审计委员会组成 - 审计委员会由三名委员组成，两名是独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 委员任期与解职 - 委员任期与同届董事会董事相同，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[7] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[17] 会议相关规定 - 定期会议召开前5日发通知，临时会议召开前3日发通知[14] - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[16] - 表决方式定期和临时会议为举手表决，传真决议时为签字方式[18] 决议相关规定 - 决议经全体委员过半数通过方有效[17] - 决议经主持人宣布、出席委员签字后生效，保存期不少于十年[21] - 决议生效次日向董事会通报情况[21] 主要职责 - 监督评估内外部审计工作、审阅财务报告、监督评估内部控制等[9] 其他规定 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[30] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参与[25] - 委员有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[27] - 委员有权查阅定期报告、财务报表等相关资料[27][28]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-039 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状， 经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司 2025 度审计机构。本次变 更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要，不存在与前任会计 师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 2、变更会计师事务所原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工 作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 3、本次变更会计师事务所符合相关法律法规及公司制度规定，公司董事会、 监事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》 及其他相关治理制度进行相应修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》修订 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》修订 | 是 | | 4 ...

非经营性资金往来 - 2025年期初余额35278.02万元[2] - 2025年累计发生额17565.34万元[2] - 2025年利息0.00万元[2] - 2025年偿还额13191.73万元[2] - 2025年期末余额39651.63万元[2] 北京诚益通科技 - 2025年期初余额7083.81万元[1] - 2025年累计发生额8808.64万元[1] - 2025年偿还额10945.10万元[1] - 2025年期末余额4947.35万元[1] 盐城诚益通机械 - 2025年期初余额28189.86万元[2]

募集资金情况 - 公司募集资金总额30876.6626万元，净额29519.099086万元[1] - 2024年4月转出390万元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月归还[3] - 截至2024年12月31日，累计使用29385.83万元，未使用余额392.61万元[4] - 截至2025年6月30日，累计使用29778.44万元，期末未使用余额0万元[4] - 累计变更用途募集资金392.61万元，比例1.27%[11] 项目投资情况 - 广州龙之杰100%股权项目投入进度100%[11] - 北京博日鸿100%股权项目投入进度80%[11] - 营销及技术支持服务中心建设项目投入进度103.67%[11] - 补充流动资金项目投入进度100%[11] 资金处理情况 - 公司将392.61万元募集资金永久补充流动资金，尾款用自有资金支付[4][7][11] - 改变后项目拟投入等金额均为392.61万元，投资进度100%[13] - 项目2025/5/20达预定可使用状态，暂未支付390万元股权转让款[13] - 2025年4月经审议将剩余募集资金永久补充流动资金[13]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-041 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议已于2025年8月26日召开，会议决定于2025年9月12日（星期五） 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始。 （2）网络投票时间：2025年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-036 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司 募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募 集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法 律、法规及损害股东利益的行为。 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规及监管部门规定，《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，9名董事全出席[1] - 董事会同意2025年9月12日14:00召开2025年第一次临时股东大会[15][17] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[5][7] - 拟聘任信永中和为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[8][10][11] - 同意修订《公司章程》及部分治理制度，部分需提交股东大会审议[12][13][14]

财务数据关键指标变化 - 营业收入4.08亿元，同比下降36.65%[22] - 归属于上市公司股东的净利润5117.75万元，同比下降38.76%[22] - 扣除非经常性损益的净利润4901.29万元，同比下降40.03%[22] - 经营活动现金流量净额-2196.13万元，同比改善64.12%[22] - 基本每股收益0.19元/股，同比下降38.71%[22] - 加权平均净资产收益率2.27%，同比下降1.56个百分点[22] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.1874元/股[23] - 营业收入同比下降36.65%至4.08亿元[122] - 研发投入同比增长28.97%至5004万元[122] - 经营活动现金流量净额改善64.12%至-2196万元[122] - 投资活动现金流量净额恶化89.03%至-6405万元[122] - 2025年上半年公司营业收入4.08亿元同比下降36.65%[96] - 2025年上半年归属于上市公司净利润5117.75万元同比下降38.76%[96] 各条业务线表现 - 智能制造板块营业收入2.90亿元同比下降41.99%[97] - 智能制造板块归属于上市公司股东净利润2123.06万元同比下降51.48%[97] - 康复医疗板块营业收入1.18亿元同比下降18.10%[99] - 康复医疗板块归母净利润2994.7万元同比下降24.77%[99] - Q2康复医疗营业收入同比增长超10%环比大幅增长[99] - 康复医疗Q2归母净利润较Q1呈现大幅增长[99] - 康复医疗器械业务毛利率达72.05%[125] - 控制系统业务收入同比下降46.12%至2.23亿元[125] - 非医药业务千万级项目数量同比显著增长[97] 各地区表现 - 业务覆盖北美洲、南美洲、欧洲及亚洲等多区域市场[87] - 公司服务覆盖全国90%以上三级医院[68] - 公司产品进入国内5000余家医疗机构并远销全球30余个国家和地区[68] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司经营可能面对的风险详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分[4] - 公司推进"保内业务深耕、保外刚需发力、国际市场突破"三维驱动发展格局[82] - 公司通过"设备+技术服务"一体化方案破解基层机构三大核心痛点[79] - 公司通过员工持股计划和绩效考核机制强化人才激励[118] - 公司制定《市值管理办法》规范市值管理行为（2025年4月23日董事会审议通过）[156] - 公司通过员工持股计划等激励措施应对技术人才短缺风险[154] 公司治理与合规 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号-创业板行业信息披露》中“医疗器械业务”特殊行业的披露要求[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[4] - 公司负责人梁凯、主管会计工作负责人卢振华及会计机构负责人杨露露声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议[4] - 半年度财务报告未经审计[178] - 报告期未发生破产重整相关事项[179] - 依法召开股东大会并采用网络投票提升股东参与比例[166] - 建立内幕交易防控机制并完善信息知情人报备流程[167] - 推行公开招标与阳光采购规范供应商管理[168] - 公司通过电子化办公及视频会议践行节能降耗（OA/ERP系统应用）[172] 研发与技术布局 - 脑机接口技术布局侵入式与非侵入式双路径[89][95] - 脑机接口动物实验中心和技术研究验证中心正式启动[102] - 公司持续完善经颅磁刺激/经颅电刺激等神经调控产品线[101] - 公司近红外检测产品实现发酵液葡萄糖氨基酸等多维度关键参数秒级实时监测[61] - AI深度融合推动制造流程从被动响应向主动预判升级[67] - 公司构建电疗、气动、电动、声光热磁四大技术研发平台[73] - 公司2025年推出国内首款舌压评估设备吞咽神经肌肉低频电刺激仪(LGC-2352D系列)[74] 产品与注册认证 - 公司新增11项医疗器械注册证/备案凭证/国外认证总计达109项[103] - 13项注册申请正在受理中[103] - 公司拥有39项医疗器械注册证，其中I类产品10项，II类产品24项，类I产品4项，类II产品5项[106] - 公司产品注册证有效期分布广泛，其中12项为永久有效，其余27项有效期在5年至10年之间[106] - 2023年公司新增4项注册证，包括肢体压力套(I类)、低温冲击镇痛仪(II类)、理疗电极片(类I)和神经肌肉刺激器用体表电极(I类)[106] - 2024年公司新增4项II类产品注册证，包括间歇式气动压力系统、电磁聚焦式冲击波治疗仪、振动理疗仪和磁场刺激仪[106] - 2025年公司计划新增3项II类产品注册证，包括低中频电疗及超声治疗仪、熏蒸治疗仪和上下肢电动阻力康复评估训练系统[106] 资产与负债状况 - 总资产37.74亿元，较上年度末增长5.48%[22] - 归属于上市公司股东的净资产22.71亿元，较上年度末增长1.74%[22] - 报告期末总资产规模37.74亿元同比增长5.48%[96] - 归属于上市公司净资产22.71亿元同比增长1.74%[96] - 货币资金占总资产比例下降3.03个百分点至7.00%[128] - 存货占总资产比例上升4.37个百分点至19.92%[128] - 短期借款同比增长10.55%至4.68亿元[128] - 应收账款融资减少1125万元至3724万元[131] 子公司与投资活动 - 公司全资子公司包括北京诚益通科技有限公司、盐城市诚益通机械制造有限责任公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司等[13] - 公司控股三级子公司包括北京诚益通万杰朗生物科技有限公司、广州市施瑞医疗科技有限公司、广州市章和智能科技有限责任公司等[13] - 公司控股四级子公司包括北京净研智汇技术研发有限公司[13] - 公司全资三级子公司包括江苏诚益通智能装备有限责任公司、江苏匠承智能装备有限公司[13] - 主要子公司广州龙之杰科技集团总资产9.26亿元，净资产6.42亿元，营业收入1.18亿元，净利润2,999万元[150] - 子公司北京诚益通科技营业收入4,322万元，净亏损738.6万元，总资产5.14亿元[150] - 子公司盐城诚益通机械制造营业收入3,812万元，净亏损421万元，总资产5.77亿元[150] - 子公司北京诚益通博日鸿智能装备净利润515万元，营业收入1,414万元，净资产1.36亿元[150] - 报告期内委托理财发生额6,490万元，均为自有资金购买银行理财产品[144] 募集资金使用 - 2017年向特定对象发行股票募集资金净额为29,519.10万元[135][136] - 报告期内使用募集资金392.61万元，累计使用募集资金29,778.44万元，使用比例达100.88%[135] - 募集资金总额30,876.72万元，其中变更用途金额392.61万元，占比1.33%[135] - 广州龙之杰100%股权收购项目投入11,934.72万元，进度100%[138] - 北京博日鸿100%股权收购项目承诺投资1,950万元，实际投入1,560万元，进度80%[138] - 营销及技术支持服务中心建设项目投入7,248.73万元，超计划103.67%[138] - 补充流动资金项目投入8,642.38万元，进度100%[138] - 闲置募集资金390万元曾用于暂时补充流动资金，已于2025年4月18日归还[139] - 剩余募集资金392.61万元已永久补充流动资金，未支付尾款改由自有资金支付[139][142] 担保与关联交易 - 公司对子公司北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司提供担保额度6,000万元，实际担保金额4,000.00万元[195] - 公司对子公司北京诚益通科技有限公司提供担保额度17,000万元，实际担保金额9,742.56万元[195] - 公司对子公司北京诚益通控制技术集团股份有限公司提供担保额度75,000万元，实际担保金额45,757.52万元[195] - 公司对子公司广州龙之杰科技集团有限公司提供担保额度10,000万元，实际担保金额8,000.00万元[195] - 报告期内审批对子公司担保额度合计128,900万元，实际发生额合计80,299.58万元[195] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计140,900万元，实际担保余额合计90,731.61万元[195] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为3,000万元[197] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3,000万元[197] - 报告期内审批担保额度合计为131,900万元[197] - 报告期内担保实际发生额合计为83,299.58万元[197] - 报告期末已审批的担保额度合计为143,900万元[197] - 报告期末实际担保余额合计为93,731.61万元[197] - 实际担保总额占公司净资产的比例为41.27%[197] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为11,199.50万元[197] - 公司2025年度与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司日常关联交易额度不超过人民币2,000万元[189] 诉讼与法律事项 - 公司及子公司作为被告/被申请人涉及合同纠纷诉讼2件，涉案金额495.04万元，未形成预计负债，均处于诉讼过程中[181] - 公司及子公司作为原告/申请人提起诉讼13件，涉案金额1,238.45万元，其中1件追款案件已处理完毕，客户同意支付全部剩余货款[181] - 报告期无重大诉讼及仲裁事项[180] 股权激励与股东承诺 - 公司2021年股权激励首次授予295万股（授予价5.54元/股），预留授予29.5万股（授予价7.10元/股）[161] - 2024年股权激励解除限售123.91万股（首次授予109.16万股+预留授予14.75万股）[164] - 公司总股本因回购注销800股减至273,046,796股[164] - 控股股东及实际控制人承诺自2024年3月18日起12个月内不减持公司股份[175] 行业与市场环境 - 到2025年70%的规模以上制造企业基本实现数字化网络化[37] - 截至2020年底中国有近5000家康复医疗器械生产企业[43] - 康复医疗设备行业呈现高度分散状态市场集中度处于较低水平[43] - 人口老龄化加速推进慢性病发病率攀升形成康复医疗刚性增长动力[47] - 分级诊疗政策持续深化推动康复设备向基层医疗机构下沉[48] - 脑机接口技术路径分为侵入式和非侵入式两类[49] - 1924年首次记录人脑电活动1973年正式确立脑机接口概念[50] - 2024年出台推动工业领域设备更新实施方案聚焦数字化与绿色化融合[37] - 人工智能与自动化控制系统深度融合提升生产效率[38] - 合成生物学通过生物技术与自动化流程融合提升生产效率减少资源浪费[39] - 脑机接口产业目标到2027年实现关键技术突破并构建技术产业及标准三大体系[51] - 脑机接口电极芯片等核心部件及整机产品性能目标达国际先进水平[51] - 医保支付政策对神经康复类脑机接口产品提供探索性支持[53] - 非侵入式脑机接口设备在信号质量与便携性上持续突破[54] - 脑电信号与肌电信号等多模态融合成为提升系统稳定性关键趋势[54] - 医疗康复是脑机接口技术最成熟且商业化最快领域[55]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价23.11元，单日上涨1.23% [1] - 换手率7.57%，成交量19.68万手，成交金额4.55亿元 [1] - 主力资金净流出2275.56万元，占成交额5.0%，其中超大单净流出603.54万元(占比1.33%)、大单净流出1672.02万元(占比3.68%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.89亿元，同比减少29.42% [1] - 归属净利润1259.18万元，同比减少59.09% [1] - 扣非净利润1230.82万元，同比减少55.44% [1] - 流动比率1.530，速动比率1.012，资产负债率37.63% [1] 公司基本情况 - 北京诚益通控制技术集团股份有限公司成立于2003年，位于北京市 [1] - 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本27304.6796万人民币，实缴资本9979.1427万人民币 [1] - 法定代表人梁凯 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资9家企业，参与招投标项目108次 [2] - 拥有商标信息44条，专利信息157条，行政许可9个 [2]