会计政策变更 - 公司依据2024年3月28日和12月31日准则变更会计政策[2] - 计提的保证类质保费用从“销售费用”计入“营业成本”[5] 数据影响 - 母公司报表营业成本变更后增41,551.01元[6] - 母公司报表销售费用变更后减41,551.01元[6] - 合并报表营业成本变更后增3,945,966.42元[6] - 合并报表销售费用变更后减3,945,966.42元[6] 变更影响 - 对公司财务等无重大影响[2] - 符合法规和实际，不损害公司及股东利益[6]

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-026 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》 以及公司会计政策 的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末各类存货、应收票据、应收 款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存 货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与 商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市 场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损 失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总 ...

业绩相关 - 2024年公司未发生重大关联交易，决策程序合规[10] - 2024年不存在控股股东及关联方违规资金占用及担保情况[9] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[2][4] - 2024年度全体监事均出席历次会议[6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促公司规范发展[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事樊艳丽、胥云、王福清独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月23日[2]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-021 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"诚益通"） 预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度总金额合计 13.19 亿元（含本次 审议额度），截至 2025 年 4 月 10 日，公司担保余额合计 8.64 亿元，占公司最 近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 38.72%。除此之外公司没有发生对 合并报表外单位提供担保情况，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以 及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 一、担保情况概述 关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司可为合并报表范围内的公司进行担保，合并报表范围内公司可互相 提供担保，北京诚益通科技有限公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公 司可为公司提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构协商后确定，以正式签署的协议 或合同为准。 公司以其名下位 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-025 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需 要，预计 2025 年拟与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司（以下简称"维 珂瑞"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 2000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事梁凯先生、梁毅先生对本议 案回避表决。 2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次 2025 年度日常关联交易的预计额度在董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-017 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长梁凯先生，公司董事、副总 经理、财务总监卢振华先生，公司董事会秘书张金婷女士，公司独立董事王福清 先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2024 年年度 报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将通过"全景•投资者关系互动平台"举行，投资者可登录全景网 网站（https://rs.p ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-018 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年向罗 院龙等发行股份购买资产并募集配套资金项目已实施完成，公司拟将收购北京博 日鸿 100%股权项目结余 392.61 万元（含利息）用于永久补充流动资金，同时将 按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管 协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事 项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次将 剩余募集资金永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元但高于该项目募集资金 净额的 5%，需履行董事会审议程序，且需监事会、保荐机构或者独立财务顾问 发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司聚焦主业发展，深化技术创新， 实现营业收入 9.58 亿元，同比下降 18.49%；实现归属于上市公司净利润 9,654.84 万元，同比下降 43.23%。截至报告期末，总资产规模达到 35.78 亿元， 同比上升 5.13%；归属于上市公司净资产达到 22.32 亿元，同比上升 3.96%。 2024 年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： （1）智能制造板块 报告期内，公司智能制造板块实现营业收入 6.64 亿元，同比下降 21.85%； 实现归属于上市公司股东净利润 2,441.12 万元，同比下降 71.24%。 2024 年，智能制造板块面临多重挑战。一方面，受下游行业经营压力传 ...

资金募集与使用 - 公司募集资金总额30876.66万元，净额29519.10万元[1] - 截至2024年末累计使用29385.83万元，余额392.61万元[2] - 390万元闲置资金曾补流，2025年已归还[5] 项目投资 - 广州龙之杰股权投入进度100%，达11934.72万元[11] - 北京博日鸿股权投入进度80%，达1560万元[11] - 营销及技术支持服务中心投入进度103.67%，达7248.73万元[11] - 补充流动资金投入进度100%，达8642.38万元[11] 其他事项 - 未支付北京博日鸿部分股东转让款390万元[11] - 制定修订募集资金管理制度[3] - 签署募集资金三方监管协议[3]