北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于持股 5%以上一致行动人股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司持股 5%以上一致行动人股东罗院龙、罗小兵、罗小柱的通知，获 悉其持有的本公司股份办理了股权解除质押业务，具体事项如下： 一、股份变动的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | 日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 罗院龙 | 否 | 495.00 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-001 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资情况概述 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公 司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》、《关于为公司及子公司、 孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》（公告编号：2023-017、018）， 同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行及其他金融机构申 请合计额度不超过人民币 12.30 亿元的授信等业务，在授权期限内额度可循环使 用，担保总额合计不超过上述金额。上述议案同时由 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 二、融资进展情况 近期，公司的全资子公司北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（以下简 称"博日鸿"）与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称"江苏银行北京分 行"）签署《最高额综合授信合 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-078 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公 司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，同意对相关理 财的资金情况每月定期披露进展。 近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买 了国债理财产品，现将相关事项公告如下： 一、理财产品的基本情况 | 投资主体 | 受托方 | 关联 | 产品名称 | 产品 | 委托理财金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | -- ...

股权激励计划情况 - 2021年激励计划拟授予限制性股票总量不超过340万股，占草案公告时公司股本总额1.25%[14] - 首次拟授予309.5万股，占草案公告时公司股本总额1.14%，占授予权益总额91.03%；预留30.5万股，占0.11%和8.97%[14] - 最终首次授予激励对象78人，登记股份295万股[14] - 2022年预留限制性股票实际授予29.5万股，授予登记人数22人[15] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件激励对象88人，可解除限售股份96.68万股，占总股本0.3539%[1] - 首次授予第二个和预留授予第一个解除限售期条件成就，对应激励对象72人和22人，可解除81.93万股和14.75万股[10] - 本次解除限售股票96.68万股，占公司目前股本总额0.35%[11] - 本次解除限售股份上市流通日为2023年12月26日[2][11] 业绩相关 - 2022年公司归属于上市公司股东净利润12471.57万元，剔除影响后为13276.65万元，较2020年增长率119.86%[9] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动前15458912股，占比5.66%，变动后14540237股，占比5.32%[18] - 高管锁定股变动前13115712股，占比4.80%，变动后13163837股，占比4.82%[18] - 股权激励限售股变动前2343200股，占比0.86%，变动后1376400股，占比0.50%[18] - 无限售条件流通股变动前257725184股，占比94.34%，变动后258643859股，占比94.68%[18] - 公司总股本为273184096股，变动前后占比均为100%[18] 解除限售比例规则 - 分子公司/部门绩效考评得分≥80分，解除限售比例100%；60≤得分≤80，80%；得分＜60，0%[9] - 激励对象绩效评价结果为A，个人层面解除限售比例100%；B为80%；C为0%[10]

由于 1 名激励对象因在第三个考核期离职，授予其的 2 万股份中，第一个考 核期各指标达标，已解限 0.6 万股，根据相关法律法规、规范性文件及公司《激 励计划》的规定，其离职时已授予但还未解除限售股份 1.4 万股需全部回购注销， 因此，需对经公司第五次董事会第四次会议审议通过的《关于公司 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》中部 分内容进行修订，修订后本次首次授予部分第二个解除限售期解除限售激励对象 为 72 名，可解除限售的限制性股票数量为 81.93 万股。 以上事项及本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件及公司《激励计划》的规定，董事会审议程序合法、合规，不存 在损害公司股东利益的情形。 综上，我们一致同意为符合解除限售条件的 72 名激励对象共计 81.93 万股 限制性股票办理解除限售事宜。 2、关于回购注销部分限制性股票内容修订的独立意见 我们认为公司本次回购注销事项内容修订后，对 4 名首次授予激励对象共计 13.65 万股限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规、规范性文件以及公司《 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案修订案》，对公司 2021 年限制性股票激励计划 4 名激励对象共计 13.65 万股限制性股票进行回购注销，公司总股本相应减少 13.65 万股。具体具 体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-076 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 公司本次由于回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人 自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权要 求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提 供担保的，应根据《中华 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-073 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》的规定，合法有效。 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案修订案》 全体监事认为本次修订内容，因 1 名激励对象离职原因，拟对其离职时已授 予但还未解除限售的 1.4 万股限制性股票全部回购注销，公司首次授予部分第二 个解除限售期解除限售事项由解限 73 人共计 82.53 万股，修订为解限 72 人共计 81.93 万股，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及 ...

激励股份解限 - 修订后首次授予部分第二个解除限售期解除激励对象为72名[1] - 可解除限售的限制性股票数量为81.93万股[1] 股份回购注销 - 1名激励对象离职，已解限0.6万股，需回购注销未解除限售股份1.4万股[1] - 本次回购注销涉及激励对象4名，需回购注销股份数共计13.65万股[1] 事项合规 - 修订后首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项符合相关规定[2] - 可解除限售激励对象主体资格合法有效[3] 公司决策 - 同意对激励对象办理相应数量限制性股票的解除限售事宜[3] - 同意公司本次修订后回购注销部分限制性股票事宜[3]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合 法有效。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案修订案》 因 1 名激励对象在第三个考核期离职，授予其的 2 万股份中，第一个考核期 各指标达标，已解限 0.6 万股，根据相关法律法规及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，其离职时已 授予但还未解除限售的 1.4 万股限制性股票全部回购注销，因此，需对 ...

2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时公司将按法规要 求进行信息披露，敬请投资者注意。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案修订案》，现对有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-074 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就内容修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期届满，解 除限售条件已经成就，因 1 名激励对象离职，拟对其离职时已授予但还未解除 限售的 1.4 万股限制性股票全部回购注销，因此，需对经公司第五次董事会第 四次会议审议通过的《关于公司 2021 年限制性股票激励 ...