参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人191人，代表股份89,250,899股，占总股份32.6869％[4] - 现场投票股东9人，代表股份87,683,359股，占表决权股份32.1128％[5] - 网络投票股东182人，代表股份1,567,540股，占表决权股份0.5741％[5] - 中小股东183人，代表股份1,995,972股，占总股份0.7310％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意89,143,099股，占有效表决权99.8792％[6] - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》同意89,150,099股，占有效表决权99.8871％[9] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》同意89,150,099股，占有效表决权99.8871％[10] - 《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》同意89,138,199股，占有效表决权99.8737％[11] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意89,140,499股，占有效表决权99.8763％[13] - 《关于预计2025年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》同意89,125,499股，占有效表决权99.8595％[14] - 《关于预计2025年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》同意89,125,499股，占有效表决权99.8595％[15] - 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞等制度的议案》同意89,132,999股，占比99.8679％[17] - 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞等制度的议案》中小股东同意1,878,072股，占比94.0931％[17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意1,902,172股，占比93.7736％[18] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意1,869,672股，占比93.6723％[18] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意89,099,999股，占比99.8477％[20] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意1,860,072股，占比93.1913％[20] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[21] - 备查文件含公司2024年度股东大会决议和律师法律意见书[22] - 公告发布时间为2025年5月15日[22]

参会股东情况 - 现场9名股东及委托代理人代表87,683,359股，占32.1128%[4] - 网络投票182名股东代表1,567,540股，占0.5741%[5] - 合计191名股东代表89,250,899股，占32.6869％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意票占比超99%[10][15][17] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票占99.8737％[20] - 《预计2025年度担保额度》总表决同意占99.8595%[27] 中小股东情况 - 183名中小股东代表1,995,972股，占0.7310%[5] - 《预计2025年度担保额度》中小股东同意占93.7173%[28] - 《变更注册资本及修订章程》中小股东同意占94.0931%[32]

人脑工程概念板块整体表现 - 板块整体上涨0.47% 但资金净流出5.92亿元[1] - 上涨个股数量12只 下跌个股数量11只[1] 涨幅居前个股表现 - 诚益通涨幅最高达5.7% 主力资金净流入302.17万元 净占比8.44%[1] - 塞力医疗上涨4.66% 主力资金净流入3118.19万元 净占比9.1%[1] - 爱朋医疗上涨3.6% 主力资金净流入1557.62万元 净占比2.91%[1] - 创新医疗上涨3.32% 主力资金净流入5248.86万元 净占比7.78%[1] - 麒盛科技上涨2.91% 但主力资金净流出1548.34万元 净占比-1.37%[1] 跌幅居前个股表现 - *ST声迅跌幅最大达-3.69%[1] - ST华通下跌-3.37%[1] - 岩山科技下跌-2.51%[1] - 汉威科技下跌-1.68%[1] - 机器人下跌-1.48%[1] 主力资金流向特征 - 国际医学上涨2.52% 主力资金净流入1743.64万元 净占比7.34%[1] - 三博脑科上涨1.18% 主力资金净流入3564.33万元 净占比6.57%[1] - 乐普医疗上涨0.62% 但主力资金净流出745.24万元 净占比-5.22%[1] - 成都华微上涨0.26% 主力资金净流入805.68万元 净占比4.46%[1]

行业发展态势 - 2024 年工业自动化和康复医疗器械两大行业处于压力与机遇交织态势 [2] - 工业自动化领域呈现国际巨头把控高端市场、本土企业谋求差异化突围格局，技术创新带来新机遇，如合成生物等催生新兴业务，低碳战略引领绿色转型，行业迈向数据驱动与智能决策阶段 [2] - 康复医疗器械行业短期内面临调整压力，长期看合规监管推动竞争模式从“关系型竞争”向“质量型竞争”演进，人口结构、健康需求和市场潜力释放带来增长动能 [3] 公司财务情况 - 2024 年公司实现营业收入 9.58 亿元、归属于上市公司净利润 9654.84 万元，截至年末总资产规模达 35.78 亿元、归属于上市公司净资产达 22.32 亿元 [7] - 2024 年营业收入同比下降 18.49%，净利润同比下降 43.23%；智能制造营收 6.64 亿元，同比下降 21.85%，净利润 2441.12 万元，同比下降 71.24%；康复医疗营收 2.94 亿元，同比下降 9.73%，净利润 7213.72 万元，同比下降 15.34% [15] 公司战略与业务布局 - 秉持“一体两翼、双轮驱动”战略，智能制造板块完善产品矩阵，融合前沿技术，拓展新兴行业版图；康复医疗领域构建高附加值产品体系，下沉基层市场，推进 C 端与出海业务；脑机接口方向推进康复产品技术赋能与迭代，推出 C 端消费级产品 [5][12] - 脑机接口采取“侵入式与非侵入式”双轨并行战略布局，非侵入式在严肃医疗赛道 2024 年 7 月发布三款康复设备样机并筹备注册申报，2025 年 4 月推出首款 C 端产品样机；侵入式以科技储备为主，研究处于实验阶段 [8][9][10][11] 公司经营问题与应对 - 2024 年业绩下降，智能制造受下游行业压力、经营策略调整和研发投入增加影响；康复医疗受医疗治理和研发投入影响；2025 年一季度因节假日和同期基数高回落，业绩波动因智能制造业务特性 [15][16] - 公司重视市值管理，积极宣传价值并与投资者保持沟通 [16] 其他问题回复 - 未来若有符合战略的合作机会会审慎考量并披露 [4] - 目前未与华为合作，期待有协同业务或合作机会 [9] - 暂未有增发计划，如有将按法规披露 [14] - 广州龙之杰经营正常，康复医疗板块 2024 年有营收和净利润 [16] - 暂未和程天科技合作，康复板块暂无外骨骼产品，关注前沿科技 [16]

板块表现 - A股脑机接口板块盘初上升 [1] - 爱朋医疗涨超8% [1] - 诚益通、荣泰健康、翔宇医疗等涨超5% [1] - 狄耐克、三博脑科等跟涨 [1]

文章核心观点 脑机接口技术是实现大脑与外部设备直接通信的技术，集成多领域先进技术，对社会、健康和竞争有颠覆性影响全球积极抢占制高点，中国和美国有企业/产品进入临床阶段，半侵入式表现更佳，中国在该领域领跑全球，产业发展前景广阔但距大规模产业化有距离 [2][6][55] 行业整体情况 - 全球主流国家积极抢占脑机接口行业制高点，中国和美国有企业/产品进入临床阶段，半侵入式效果更佳 [2] - 前瞻产业研究院预测到2029年全球脑机接口产业规模将达76.3亿美元 [4] - 2024年七部门发布政策将脑机接口定义为未来产业并提出重点发展任务，为中国产业发展提供支持 [6] - 截至2024年初，55.62%的专利技术源于中国，美国申请专利402项位列第二 [6] - 全球相关企业活跃在40余国家，美国和中国企业数量破百，处于第一梯队，截至2024年底中国存续在业企业300余家 [7] - 截至2024年底，中国脑机接口产业累计发明和实用新型专利2276项，历年申请量波动上升，主要申请人为高校 [50] - 中国脑机接口产业技术研发主要方向是提高系统或设备精度、准确性，近年对反馈速度、实时性、安全可靠性重视度提高 [52] - 截至2024年底，中国脑机接口相关医疗器械备案注册222项，二类194项，产品研发聚焦非侵入式领域 [53] - 中国脑机接口产业有大量初创企业，专利申请、融资等增长，百家企业产品进入临床，但竞争仍处初期，距大规模产业化有距离 [55] 各国头部企业及研究方向 增强、自然科学与人工智能结合 - 头部企业有强脑科技、品院医疗、博音康，主要研究神经反馈训练与心理健康、脑机接口与智能城市、医疗康复与运动控制 [3] 虚拟现实整合、智能保肤控制 - 头部企业有InteraXon、NeuroWave Technologies，主要研究机器人控制、虚拟现实与脑波交互、脑波监测与疾病预防 [3] 其他地区 - 加拿大头部企业有Corti、g.tec、Neuronet等，主要研究无创脑机接口技术、精神健康应用、BCI在教育中的应用 [3] - 以色列头部企业有Fujitsu、Hitachi、NeuroJapan等，主要研究神经接口与医学应用、增强现实与虚拟互动、神经信号解码 [3] 2025年中国脑机接口行业十大创新企业 强脑科技 - 2015年在哈佛大学创新实验室孵化，2018年迁至杭州，注册资金2.2亿人民币，专注非侵入式脑机接口技术，应用于多领域 [10] - 发布多款脑电接口产品，2017年固体凝胶电极量产，2020年完成B轮融资跻身独角兽，2022年智能仿生手获FDA上市批准 [11] - 是全球首个获FDA认证的非侵入式脑机接口设备企业，产品覆盖30多国，截至2025年有核心专利超200项，60%为发明专利 [12] 脑虎科技 - 2021年成立，注册资金192.8952万人民币，依托中科院科研力量，在侵入式脑机接口领域突破，产品主材料为蚕丝蛋白 [13] - 愿景是打破国外技术垄断，成立半年入选全球最聪明50家公司 [14] - 2023年发布七项科研成果，2025年与华山医院合作实现实时运动和解码汉语，截至2025年3月28日专利86件 [15][16] 脑陆科技 - 2018年成立，注册资金1110.2016万人民币，专注脑科学等研究，结合多技术落地应用，张钹院士任首席科学家 [18] - 自主研发脑智能开放平台，核心产品多样，被列为全球脑科学Top10，与多家机构合作，产品在睡眠领域上市获多项专利奖项 [20] - 技术集中在非侵入式脑机接口领域，截至2025年4月1日专利147件 [20][21] 博睿康 - 2021年成立，注册资金2000万人民币，由清华博士联合创立，核心团队实力强，专注脑机接口技术 [22] - 有深厚技术积累和创新能力，研发高性能脑电采集系统，打破进口产品垄断，应用广泛，2024年产品完成临床试验植入手术 [24] - 截至2025年4月专利超100件 [25] 微灵医疗 - 2019年成立，注册资金146.0891万人民币，由专家和企业家创立，专注脑机接口技术研发应用 [26] - 开发的脑机接口专用芯片优势明显，已开启植入式脑机接口临床研究，多家知名三甲医院参与 [28] - 截至2025年4月专利超50件，涵盖多个关键领域 [28] 柔灵科技 - 2020年成立，注册资金1366.1617万人民币，专注非侵入式脑机接口技术研究及应用，团队人才顶尖 [29] - 产品研发方向包括柔性电极EEG用于脑电监测和基于Metaverse的神经3D交互系统 [31][32] - 截至2024年10月专利161项 [33] 爱朋医疗 - 2001年成立，注册资金12604.8万人民币，是高新技术企业，专业从事医疗器械研发销售 [35] - 投资成立深圳朋睿脑科学技术有限公司，专注脑疾病数字化诊疗产品研发，有相关技术和专利 [36] - 参与编制行业标准，麻醉深度监测仪是重要应用，获国家药监局三类医疗器械注册证 [37] 科斗脑机 - 2016年成立，注册资金278.57万人民币，专注脑机接口技术研发应用，提供软硬件产品和服务 [38] - 核心产品为高通量植入式脑机接口专用电极，采用镍钛合金材料，有多项优点 [40] - 自主研发40余种微电极与设备，填补国内空白，有多项核心技术和专利 [41] 三博脑科 - 2003年成立，注册资金20598.7万人民币，由专家创建 [42] - 在脑机接口领域投入大，有超50项专利和超200例临床成功案例，选择非侵入式技术，应用于多种疾病诊治 [43] - 2025年完成全球首例颅骨外植入手术，启动多项合作和平台建设 [43] 诚益通 - 2011年成立，注册资金1亿人民币，是国内唯一实现“经颅磁导航”临床验证的上市公司，有技术积累和探索 [44] - 旗下龙之杰探索相关技术，成立联合实验室，研发产品并开展多中心研究，成立“脑机接口植入式生物实验室” [44][45] - 2024年发布三款非侵入式脑机接口样机产品，正在推进注册流程，有303项专利，占国内总量24% [46] 行业技术分析 - 脑机接口是交叉型技术，对团队学术和工程背景要求高，核心环节依赖科研积累，创业团队多从高校或科研机构孵化，企业多集中在一线和沿海城市 [47] - 技术路线分为侵入式、半侵入式和非侵入式，侵入式和半侵入式需与医院资源衔接，北京、上海、杭州等地有优势 [50] - 侵入式产业处于初期，教授创业是主流模式，企业城市分布围绕科研高地与产业链配套，形成产业集聚效应 [50]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[2] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 需有五年以上相关工作经验[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[10] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[14] 独立董事履职与管理 - 行使部分职权需半数以上独立董事同意[19] - 秘书协助履职并通报运营情况[21] - 资料至少保存5年[21] - 行使职权费用公司承担[21] 独立董事解职与补选 - 两次未出席董事会应提议解除职务[14] - 特定情形下60日内完成补选[14] 制度相关 - 给予适当津贴，标准经审议并披露[21] - 董事会可修改制度并报批准[23] - 制度由董事会解释，自通过日实施[24][25]

市值管理 - 制定市值管理制度，实现市值与内在价值动态均衡[2][4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[5] 管理架构 - 董事会领导，董秘负责，董办执行[7] 提升价值 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[10] 风险应对 - 设定预警阈值，股价下跌时分析原因并采取措施[11] 制度说明 - 与法规冲突以法规为准，由董事会解释修订[15]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证是否继续实施[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[11][19] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[11] 信息披露 - 改变募集资金投资项目实施地点等，应在2个交易日内向交易所报告并公告[11] - 使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后二个交易日内公告相关内容[12] - 拟变更募集资金投向需在提交董事会审议后两个交易日内公告相关内容[18] 资金补充与协议 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次最长不超十二个月[13] - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 商业银行连续三次未履行协议，公司可终止协议并注销专户[6] 投向变更 - 变更募集资金投向应投资于主营业务[17] 项目核查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[21] 计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[22] 鉴证报告 - 二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[22] 机构检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查[22] - 会计年度结束后，对年度募集资金情况出具专项核查报告[22] - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，需分析原因并提核查意见[23] 制度生效 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效[26]

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：胥云 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胥云，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科。曾任中国 医药研究开发中心有限公司研究室主任，中心副主任，副总经理；2017 年 4 月 至 2019 年 9 月，任华润赛科战略发展部高级专家；2019 年 10 月至今，任华润 双鹤研发中心项目评审专家；2023 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会科技 工作委员会副主任、高级工程师；2023 年 6 月起任公司独立董事。 ...