独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2025年度独立性进行评估[1] - 严建苗、厉国威、杨启炜符合独立董事独立性要求[1]

业绩总结 - 2025年营业收入123,739.85万元，较上年同期下降0.47%[2] - 2025年净利润30,486.46万元，较上年同期下降1.41%[2] - 2025年末资产总额578,179.04万元，较上年度末增长3.01%[2] - 2025年末所有者权益348,909.64万元，较上年度末增长8.41%[2] 会议情况 - 2025年董事会召开7次会议[4] - 2025年股东会召开3次[6] - 2025年审计委员会召开4次会议[7] - 2025年战略委员会召开2次会议[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 未来展望 - 2026年加速维生素B6、生物素项目技改与市场开拓[12] - 推进L - 丙氨酸项目建设完善产业链布局[14] - 加速完善原料药发展部团队组建[15] - 推进相关原料药注册申报与GMP车间建设[15] - 加强维生素D3系列产品市场维护与客户服务[16] - 通过核心业务稳健增长支撑战略落地[16]

审计机构聘任 - 公司拟续聘北京德皓国际为2026年度审计机构，聘期一年[2] - 聘任事宜需提交公司股东会批准并自通过之日生效[8] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注会296人[4] - 2025年度收入总额40109.58万元，审计业务收入32890.81万元[4] - 2025年审计上市公司年报客户129家，同行业13家[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人毛英莉近三年签上市公司审计报告10家[5] - 拟签字注册会计师江琳华近三年签上市公司审计报告2家[5] - 拟安排的项目质量控制复核人熊志平近三年签上市公司审计报告5家[5]

薪酬数据 - 2025年度董高实际发放薪酬合计752.1万元[3] - 董事长邵徐君2025年税前报酬110.13万元[3] - 副董事长马焕政、魏忠岚2025年税前报酬分别为101.00万、105.40万元[3] 薪酬方案 - 2026年度董高薪酬方案期限为2026年1月1日 - 12月31日[5] - 经营管理职务的非独立董事、高管绩效薪酬占比不低于50%[6] - 非独立董事、高管不低于10%绩效薪酬年报披露和评价后支付[6] - 独立董事津贴10万元/年(税前)，按年发放[6] - 薪酬方案自2025年年度股东会审议通过生效[8]

公司信息 - 公司证券代码为300401，证券简称为花园生物[1] - 公司债券代码为123178，债券简称为花园转债[1] 报告披露 - 《2025年年度报告》及其摘要于2026年4月18日披露在巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司定于2026年4月29日15:00至17:00召开2025年度业绩网上说明会[2] - 投资者可登陆全景网投资者关系互动平台参与[2] - 出席说明会人员包括董事长邵徐君等[2] 问题征集 - 提前公开征集问题，可访问指定页面或扫描二维码[3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2026-020 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 二、会议审议情况 会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议： (一) 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结。公司独立董事严建苗、厉国威、杨 启炜向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上 述职。 公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独 立性情况的专项意见》。 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议 于2026年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月8日以微信、电 子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长邵徐 ...

| 证券代码:300401 | | --- | | 债券代码:123178 | 证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2026-014 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会独立董事专门会议、第七届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。 1、独立董事专门会议审议情况 第七届董事会独立董事专门会议审议了该议案，独立董事认为：2025 年 度公司利润分配方案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整 体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 2026 年 4 月 16 日，公司召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司董事会同意将该议案提交 公司 2025 年年度股东会审议。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2026]00000025 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 浙江花园生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2026]00000025 号 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称花园 生物公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 德皓内字[2026]00000025 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2026]00000842 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2026]00000842 号 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 第1页 德皓核字[2026]00000842 号关联方资金占用情况的专项说明 花园生物公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不 ...