2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损11,616.05万元 - 14,842.73万元，较上年同期下降190% - 215%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损13,308.64万元 - 16,535.32万元，较上年同期下降213% - 240%[3] 2024年业务销售情况 - 2024年易拉罐易拉盖专用设备销售收入大幅下滑，原因包括行业波动和部分海外大额销售未按计划达成[6] - 2024年新能源电池壳业务销售收入同比增长，但毛利率下降，板块业务亏损加大[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，具体数据以最终审计结果为准[4] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7]

公司信息 - 公司为苏州斯莱克精密设备股份有限公司，证券代码300382，债券代码123067[1] 会议情况 - 第六届监事会第三次会议于2025年1月15日16:00召开[3] - 会议通知于2025年1月12日送达各位监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2025年1月15日14：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2025年1月12日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，董事长安旭先生因公务无法出席本次会议，已授 权董事张琦女士出席并代为行使表决权，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长 召集，由半数以上董事共同推举董事张琦女士主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

投票情况 - 2025年1月15日现场和网络投票，207人代表225,241,811股，占比35.8233％[5][8] - 现场2人代表221,389,955股，占比35.2107％；网络205人代表3,851,856股，占比0.6126％[9] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意224,834,611股，占比99.8192％[11] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意224,807,911股，占比99.8074％[13] 其他 - 本次股东会无否决议案，召集等程序合规，结果有效[3][14]

股东会信息 - 公司于2024年12月30日发布2025年第一次临时股东会通知[5][7][9] - 现场会议时间为2025年1月15日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00 [8] 股东投票情况 - 截止2025年1月10日收市，现场出席2人，代表股份221,389,955股，占比35.2107％[11] - 通过现场和网络投票207人，代表股份225,241,811股，占比35.8233％[12] 议案表决结果 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意224,834,611股，占比99.8192％[17] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意224,807,911股，占比99.8074％[20]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人为报告义务人[4] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司近一年经审计营收10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[10] - 公司与关联法人交易金额300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上或超1000万元需报告[12] - 业绩预计净利润与上年同期相比变动超50%需报告[14] - 营业用主要资产被查封等超30%需报告[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需关注[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需重视[20] 重大事项报告流程 - 重大事项超约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[26] - 公司实行重大信息实时报告制度，报告义务人知悉后当日报告[23][24] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文等[25] 公司内部管理 - 公司内部信息报告义务人确保信息及时、真实等[28] - 总经理等督促各部门等对重大信息的收集等工作[30] - 董事会秘书对相关人员进行公司治理及信息披露培训[30] 违规处理与制度生效 - 报告义务人未按规定履行义务致违规将被追究责任[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[37]

股份变更 - 公司变更2023年第一次回购计划中5,106,000股股份用途为注销并减资[2] - 注销后总股本和注册资本均减少5,106,000[2] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为2025.1.15起工作日9:00 - 17:00[3][4] - 申报地点为苏州吴中区胥口镇孙武路1028号五楼证券部[4] - 联系人吴晓燕，电话0512 - 66590361，传真0512 - 66248543等[4] - 以传真或邮件申报，注明“申报债权”，以收到文件日为准[4]

融资情况 - 2020年9月17日发行388万张可转债，总额38,800万元[2] - 扣除费用后实际募资净额38,041.81万元[2] 项目投资 - 两项目累计投入38,674.99万元[9] - 西安斯莱克项目总投资8,000万元，进度66.26%[12] 项目延期 - 部分募投项目延期至2025年12月[10] - 2025年1月15日董事会、监事会通过延期议案[14][16] - 保荐机构对延期事项无异议[18]

业务拓展与规划 - 公司计划在美国子公司新增电池结构件业务，开展方形和圆柱形电池壳生产计划 [3] - 美国子公司 OKL 将作为业务拓展窗口，初步计划配套建厂，客户提供土地和厂房，公司负责设备建设和产线布局 [5] - 美国业务受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，具体实施进度存在不确定性 [4] 产能与技术优势 - 大圆柱电池壳需求增长明显加快，公司计划在美国子公司基础上进行产能建设，预计建设节奏较快 [7] - 公司利用 DWI 工艺制造电池壳，具有生产稳定性好、产品一致性高、人工成本降低等优势 [8] - DWI 工艺方壳产线生产速度可达 80-100 个/分钟，显著高于市场其他生产方式 [9] 合作与市场策略 - 公司计划与美国客户合作，根据客户需求和市场情况规划产线投资 [3] - 电池壳价格因结构、批量大小等因素差异较大，具体价格不便透露 [6] - 公司需加紧装备建设，及时在美国建立产线，并关注美国政策变化 [8]

可转债情况 - 斯莱转债转股期限为2021年3月23日至2026年9月16日，最新转股价格9.56元/股[2] - 2024年Q4，23358张斯莱转债完成转股，票面金额2335800元，转为244303股[2] - 截至2024年Q4末，剩余可转债2367398张，剩余票面总金额236739800元[2] - 2020年9月17日发行388万张可转换公司债券，发行总额38800万元[3] 转股价格调整 - 2021年6月30日起，转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股[4] - 2022年6月23日起，转股价格由9.36元/股调整为9.31元/股[4] - 2022年8月25日起，转股价格由9.31元/股调整为9.96元/股[5] - 2023年6月15日起，转股价格由9.96元/股调整为9.66元/股[5] - 2024年7月11日起，转股价格由9.66元/股调整为9.56元/股[5] 股本变化 - 2024年12月31日，公司总股本从628513701股增至628758004股[7]