证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-013 广东正业科技股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度 的议案》，现将有关情况公告如下： 二、涉及资产抵押、质押情况 同意公司及合并报表范围内的公司在上述综合授信额度内，根据银行等金融 或非金融机构的审批要求，以公司及合并报表范围内的公司资产进行抵押或质 押。如主要资产抵押、质押达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的披露要求，公司将及时履行披露义务。 三、其他说明 为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长或总经理及其授权代 表，在上述综合授信额度内全权代表公司及合并报表范围内的公司签署授信额度 各项相关文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等有关申请 书 ...

广东正业科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位:广东正业科技股份有限公司 单位：人民币元 | | 有限公司 | | 款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 景德镇正业光伏材料有限公 | 同一控制方 | 其他应收 | 89,347.00 | 175,627.58 | | 264,974.58 | | -0.00 | 服务费 | 经营性往来 | | | 司 | | 款 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | 772,164.89 | 1,988,678.54 | - | 1,823,497.08 | 643,252.49 | 294,093.86 | — | — | | | 江西正业新材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 5,388,888.37 | 18,141,148.62 | - | 7,787,729.89 | - | 15,742,307.10 | 代垫费用 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2025年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符念平、汪志刚、吴志军胜任职责[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩总结 - 2025年向关联人销售实际发生204.49万元，占预计金额比例差异97.77%[10] - 2025年向关联人采购实际发生519.96万元，占预计金额比例差异85.21%[11] - 2025年景德镇合盛金属表面处理有限公司售电实际134.81万元，占同类业务32.96%[9] - 2025年屋顶光伏建设工程服务实际432.38万元，占同类业务83.73%[10] 关联交易预计 - 2026年预计销售类关联交易总额850万元，2025年实际204.49万元[2] - 2026年预计采购类关联交易总额1933.52万元，2025年实际519.96万元[2] 关联方数据 - 截至2025年12月31日，正业新能源总资产75976.59万元，净资产 -10229.87万元[13] - 2025年1 - 12月正业新能源营业收入42764.89万元，净利润 -7907.24万元[13] - 截至2025年12月31日，合盛金属总资产41225.8万元，净资产13807.58万元[16] - 2025年1 - 12月合盛金属营业收入721.14万元，净利润83.28万元[16] - 截至2025年12月31日，景德镇投资总资产10162112万元，净资产3059466万元[19] - 2025年1 - 12月景德镇投资营业收入1872475万元，净利润1250万元[19] - 截至2025年12月31日，国信新能源总资产25018.73万元，净资产11103.84万元[24] - 2025年1 - 12月国信新能源营业收入4391.36万元，净利润634.03万元[24] 关联交易差异原因 - 2025年度日常关联交易实际与预计有差异，销售和采购计划进度未达预期[11] - 差异受市场行情、业务发展、市场需求波动等影响[11][29] 关联交易相关决策 - 2026年4月12日，独立董事通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[28] - 相关议案提请公司董事会审议[29]

业绩总结 - 2025年度公司计提各项减值损失7,570,408.75元，减少利润总额相同金额[2][12] - 应收账款减值准备冲回15,156,067.91元，占2025年净利润绝对值41.21%[4] - 存货计提减值损失10,628,080.39元，占2025年净利润绝对值28.90%[5][7] - 期末存货跌价准备余额占比10.89%，较期初降5.90个百分点[6] - 固定资产计提减值损失6,122,917.15元，占2025年净利润绝对值16.65%[5][11] - 信用减值损失13,833,164.16元，占2025年净利润绝对值37.61%[4] - 资产减值损失 -21,403,572.91元，占2025年净利润绝对值58.20%[5] - 应收票据减值损失60,769.28元，占2025年净利润绝对值0.17%[4] - 其他应收款减值损失 -1,383,673.03元，占2025年净利润绝对值3.76%[4] - 合同资产减值损失 -1,045,412.52元，占2025年净利润绝对值2.84%[5]

业绩总结 - 截至2025年末未分配利润 -12.68亿，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年末未分配利润 -13.05亿，历史亏损基数大[2] - 2025年盈利但不足以弥补历史亏损[2] 新策略 - 聚焦主业，资源向核心主业倾斜[3] - 退出亏损投资领域，处置低效及不良资产[3] - 建立投资风控长效机制，发掘培育新业务[4] - 提升研发战略层次，加大研发投入[4] - 强化人力资源与绩效管理[4] - 加强全业务流程风险管控，合规经营[4]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-023 广东正业科技股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月 30日（星期四）下午15:00至17:00时在价值在线（www.ir-online.cn）举行2025 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访 问网址https://eseb.cn/1wKXUA5c4Fi或使用微信扫描下方小程序码参与本次业 绩说明会。投资者可于2026年4月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长余笑兵先生、董事兼总经理方志华先 生、董事兼副总经理及董事会秘书朱和海先生、独立董事吴志军先生、财务总监 路童歌先生，敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 15 日 关于举行 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

业绩相关 - 预计2025年与部分关联方销售等日常关联交易总额为9170.00万元[37] - 预计2025年与部分关联方采购等日常关联交易总额为3516.60万元[37] - 2025年拟向特定对象发行不超过68,259,385股股票，募集资金不超过40,000万元[38] 公司运营 - 2025年11月20日完成深圳市正业玖坤信息技术有限公司股权转让工商变更，转让后不再持有其股份并丧失对下属孙公司控制权[7] - 2025年新设子公司广东正业汇达供应链有限公司承接采购业务[33] - 2025年持续推进在建工程资产处置，完成标的资产变更、过户及款项结算[30] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2025年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[8] - 公司建立法人治理结构，明确各主体职责权限[10] - 董事会审计委员会负责监督、检查公司内部控制，管理层负责组织领导日常运行[10] - 公司根据相关法律法规建立适应自身的内部控制制度，涵盖各业务环节[11] - 董事会下设战略委员会研究长期发展战略和重大投资决策，总裁办公室监督评价战略实施[12] - 公司建立多维度风险管理体系，对决策和运营各环节进行风险评估[19] - 公司制定《内部控制管理制度》，确定需重点关注和优先控制的风险及应对措施[19] - 公司建立资金管理相关制度，对资金使用各方面进行严格审批流程[21] - 公司制定《财务预算管理制度》，实施统一规划、分级管理的预算体系[22] - 公司规范生产管理，制定严格的存货管理制度[23][24] - 公司制定《资产管理制度》和《知识产权管理制度》，规范固定资产和无形资产管理[25] - 公司设立总部采购中心，构建完善采购管理体系[26] - 公司制定销售与收款相关制度，加强应收账款管理，推进2025年收款攻坚[27][28] - 公司作为国家高新技术企业，制定研发管理相关制度，提升研发效率[29] - 公司制定多项工程项目管理相关制度规范流程[30] - 公司制定多项人事与薪酬管理相关制度规范员工管理[31] - 公司严格执行投融资审批权限及决策程序，规范融资活动[32] - 公司构建对子公司的双重财务管理机制并实施定期审计[34] - 公司制定多项制度规范信息披露和信息系统管理[42] - 公司现有信息系统存在问题，正推动数字化转型构建业务平台[43] - 公司建立监督检查体系，对财务收支等进行审查监督[44] - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作并持续改进优化[45] 风险认定 - 财务报告内部控制缺陷认定标准：潜在错报＜营业收入总额0.5%为一般，0.5%≦潜在错报＜1%为重要，潜在错报≧1%为重大；潜在错报＜利润总额1%为一般，1%≦潜在错报＜5%为重要，潜在错报≧5%为重大；潜在错报＜资产总额0.5%为一般，0.5%≦潜在错报＜1%为重要，潜在错报≧1%为重大[45][46] - 非财务报告内部控制缺陷认定标准：损失金额小于上年经审计利润总额1%为一般，1%（含）至5%为重要，5%及以上为重大[46] 其他 - 控股股东合盛投资为公司及子公司提供不超过6亿元担保，担保期限最长不超过3年，担保费率年化0.2%[36] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 公司将根据情况改进、充实和健全内部控制制度[49] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[50]

广东正业科技股份有限公司 主要经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2025 年末，中证天通拥有 67 名合伙人，377 名注册会计师，其中签署过证 券业务审计报告的注册会计师 107 名。 2025 年度收入总额（经审计）：53,813.21 万元 2025 年度审计业务收入（经审计）：33,771.58 万元 2025 年度证券业务收入（经审计）：8,197.10 万元 会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广东正业科技股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度 履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-014 广东正业科技股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次对外担保预计主要是为了满足广东正业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）合并报表范围内公司的日常经营和业务发展需要，有助于进一步提高 公司及子公司的经营效益，符合公司整体利益。公司存在对资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟为合 并报表范围内的公司 2026 年度预计提供担保额度合计 23,000 万元，具体如下： | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...