募集资金情况 - 公司发行12亿元可转换公司债券，扣除费用后实收11.9亿元，净额11.8634468776亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为5.6197939114亿元[4] - 报告期末募投项目累计使用募集资金4.2310840172亿元，本年度使用3.6393719161亿元[5] - 未到期定期存款1亿元，未到期对公结构性存款1.4亿元[5] - 专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后余额为3874.31051万元[5] - 2024年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 2024年4月12日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金投资的1.4亿元对公结构性存款和1亿元定期存款未到期[13] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[15] - 保荐机构对公司2024年募集资金存放和使用情况无异议[17] - 累计变更用途的募集资金总额为170,354,500.00元，比例为14.36%[1] 募投项目进度 - 骨化醇类原料药项目截至期末投资进度为8.75%[1] - 骨化醇类制剂项目截至期末投资进度为7.84%[1] - 年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目截至期末投资进度为17.68%[1] - 年产5000吨维生素B6项目截至期末投资进度为61.52%[1] - 年产200吨生物素项目截至期末投资进度为92.07%[1] - 高端仿制药品研发项目截至期末投资进度为22.78%[1] - 年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目截至期末投资进度为19.07%[1] 募投项目详情 - 骨化醇类原料药项目拟投入1.296077亿美元，本年度投入1050.222316万美元，累计投入1133.625616万美元，预计2027年5月达预定可使用状态[26] - 骨化醇类制剂项目拟投入1.730123亿美元，本年度投入1275.364105万美元，累计投入1356.876405万美元，预计2027年5月达预定可使用状态[26] - 年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目拟投入1.302891亿美元，本年度投入1628.3963万美元，累计投入2303.843483万美元，预计2025年5月达预定可使用状态[26] - 年产5000吨维生素B6项目拟投入3.002581亿美元，本年度投入1.8040470795亿美元，累计投入1.8473155655亿美元，预计2025年5月达预定可使用状态[26] - 年产200吨生物素项目拟投入1.304783亿美元，本年度投入9687.804457万美元，累计投入1.2012877825亿美元，预计2025年5月达预定可使用状态[26] - 高端仿制药品研发项目拟投入1.66亿美元，本年度投入1462.3万美元，累计投入3781.3万美元[26] - 年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目拟投入1.703545亿美元，本年度投入3249.161188万美元，累计投入3249.161188万美元，预计2025年7月达预定可使用状态[26] - 所有项目拟投入募集资金总额12亿美元，本年度投入3.6393719161亿美元，累计投入4.2310840172亿美元[26] 其他事项 - 2024年4 - 5月公司审议通过调整募投项目用途及新增募投项目议案[26] - 各项目可行性未发生重大变化，未达计划进度或预计收益情况不存在[26][28]

保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月17日[5] 募投项目 - 2024年4月12日审议通过调整募投项目用途及新增项目议案[5] - 新增项目为年产10000吨L - 丙氨酸及生物制造中试基地项目[5] - 2024年5月31日完成募投项目变更触发的可转债回售程序[5] 人员变动 - 2024年5月民生证券委派谢广化、肖舜华担任持续督导保荐代表人[9]

业绩相关 - 审计花园生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 花园生物于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

会议情况 - 2024年公司召开1次股东大会，独立董事未出席[2] - 2024年公司召开1次董事会，独立董事亲自出席[2] - 独立董事任职期间召开1次董事会提名委员会会议，未召开战略会[3] 人员任期 - 独立董事任期于2024年2月届满[2]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，亲自出席7次[3] - 报告期内，独立董事出席战略、提名、专门会议共4次[4] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[7] 审计机构变更 - 2024年4月12日聘任北京大华国际为2024年度审计机构[8][9] 员工持股计划 - 截至2024年9月28日，2022年员工持股计划二锁期届满，可解锁50%[9] - 二锁期可解锁标的股票3,837,395股，占总股本0.71%[9] - 2024年员工持股计划二锁期解锁条件成就[9]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[2] - 2024年召开1次董事会，独立董事全出席[2] - 报告期召开1次董事会提名委员会会议[3] 独立董事履职 - 对董事候选人发表意见，推动选拔工作[3] - 关注公司状况，维护股东利益[4] - 督促完成信息披露工作[4] - 加强学习，保护投资者权益[4] 无特殊提议 - 任职期间无提议召开董事会等情况[5]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开8次董事会，独立董事全勤[3] - 报告期内独立董事出席专门会议1次[4] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[7] 审计相关 - 2024年4月变更审计机构为北京大华[8][9] 员工持股 - 2022年员工持股二锁期届满，50%份额可解锁[9] - 可解锁股票3,837,395股，占总股本0.71%[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[11]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，亲自出席7次[3] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[7] 审计机构变更 - 2024年4月12日审议通过变更审计机构，聘任北京大华国际[9] 员工持股计划 - 截至2024年9月28日，2022年员工持股计划二锁期届满，可解锁50%[9] - 二锁期可解锁标的股票3,837,395股，占总股本0.71%[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[12]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷无[22] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已完成整改[22][23] 治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为核心的规范治理机构[11] - 董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会[11] - 审计委员会负责审查企业内部控制等相关事宜[11] 组织架构 - 公司设置行政办公室等多个职能部门[13] - 审计部负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作[13] 体系建设 - 公司建立较为完善的绩效考核体系和人力资源管理体系[13] - 公司建立《员工行为规范》等内部规范，开展后期培训[14] - 公司建立会计系统等控制程序[17] - 公司建立符合经营管理需要的信息系统及沟通机制[19][20] - 公司建立内部控制监督体系，定期自我评价[21] 风险管理 - 公司制定完善风险管理政策措施，实施内控检查监督[15][16] 董事会观点 - 董事会认为截至2024年12月31日已建立有效内部控制制度[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入124,328.32万元，同比增长13.58%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润30,921.28万元，同比增长60.76%[2] - 2024年末公司资产总额561,264.55万元，较上年度末增长6.69%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益321,840.01万元，较上年度末增长11.24%[2] 产品情况 - 缬沙坦氨氯地平片累计接续中选省份26个[3] - 多索茶碱注射液累计接续中选省份23个[3] - 草酸艾司西酞普兰片累计接续中选省份20个[3] - 2024年花园药业三个新产品获得注册批件[3] 会议情况 - 2024年公司董事会召开8次会议[4] - 2024年公司召开3次股东大会[7] - 2024年召开2023年年度股东大会和2024年第二次临时股东大会，审议多项议案[8] - 审计委员会报告期内召开5次会议，审议多项议案[9] - 战略委员会报告期内召开2次会议，讨论公司发展规划及重大决策事项[9] - 提名委员会报告期内召开2次会议，评估董事及高管工作情况并审查任职资格[9] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，讨论审议薪酬方案等事项[11] 未来展望 - 2025年公司推动“市场、文化、技术”三个创新，“化学合成、生物合成”双布局和“一纵一横”发展战略[14] - 2025年加快项目建设，推进可转债募投项目，横向建生物素等项目，纵向开展L - 丙氨酸等项目[15] - 2025年优化商业模式，构建多产品协同商业模式提升盈利水平[17] - 2025年坚持文化创新，加强团队建设促进公司健康稳定发展[18] 其他 - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整、及时[13]