资金占用 - 2019年度实际控制人资金日最高占用4621.68万元，2020年度为3376.02万元[6] 监管情况 - 近五年被出具警示函3次，分别在2020、2021、2023年[3][4] - 近五年被出具监管关注函2次，分别在2021、2025年[5] - 近五年被出具监管函4次，分别在2020、2021、2023、2025年[8][9] - 近五年收到创业板公司管理部关注函6份[10] 违规原因 - 2020年业绩预告信息不准确，2021年关联交易未及时披露[3][4][5] - 2023年业绩预告与年报数据差异大，2025年未及时履行关联交易义务[4][5][9] 处分情况 - 2021年被深圳证券交易所给予通报批评处分[6]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超68,259,385股股票，募集资金不超40,000.00万元[3] - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20] - 发行对象为合盛投资，所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[28][29] 财务数据 - 2022 - 2024年末和2025年一季度末，资产负债率分别为63.01%、77.23%、85.85%和84.77%[8][14] - 2024年归属于母公司净利润为 - 22,346.05万元，扣非后为 - 23,192.10万元[37] 未来展望 - 2025年净利润假设一：与2024年度持平[39] - 2025年净利润假设二：比2024年度减亏50%[39] - 2025年净利润假设三：比2024年度增亏50%[39] 公司策略 - 构建“工业检测智能装备 + 新能源”双轮驱动战略[9][13] - 采取党支部副书记及全体高级管理人员自愿降薪等方式优化成本结构[8] 股东相关 - 合盛投资直接持有公司81,230,361股股份，占总股本的22.13%[16] - 控股股东合盛投资认购本次发行股票[11][15] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》保障股东投资回报[45]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超68,259,385股，募资不超4亿用于补流和还贷[3] 财务状况 - 2022 - 2025Q1末资产负债率分别为63.01%、77.23%、85.85%和84.77%[7] 融资影响 - 募资到位后资产负债率将降，减少财务费用，提升盈利[7] - 发行后资产与净资产增加，资产负债结构更合理[13] 其他 - 控股股东认购，发行后持股比例提升[8] - 募资使用合规，董事会监督存储及使用[9][10]

发行股票 - 拟向特定对象发行不超68,259,385股，募资不超4亿补充流动资金和偿还贷款[4] - 发行价格5.86元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[12] - 合盛投资拟认购68,259,385股，金额不超4亿，36个月内不转让[14][16] 合盛投资情况 - 持有公司81,230,361股，占总股本22.13%，为控股股东[7] - 2024年底资产3,943,684.59万元，负债2,200,136.82万元，净资产1,743,547.77万元[9][10] - 2024年营收102,707.33万元，营业利润23,286.63万元，净利润4,363.37万元[10] 审批与协议 - 发行需国资部门审批、股东会审议、深交所审核、证监会批复[3] - 协议签署成立，满足条件生效，五种情况可终止[19][20] 关联交易 - 年初至公告日与合盛投资及其关联人累计关联交易3986118.64元[22] 审议情况 - 独立董事同意发行议案并提交董事会审议[23] - 监事会同意本次关联交易事项[25]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月21日通知，6月27日召开，9位董事全部出席[2] 发行股票情况 - 发行A股，每股面值1元，价格5.86元/股，不低于基准日前20日均价80%[6][9] - 发行数量不超68,259,385股，不超发行前总股本30%[11] - 募集资金不超40,000万元，用于补流和还贷[14] - 发行对象股票36个月内不得转让[12] 股东情况 - 截至董事会召开日，控股股东持股81,230,361股，占比22.13%[35] - 发行后控股股东持股149,489,746股，占比34.34%[35] 议案表决 - 多项议案赞成6票反对0票弃权0票，部分关联董事回避，尚需股东会审议[4][6][19][21][23][27][29][32] - 《未来三年股东回报规划议案》赞成9票反对0票弃权0票[34] 授权与安排 - 董事会提请股东会授权办理发行股票事宜，部分授权12个月有效[38][39][40] - 暂不召开股东会，准备完成后另行通知[43]

募资情况 - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等募资情况[1] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票无须编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行股票无须聘请鉴证报告[1] 时间信息 - 公告发布于2025年6月27日[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年6月27日召开，3名监事全部参加[2] 发行股票相关 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过68,259,385股，不超过发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过40,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[13] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[14] - 发行决议有效期为自股东会审议通过相关议案之日起12个月[16] 议案审议情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案尚需提交股东会审议[3][4][17][18][19] - 《广东正业科技股份有限公司2025年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等多个议案获监事会审议通过[21][22][25][27][30][32] 股东情况 - 截至监事会召开日，控股股东持有公司股份81,230,361股，占比22.13%[31] - 发行后控股股东将持有公司149,489,746股股份，占比34.34%[31] - 控股股东承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不转让[32]

发行股票情况 - 公司符合2025年度创业板向特定对象发行股票资格和条件[2] - 发行股票方案符合规定，符合公司和股东利益[2] - 发行股票预案合理可行，不损害股东利益[2] - 发行股票论证分析报告符合公司实际和长远发展[2] - 发行股票募集资金使用可行性分析报告符合公司需求[3] 关联交易及风险 - 本次发行股票构成关联交易，定价公允合理[4] - 发行股票摊薄即期回报风险提示符合规定[4] 其他规定情况 - 本次发行股票无需编制和聘请前次募集资金相关报告[4] 股东回报规划 - 公司制定的2025 - 2027年股东回报规划符合规定[4] 股份转让及要约 - 发行对象认购股份36个月内不转让，提请批准控股股东免于发出要约[5]

拍卖进展情况 - 竞买人项国华以人民币35,229,150元竞得楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包6）[1] - 竞买人项国华以人民币35,229,150元竞得楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包7）[1] - 竞买人何会芹以人民币35,229,150元竞得楚联科技持有的正业科技3,310,503股股票（资产包8）[1] - 竞买人王新迎以人民币35,229,150元竞得楚联科技持有的正业科技1,242,057股股票（资产包9）[1] - 竞买人徐秀伟以人民币35,229,150元竞得楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包10）[1] - 竞买人方蕾以人民币34,967,700元竞得楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包11）[2] - 竞买人盛卫芬以人民币34,967,700元竞得楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包12）[2] - 竞买人方蕾以人民币34,444,800元竞得楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包13）[2] - 竞买人安忠歌以人民币34,967,700元竞得楚联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包14）[3] 其他情况说明 - 楚联科技不是公司控股股东或第一大股东，其所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营[4] - 合盛投资将不再持有楚联科技委托行使的表决权，合盛投资的表决权股份比例将由30.00%减少至其对公司实际持股比例[4] - 本次司法拍卖的出让方及受让方后续股份变动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求，受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份[4]

股份拍卖 - 2025年6月25 - 26日楚联科技管理人拆分39,552,560股公司股份公开拍卖[2] - 项国华分别以35,229,150元和34,967,700元竞得两个5,000,000股股票资产包[2][3] - 何会芹以23,152,129元竞得3,310,503股股票（资产包8）[4] - 王新迎以9,011,416元竞得1,242,057股股票（资产包9）[4] 股权变动 - 若股份全部过户，楚联科技不再持有公司股份[9] - 若股份全部过户，合盛投资表决权股份比例减至22.13%[9] 其他 - 受让方6个月内不得减持受让股份[9] - 司法拍卖后续环节存在不确定性[10] - 公司将按要求及时履行信息披露义务[10]