区孙武路 1028 号五楼会议室 二、培训内容 本次培训主要对上市公司股东减持股份事宜、募集资金的规范使用、《上市 公司募集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律法规进行专题讲解，结合相 关处罚案例，强调了持续督导期间的重要注意事项及具体要求。此外，结合《江 苏证监局关于进一步加强上市公司规范运作防范违法违规风险的通知》，本次培 训配合 ...

公司合规情况 - 2024年度现场检查时间为2025年3月31日[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用均合规[2][3][4][5] 业绩情况 - 2024年度业绩由盈转亏[6] - 易拉罐易拉盖设备销售收入大幅下滑[6] - 新能源电池壳业务收入增、毛利率降、亏损加大[6] 项目进展 - 四个项目已全部结项[7] - 两个项目延期[7] 未来影响与建议 - 新投产项目成本或影响业绩[7] - 保荐人督促提升业绩、提高资本效率、关注项目进度[7]

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-036 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或者"斯莱克"）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项 目的实际进展情况，将泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原 定的 2025 年 3 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。公司本次募投项目延期在董 事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2、募投项目基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意泰安设备产 线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月30日延期至2025 年 3 月 30 日，具体内容详见公司在巨潮 ...

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-034 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2025年3月31日14：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2025年3月27日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach ，独立董事王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 表决结果： ...

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年3月31日15:00召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，3票同意[3][4] 授信申请 - 拟向兴业、上海、南京银行苏州分行分别申请20000万、5000万、2000万综合授信额度，期限一年[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》3票同意[6]

募资情况 - 2022年8月向18名特定对象发行46116740股，发行价18.16元/股，募资837479998.40元，净额821761963.74元[2] 项目进展 - 泰安设备产线基地项目总投资25001.20万元，拟投25000.00万元，累计投入12765.28万元，进度51.06%[7] 项目延期 - 2024年3月29日同意项目预计达可使用状态日期延至2025年3月30日[5] - 2025年3月31日董事会、监事会同意延至2025年9月30日[10][11][13] 延期原因及影响 - 因园区整体设计规划方案调整致建设进度放缓[8] - 仅涉及投资进度变化，不损害公司及股东利益，不影响经营[9]

文章核心观点 公司发布“斯莱转债”赎回结果暨股份变动公告，介绍可转债基本情况、赎回情况、结果、影响、摘牌安排，以及公司最新股本结构和大股东持股比例变化 [1][5] 可转债基本情况 发行情况 - 经批准公司于2020年9月17日向不特定对象发行388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.88亿元，期限6年 [1] 上市情况 - 经深交所同意，3.88亿元可转换公司债券于2020年10月15日起在深交所挂牌交易，简称“斯莱转债”，代码“123067” [1] 转股期限 - “斯莱转债”自2021年3月23日起至到期日可转股 [1] 转股价格调整 - 初始转股价格为9.38元/股，经多次调整，截至2025年2月6日调整为9.51元/股 [1][2] 斯莱转债赎回情况概述 触发赎回情形 - 2025年2月7日至27日，股票价格满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（9.51元/股）的130%（即12.363元/股），触发有条件赎回条款，公司于2月27日决定行使提前赎回权利 [3] 赎回价格 - 赎回价格为101.267元/张，其中当期应计利息1.267元/张，扣税后以中国结算核准价格为准，公司不代扣代缴利息所得税 [3][4] 赎回对象 - 截至2025年3月20日收市后在中国结算登记在册的全体“斯莱转债”持有人 [4] 赎回程序及时间安排 - 赎回完成后“斯莱转债”将在深交所摘牌，赎回款通过可转债托管券商划入持有人资金账户，公司将刊登赎回结果和摘牌公告 [4] 斯莱转债赎回结果 - 截至2025年3月20日收市后，“斯莱转债”尚有部分未转股，本次共计支付赎回款139.576306万元（不含赎回手续费），扣税后赎回价格以中国结算核准为准 [5] 斯莱转债赎回影响 - 对公司财务状况、经营成果及现金流量无较大影响，但转股增加股本，短期内摊薄每股收益 [5] 斯莱转债摘牌安排 - 自2025年3月31日起，“斯莱转债”将在深交所摘牌，具体情况见同日巨潮资讯网披露的公告 [5] 公司最新股本结构 - 截至2025年3月20日，“斯莱转债”累计转股4089.9597万股，公司总股本因转股累计增加4089.9597万股，最新总股本为6.48399994亿股 [5] 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东拥有上市公司权益的股份比例的变化情况 - 科莱思有限公司持股数量不变，占比从34.96%降至34.50%；陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉213号证券投资集合资金信托计划持股数量不变，占比从5.11%降至4.91% [9]