证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-053 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下： 一、股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | | 质权人 | ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-052 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时股东大会通知已于 2024 年 8 月 23 日以公告形式发出。本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、网络投票时间：2024年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9 月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西 ...

股东参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人11名，代表股份89,792,087股，占比32.8851%[4] - 合计参加股东大会股东148名，代表股份91,030,959股，占比33.3389%[5] 投票情况 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意票占比99.6805％[7] - 《关于拟变更公司名称的议案》同意票占比99.6910％[8] - 《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》同意票占比99.6910％且表决通过[10][12]

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年八月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

业绩总结 - 2024年半年度母公司净利润41,992,396.20元[2] - 2024年半年度合并报表归母净利润83,567,490.97元[2] 利润分配 - 向全体股东每10股派现0.25元，共派现6,826,189.90元[3] - 不送红股、不转增股本，预案待股东大会审议[2][3]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-050 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司名称由"北京诚益通控制工程科技股份有限公司"变更为"北 京诚益通控制技术集团股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不变。 二、拟变更公司名称的原因 随着公司规模的逐步扩大以及战略规划的进一步实施，为了更好地发挥集团 公司的资源集中优势，使公司名称更贴合当前发展实际情况，本次变更符合公司 及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 三、其他事项说明 1、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称"诚益通" 及证券代码"300430"保持不变。公司名称变更前签署的合同不受名称 ...

财务数据 - 营业收入为643,993,411.39元，同比下降0.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为74,270,290.76元，同比增长12.52%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,732,627.69元，同比增长13.22%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,211,947.35元，同比增长14.19%[11] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长14.81%[11] - 稀释每股收益为0.31元/股，同比增长14.81%[11] - 加权平均净资产收益率为3.83%，同比增长0.14%[11] - 总资产为3,607,888,269.03元，同比增长6.02%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,219,875,083.26元，同比增长3.39%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入6.44亿元，同比下降0.74%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为8,356.75万元，同比增长12.52%[58] - 总资产达到36.08亿元，较期初增长6.02%[58] - 归属于上市公司净资产达到22.20亿元，较期初增长3.39%[58] - 智能制造板块实现营业收入5.00亿元，同比下降2.30%[58] - 智能制造板块实现归属于上市公司净利润4,375.94万元，同比增长3.77%[58] - 康复医疗设备板块实现营业收入1.44亿元，同比增长5.07%[62] - 康复医疗设备板块实现归属于上市公司净利润3,980.81万元，同比增长24.02%[62] - 公司2024年上半年营业收入为381,140,082.14元，同比增长1.15%[155] - 归属于母公司股东的净利润为83,567,490.97元，同比增长12.52%[154] - 研发费用为38,802,264.70元，同比增长1.76%[152] - 销售费用为40,760,532.53元，同比下降25.07%[152] - 管理费用为39,082,848.87元，同比下降10.09%[152] - 财务费用为11,581,576.53元，同比增长49.97%[152] - 信用减值损失为-35,149,659.35元，同比增加42.03%[152] - 资产减值损失为-1,156,974.73元，同比增加4.33%[152] - 基本每股收益为0.31元，同比增长14.81%[154] - 稀释每股收益为0.31元，同比增长14.81%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,211,947.35元，同比减少10,123,273.36元[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,883,053.18元，同比减少18,994,698.90元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,187,033.02元，同比减少72,591,434.82元[159] - 现金及现金等价物净增加额为-39,573,838.21元，同比减少44,353,765.48元[159] - 期末现金及现金等价物余额为180,797,303.74元，同比增加21,993,746.71元[159] - 经营活动产生的现金流量净额为-81,933,279.41元，同比减少19,508,278.85元[161] - 投资活动产生的现金流量净额为37,474,365.27元，同比增加37,756,130.42元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,944,198.48元，同比减少46,523,236.59元[161] - 现金及现金等价物净增加额为-32,514,715.66元，同比减少28,275,385.02元[161] - 期末现金及现金等价物余额为84,065,289.55元，同比增加28,271,589.92元[161] - 公司本期期末余额为2,237,365,351.68元[164] - 公司本期增减变动金额为171,046,017.42元[167] - 公司本期所有者权益内部结转为-114,492.00元[163] - 公司本期利润分配为-15,025,125.28元[163] - 公司本期提取盈余公积为6,799,578.68元[166] - 公司本期综合收益总额为166,111,460.41元[166] - 公司本期所有者投入和减少资本为10,398,238.93元[166] - 公司本期股份支付计入所有者权益的金额为1,054,979.68元[163] - 公司本期其他综合收益结转留存收益为238,520.28元[167] - 公司本期专项储备为0元[167] - 2024年上半年所有者权益合计为1,646,629,910.69元[168] - 2024年上半年综合收益总额为45,386,813.78元[168] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,054,979.68元[168] - 2024年上半年利润分配为-15,025,125.28元[169] - 2024年上半年所有者权益内部结转为-114,492.00元[169] - 2023年上半年所有者权益合计为1,575,374,696.25元[170] - 2023年上半年综合收益总额为66,320,657.43元[170] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为10,398,238.93元[170] - 2023年上半年利润分配为-5,463,681.92元[170] - 2023年上半年所有者权益内部结转为238,520.28元[171] - 公司流动资产合计为1,981,768,100.69元，较期初增加172,493,243.20元[143] - 公司总负债从2023年半年度的1,238,507,232.76元增加到2024年半年度的1,370,522,917.35元[146] - 流动负债从2023年半年度的1,024,716,420.61元增加到2024年半年度的1,170,384,541.58元[145] - 应付票据从2023年半年度的301,652,331.49元增加到2024年半年度的336,254,140.96元[145] - 应付账款从2023年半年度的178,449,262.50元增加到2024年半年度的186,652,591.87元[145] - 应交税费从2023年半年度的83,361,580.59元增加到2024年半年度的104,087,330.55元[145] - 营业总收入从2023年半年度的648,800,511.90元减少到2024年半年度的643,993,411.39元[151] - 营业总成本从2023年半年度的552,278,260.61元减少到2024年半年度的521,733,407.41元[151] - 营业成本从2023年半年度的405,005,410.15元减少到2024年半年度的387,758,257.68元[151] - 母公司流动资产从2023年半年度的1,339,586,955.84元增加到2024年半年度的1,485,225,514.26元[147] - 母公司总资产从2023年半年度的2,447,380,388.00元增加到2024年半年度的2,560,073,938.13元[149] - 营业收入为643,993,411.39元，同比下降0.74%[84] - 营业成本为387,758,257.68元，同比下降4.26%[84] - 销售费用为40,760,532.53元，同比下降25.07%[84] - 管理费用为39,082,848.87元，同比下降10.09%[84] - 财务费用为11,581,576.53元，同比增加49.97%[84] - 研发投入为38,802,264.70元，同比增加1.76%[84] - 控制系统营业收入为413,738,273.62元，同比下降2.35%[85] - 康复医疗器械营业收入为143,913,005.29元，同比增加5.07%[85] - 系统设备及其他营业收入为86,342,132.48元，同比下降0.75%[85] - 应收账款为1,058,634,411.80元，占总资产比例为29.34%，同比增加4.37%[87] - 报告期投资额为18,000,000元，上年同期为0元，变动幅度为100%[90] - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本为45,955,200元，报告期内售出金额为36,094,728.41元，资金来源为自有资金[90] - 募集资金总额为29,519.10万元，报告期投入募集资金总额为0万元，已累计投入募集资金总额为29,385.83万元[91] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为396.21万元（含利息收入），其中用于暂时性补充流动资金390万元，募集资金账户余额为2.61万元[92] - 募集资金承诺项目中，广州龙之杰100%股权项目累计投入金额为11,934.72万元，投资进度为100%[93] - 北京博日鸿100%股权项目累计投入金额为1,560万元，投资进度为80%[93] - 营销及技术支持服务中心建设项目累计投入金额为7,248.73万元，投资进度为103.67%[93] - 补充流动资金项目累计投入金额为8,642.38万元，投资进度为100%[93] - 报告期内委托理财发生额为2,000万元，资金来源为自有资金，未到期余额为0万元，逾期未收回的金额为0万元[96] - 北京诚益通科技有限公司总资产为445,916,500.21元，净资产为209,124,009.05元，营业收入为70,241,664.96元，净利润为1,283,866.92元[98] - 广州龙之杰科技集团有限公司总资产为922,343,397.24元，净资产为630,007,886.28元，营业收入为143,913,005.29元，净利润为40,231,134.74元[98] 公司业务 - 公司智能制造业务主要服务于医药和生物制造生产企业[17] - 医药行业整体自动化、智能化基础薄弱，70%处于工业2.0阶段，20%处于工业3.0阶段，10%仍处于工业1.0阶段[18] - 生物制造产业在我国起步较晚，但已实现飞跃式发展并在工业生产领域广泛应用[18] - 公司智能制造业务涵盖自动化控制系统、工业软件及智能装备三大类产品[22] - 公司自动化控制系统覆盖生物发酵、化学合成、中药及植物提取、药品制剂等多个领域[24] - 公司工业软件信息化产品为制造业企业实现精益制造、敏捷制造、柔性制造提供技术支持[25] - 公司智能制造业务在医药生物领域处于领先地位，多次获得国家级认可和荣誉[21] - 公司参与编制多项智能制造相关标准和白皮书，技术实力获得肯定[21] - 公司智能制造业务受益于国家政策支持，未来发展前景广阔[20] - 公司主要服务于生物发酵原料药生产企业，生物发酵原料药生产过程自动化控制业务是公司的传统业务，是智能制造板块收入的重要来源[29] - 公司将产业链横向拓展至化学合成、中药及植物提取领域，化学合成领域业务发展势头强劲，已成为公司业绩增长新动力[29] - 中药提取领域，公司通过收购金安药机，形成完善的中药系统智能制造解决方案，提升市场竞争力[29] - 植物提取领域，公司开发了工业大麻提纯加工的整体解决方案，2020年首套生产线通过美国UL认证[29] - 公司以子公司诚益通科技为依托，将服务内容延伸至制剂生产领域，形成以智能物流系统、配料系统、混合系统、隔离系统、分装系统及信息化业务为核心产品的系统解决方案[30] - 2017年，公司通过收购博日鸿将产业链纵向延伸至智能包装领域，提升整体解决方案能力[30] - 公司信息化产品主要包括智能制造系统（MES）、智能物流追溯系统（MTS）、数据采集与集中监控系统（SCADA）、仓储管理系统（WMS）等，在医药生物智能制造领域有丰富的项目实施成果[31] - 康复医疗器械行业在中国起步较晚，属于较为新兴的行业，但增长速度高于医疗器械行业整体水平[34] - 2019年，中国康复需求总人数达到4.6亿人，其中肌肉骨骼疾病患者数量最多[35] - 截至2021年，全国康复医院数量为810家，占专科医院总数8

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-047 会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实反映 了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、 客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集 资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

募集资金情况 - 公司募集资金总额30876.66万元，净额29519.10万元[1] - 截止2024年6月30日累计使用29385.83万元，报告期内使用0万元[2] - 期末未使用余额392.61万元，专户2.61万元，补流390万元[2] 项目投入进度 - 广州龙之杰100%股权项目投入进度100%[11] - 北京博日鸿100%股权项目投入进度80%[11] - 营销及技术支持服务中心建设项目投入进度103.67%[11] - 补充流动资金项目投入进度100%[11] 其他事项 - 2024年4月19日同意390万元闲置资金补流，期限不超12个月[5] - 收购北京博日鸿付款进度未达计划，其余项目按计划进行[11] - 募集资金披露与实际相符，无违规使用情形[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月10日召开，现场会议14:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年9月3日[3] - 审议利润分配、变更公司名称等议案[4] 会议登记 - 现场会议登记9月4日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00办理[5] - 登记地点为北京大兴区庆丰西路27号公司董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票代码350430，投票简称诚益投票[13][14] - 深交所交易系统投票9月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票9月10日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议联系人张金婷、张娜，电话传真010 - 61258926，邮箱245250482@qq.com[8] - 备查文件含董事会、监事会决议等[10]