苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长安旭先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点：苏州市 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司2021年度限制性股票激励计划第二个归属期未达 归属条件及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废 部分限制性股票的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址：江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢（215011） Add: Building3, JinlongGarden, 188 Binhe Rd, Suzhou, China 电话/Tel: 0512-68026068 传真/Fax: 0512-68026069 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 1 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

Firm 地址：江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢（215011） Add: Building3, JinlongGarden, 188 Binhe Rd, Suzhou, China 电话/Tel: 0512-68026068 传真/Fax: 0512-68026069 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五期员工持股计划第二个解锁期 业绩考核指标达成情况 的法律意见书 二〇二四年五月 江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五期员工持股计划第二个解锁期 业绩考核指标达成情况的法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《试点指导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以下简称"《信息披露指 ...

江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 地址：江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢（215011） Add: Building3, JinlongGarden, 188 Binhe Rd, Suzhou, China 电话/Tel: 0512-68026068 传真/Fax: 0512-68026069 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归 二〇二四年五月 属条件及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 江苏立泰律师事务所 属条件及作废部分限制性股票事项的 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次作废限制性股票的必备文件之 一，随其他材料一起上报或公告，并依法对出具的本法律意见书承担相应的法律 责任。 本法律意见书仅供本次作废限制性股票之目的使用，非经本所事先书面同意， 不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为本次作废限制性股票的相关文件中 引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上 ...

证券简称：斯莱克 证券代码：300382 苏州斯莱克精密设备股份有限公司投资者关系活动记 录表 编号：2024-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 斯莱克 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式举行，面向全体 | | 及人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 13 日 15:00—17:00 | | 地点 | 全景•路演天下（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：安旭先生 | | 人员姓名 | 财务负责人兼副总经理：农渊先生 | | | 董秘兼副总经理：吴晓燕女士 | | | 独立董事：罗正英女士 | | | 保荐代表人：商敬博先生、聂晓春女士 1、安总好，相信利用公司在易拉罐产线制造领域的突出优 | | | 势，当时公司在进军电池壳生产线已经做了很深可研，但易拉 | | 投资者关系活 | 罐是快销品，一个货架上就摆好多，一个人可 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （股） | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 科莱思有限 | 是 | 13,500,000 | 5.34% | 2.15% | 2022 年 11 | 2024 年 5 月 | 深圳市深担增信融资 | | 公司 | | | | | 月 1 日 | 9 日 | 担保有限公司 | | 科莱思有限 | 是 ...

关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格 不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具 体内容详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《回购报告书》（公告编号：2023-118）。 截至2024年4月30日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法 规的规定，现将公司回购股份结果暨股 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为16.51亿元，较上年同期减少4.61%[1] - 公司2023年净利润为1.29亿元，较上年同期减少42.87%[1] - 公司2024年一季度营业总收入为3.44亿元，较上年同期增加16.4%[1] - 公司2024年一季度净利润为2000万元，较上年同期减少45.88%[1] 业务展望 - 公司正筹备成立电池结构件研发中心，推动电池安全性标准化发展[3] - 公司预计2024年整体发展情况乐观，24年储能方向不会出现波折[7] - 公司24年结构件毛利随规模效应提高，设备磨合后毛利有望改善[8] 技术研发 - DWI工艺制造电池壳相比传统工艺在爆破测试中表现更好，爆破点位置一致，最高压力值更稳定[9] - DWI工艺在CPI值、尺寸参数等方面均优于传统工艺，具体数据显示DWI工艺成本节约明显[10] - DWI工艺在材料利用率、良品率、稳定性等方面优于传统工艺，生产线稳定性提高，人力使用减少[11] - DWI工艺的优势将逐步体现在成本节约、生产效率提高等方面，预计未来将进一步减少人力参与，提高产品稳定性[12] 市场扩张和并购 - 公司在方形电池壳方面的业务收入为6.06亿，主要集中在方形电池壳上[25] - 公司还在做铝圆柱和大圆柱等多种电池壳型号，但商业化收入稳定性还有待提高[25] - 公司产能扩张计划每年预期翻番，目前产能还未完全释放[27]

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（罗正英）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 罗正英，1957 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任四川 内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重 庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学院教授； 曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立 董事。现任本公司及浙江东尼电子 ...