审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事（会计专业人士）担任，经选举报董事会批准[8] 审计工作安排 - 审计部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并出具报告[14] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况[16] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[25] - 提前两天通知全体委员，紧急情况除外[25] - 需三分之二或以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[22][25] - 记录保存至少十年，可现场或非现场形式[27] - 表决方式有举手表决、投票表决或签字[26] 职责与资料 - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构等十一项[12] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 审计部为决策提供公司相关书面资料[20] 其他 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[27] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权和修改权归董事会[32][33]

公司基本信息 - 公司股份总额为367,114,797股，全部为普通股[4] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管等转让股份有时间和比例限制[6] - 持有5%以上股份的股东等股票短线交易收益归公司，董事会收回[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，公司可拒绝不正当目的查阅[8] - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[12] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[15] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开临时股东会，董事会有反馈和通知时间要求[16][17][18][19] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[37] - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知；临时董事会会议有不同通知要求[40][41] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[52][53] - 董事会、审计委员会、股东会审议利润分配预案和政策变更有表决要求[53][54][56] 其他事项 - 公司于2025年6月25日召开会议审议通过调整组织架构及修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[56] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[58]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会7月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月8日[3] - 现场会议在东莞市松山湖园区南园路6号公司三楼会议室召开[3] 议案信息 - 需审议《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》等议案[5] - 《关于修订公司部分规章制度的议案》含6个子议案[19] 投票与登记 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议，须三分之二以上表决权通过[6] - 登记时间为2025年7月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 网络投票系统含深交所交易系统和互联网投票系统，代码350410[13]

会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议2025年6月18日通知，6月25日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第三次临时股东会审议[3] - 逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》，部分项需提交2025年第三次临时股东会审议[5][6] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[7] 表决结果 - 上述议案表决均为赞成9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8] 公告日期 - 公告日期为2025年6月25日[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议6月18日发通知，6月25日11:30召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人，监事曹英通讯表决[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》[3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议[3] - 《关于调整组织架构及修订<公司章程>的公告》同日在巨潮资讯网披露[3]

股东股份司法拍卖情况 - 楚联科技持有的39,552,560股公司股份将被拆分为9个拍卖标的（资产包6-14）于2025年6月25日至26日在京东破产强清平台公开拍卖 [2] - 本次拍卖股份占公司总股本的10.77%，占楚联科技当前持股总数的100% [3] - 楚联科技累计被拍卖股份达49,552,560股，占其原持股比例的100%，占公司总股本的13.50% [3] 股权结构及控制权影响 - 楚联科技非公司控股股东或第一大股东，本次拍卖不会导致公司控制权变更 [1] - 合盛投资当前通过楚联科技委托行使表决权股份28,894,792股（占公司总股本7.87%），若拍卖完成过户，其表决权比例将从30.00%降至22.13% [1][4] 历史拍卖情况 - 2024年10月楚联科技曾通过京东拍卖完成10,000,000股股份的二次拍卖并完成过户，该部分占公司总股本2.72% [3] - 此前相关拍卖流程涉及流拍、重新拍卖等环节，具体公告编号为2024-063至2024-079 [3] 拍卖流程说明 - 拍卖可能存在中止、撤回或流拍情形，后续需完成缴款、解押及过户登记等环节 [5] - 各资产包起拍时间均为2025年6月25日10时，截止时间为次日10时（延时除外） [2]

拍卖股份情况 - 本次拟拍卖正业科技39,552,560股，占总股本10.77%，占楚联科技持股100%[3] - 司法拍卖于2025年6月25日10时至26日10时进行，拆分为9个标的[6] - 2024年已拍卖10,000,000股，占楚联科技持股20.18%，占总股本2.72%[8] 表决权变化 - 楚联科技委托合盛投资行使表决权股份28,894,792股，占总股本7.87%[3] - 若拍卖完成过户，合盛投资表决权比例将从30.00%降至22.13%[12] 影响与不确定性 - 拍卖不导致公司控制权变更，不影响正常经营[3] - 司法拍卖处于公示阶段，结果不确定[12]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-033 广东正业科技股份有限公司 关于出售子公司股权被动形成对外担保解除完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被动形成对外担保的情况 （一）对外担保概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议，2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司江西正 业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》和《关于出售控股子公司景德 镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》。 公司将江西正业科技有限公司（以下简称"江西正业"）100%股权和景德镇 正业新能源科技有限公司（以下简称"正业新能源"）40%股权转让给公司控股 股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）。江西正业和 正业新能源作为公司子公司期间，为支持相关子公司业务发展，公司存在为江西 正业全资子公司景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称"正业光伏"） ...

股东大会概况 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，含现场和网络投票[4] - 参加股东大会股东及代理人共71人，代表120,604,811股，占比32.8521%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.9%[14][15][18][19] - 《2024年度利润分配预案》同意120,483,548股，占比99.8995%[20] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》同意120,505,611股，占比99.9177%[22] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意120,504,611股，占比99.9169%[23] - 《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》同意10,369,658股，占比98.9503%[24] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意10380458股，占比99.0534%[26] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意120494811股，占比99.9088%[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意120495811股，占比99.9096%[29] 中小股东表决情况 - 中小股东表决《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意964747股，占比90.6762%[26] - 中小股东表决《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，同意953947股，占比89.6611%[27] - 中小股东表决《关于续聘会计师事务所的议案》，同意954947股，占比89.7551%[29] 反对与弃权情况 - 各议案反对股份均为67000股，占比在0.0556% - 0.6393%之间[26][27][29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》弃权32200股，占比0.3073%[26] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》弃权43000股，占比0.0357%[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权42000股，占比0.0348%[29]

股东大会安排 - 公司于2025年4月23日决定5月16日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月25日发布召开股东大会通知，股权登记日为5月12日[5][7] - 现场会议于2025年5月16日下午14:30召开，网络投票于5月16日不同时间段进行[9] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共71名，代表有表决权股份120,604,811股，占比32.8521%[11] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表有表决权股份119,661,063股，占比32.5950%[11] - 通过网络投票股东68名，代表有表决权股份943,748股，占比0.2571%[11] - 中小投资者及代理人69人，代表有表决权股份1,063,947股，占比0.2898%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.9%[17][19][20][21] - 《2024年度利润分配预案》同意120,483,548股，占比99.8995%[23] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》同意120,505,611股，占比99.9177%[24] - 《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》关联股东回避表决，同意10,369,658股，占比98.9503%[26][29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意964,747股，占比90.6762%[30] 会议合法性 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[33][34]