浙江花园生物医药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及其他法律、行政法规和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订本公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 0 | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | | 股东和股东会 第四章 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 董事的一般规定 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | | 第三节 独立董事 | 28 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 30 | | | 高级管理人员 第六章 | 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配、中小投资者 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保证股东会依法行使职权，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干 涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

第一条 为了加强和规范浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《浙 江花园生物医药股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； 浙江花园生物医药股份有限公司 内部审计制度 (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由不在公司担任 高 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善浙江花园生物医药股份有限公司（以下 简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中两 名为独立董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担 ...

董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告 应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 为规范浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上 市公司章程指引》和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定，制定本制度。 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开了第 七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募 投项目用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整向不特定对象发行可转换公司债 券部分募集资金投资项目的用途并新增募投项目。该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，本事项不构 成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定 对象发行可转 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园股份 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 | 第二十二条 | | 公司或公司的子公司（包括 | | --- | --- | --- | | 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 | | | | 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公 | | | | 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | | | 计划的除外。 | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | | 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 | | 会按照本章程或者股东会的授权作出决议， | | 人提供任何资助。 | | | | 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 | | | | 股份提供财务资助，但财务资助的累计总额 | | | | 不得超过已发行股本总额的 | | 10%。董事会作出 | | 决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | | 第二十三条 | | 公司根据经营和 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:浙江花园生物医药股份有限公司 单位: 万元 | Children Both Ballery Pressung Production Callery Page | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | | 上市公司核算 2024年期初占 | 2024年半年度 占用累计发生金 占用资金的利 | 2024年半年度 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024年6月底 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | 额(不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ー ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年 1-6 月 募集资金存放与使用情况专项报告 浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定， 浙江花园生物医药股份有限公司（原名"浙江花园生物高科股份有限公司"，以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252 号文《关于同意浙江花园生物高科股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，本公司向不特定对象发行 面值 12 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,200 万张，期限 6 年。可 转换公司债券于 2023 年 3 月 6 日发行，募集资金总额人民币 1,20 ...