董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 代表1/10以上表决权股东等有权提议临时会议，提前5日书面通知[9][10] 董事管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[12] - 一年内亲自出席次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议并公告[12] 决议规则 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[14] - 审议对外担保须出席董事三分之二以上同意[7] - 关联事项决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[15] 会议记录 - 记录真实准确完整，保存不少于10年[18] - 董事对记录有异议可书面说明，未处理视为同意[18] 决议保存与披露 - 决议书面记载，董事签名，保存不少于10年[20] - 决议后及时报送深交所备案并披露[20] 规则说明 - 未尽事宜依国家法律和公司章程执行[22] - “以上”含本数，“过”不含本数[22] - 规则由董事会负责解释，股东大会通过之日起执行[22]

会议相关 - 2024年召开独立董事专门会议1次[6] - 独立董事作为薪酬和提名委员会委员出席2次会议，作为战略委员会委员出席2次会议[7] - 独立董事2024年应出席董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[8] - 2024年4月19日召开第五届董事会第六次会议[17][19] 人事与审计 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度未发生聘任或解聘上市公司财务负责人事项[18] - 第五届董事会第六次会议审议通过聘任高级管理人员事项[19]

公司基本信息 - 公司于2015年2月27日获中国证监会批准，首次发行1520万股人民币普通股，3月19日在深交所上市[8] - 公司注册资本为273,046,796元人民币[8] - 公司股份总数为273,046,796股，均为普通股[15] 股权结构 - 北京立威特投资有限责任公司持股18,000,000股，持股比例39.47%[14] - 梁学贤持股4,806,000股，持股比例10.56%[14] - 李龙萍持股4,800,000股，持股比例10.53%[14] - 刘棣持股4,056,000股，持股比例8.89%[15] - 梁凯持股2,640,000股，持股比例5.79%[15] - 孙宝刚持股2,352,000股，持股比例5.16%[15] 股份转让与交易限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 董事、监事、高管等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[23] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[50] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[27] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[39][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产金额或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[49] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[51] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决，选举实行累积投票制[52] - 股东大会会议记录保存期限为十年[47] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后二个月内实施具体方案[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[64] - 董事会行使决定经营计划和投资方案等职权[65] - 董事会设立审计等专门委员会，成员全为董事，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[65] - 董事会确定交易权限，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需审查决策[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[74] - 董事会会议记录保存期限为十年[75] 总经理与监事会 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[77] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[84] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] - 监事会会议记录保存期限为十年[85] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后二个月内完成股利（或股份）的派发[90] - 无重大投资计划或现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[92] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或超总资产30%，属重大投资计划或支出[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分配利润在当年利润分配中占比最低达80%[92] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分配利润在当年利润分配中占比最低达40%[92] - 成长期有重大资金支出安排，现金分配利润在当年利润分配中占比最低达20%[92] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[100] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[100] 公司合并与解散 - 公司合并需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸上公告[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[111] - 公司因特定原因解散应在十五日内成立清算组[111] - 公司财产按股东持有的股份比例分配剩余财产[113] 章程修改 - 股东大会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的，须报主管机关批准[116] - 章程修改事项属法律、法规要求披露信息的，按规定予以公告[117]

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：樊艳丽 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 （一）出席会议情况 2024 年度任期内出席会议情况如下： 出席董事会及股东大会的情况 | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | | 大会次数 | | | | | | | 席会议 | | ...

关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-023 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 三、薪酬/津贴方案 1、公司内部非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、 公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； 2、公司独立董事津贴标准为每人每年 7 万元（税前）； 3、公司监事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、公司经营业 绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； 4、公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、 公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司未来 发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司经营管理效益，促进公司持续健 康发展，经董事会薪酬和提名委员会提议，拟制定公司 2025 年度薪酬方案： 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案制定 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-019 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变 更公司相应的会计政策，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。 现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔20 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京诚益通控制技术集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 年度 2024 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会计 科目 | 初占用资 金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 的利息 | 偿还累计 发生金额 | 末占用资 金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300430 证券简称：诚益通 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州龙之杰科技集团 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流量现 | | 有限公司 | 产评估有限公司 | | （2025）第 8522 号 | 金流量的现值 | 值为 74,334.46 万元 | | 北京诚益通博日鸿智 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流量现 | | 能装备技术有限公司 | 产评估有限公司 | | （2025）第 8516 号 | 金流量的现值 | 值为 14,074.37 万元 | | 广州市施瑞医疗科技 | 北京卓信大华资 | 鹿飞 ...

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行和独立行使监事会的监督职责，积极有效地开展各项工作，对公司股 东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，督促公司董事会和管理层 依法运作、科学决策，保障公司财务规范运行，维护了公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督；并深入公司和子公司现场 进行参观和调研；参加了监管机构组织的学习和培训。报告期内，监事会对公 司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会为维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2024 年监事会主要工作进行总结如下： 一、监事会工作情况 1、监事会召开情况 2024 年，全体监事会按照《公司法》《公司章程》及监事会议事规则等有 关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、 董事会对股东大会决议的执 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-026 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》 以及公司会计政策 的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末各类存货、应收票据、应收 款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存 货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与 商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市 场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损 失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总 ...