北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事樊艳丽、胥云、王福清的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事樊艳丽、胥云、王福清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-021 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"诚益通"） 预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度总金额合计 13.19 亿元（含本次 审议额度），截至 2025 年 4 月 10 日，公司担保余额合计 8.64 亿元，占公司最 近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 38.72%。除此之外公司没有发生对 合并报表外单位提供担保情况，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以 及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 一、担保情况概述 关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司可为合并报表范围内的公司进行担保，合并报表范围内公司可互相 提供担保，北京诚益通科技有限公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公 司可为公司提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构协商后确定，以正式签署的协议 或合同为准。 公司以其名下位 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-025 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需 要，预计 2025 年拟与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司（以下简称"维 珂瑞"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 2000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事梁凯先生、梁毅先生对本议 案回避表决。 2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次 2025 年度日常关联交易的预计额度在董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-017 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长梁凯先生，公司董事、副总 经理、财务总监卢振华先生，公司董事会秘书张金婷女士，公司独立董事王福清 先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2024 年年度 报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将通过"全景•投资者关系互动平台"举行，投资者可登录全景网 网站（https://rs.p ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-018 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年向罗 院龙等发行股份购买资产并募集配套资金项目已实施完成，公司拟将收购北京博 日鸿 100%股权项目结余 392.61 万元（含利息）用于永久补充流动资金，同时将 按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管 协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事 项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次将 剩余募集资金永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元但高于该项目募集资金 净额的 5%，需履行董事会审议程序，且需监事会、保荐机构或者独立财务顾问 发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之 杰科技集团有限公司（以下简称"广州龙之杰"，曾用名"广州龙之杰科技有限公司"）、北 京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原名"北京博日鸿科技发展有限公司"，以下简称"北 京博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权， 并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民 币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。 上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司聚焦主业发展，深化技术创新， 实现营业收入 9.58 亿元，同比下降 18.49%；实现归属于上市公司净利润 9,654.84 万元，同比下降 43.23%。截至报告期末，总资产规模达到 35.78 亿元， 同比上升 5.13%；归属于上市公司净资产达到 22.32 亿元，同比上升 3.96%。 2024 年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： （1）智能制造板块 报告期内，公司智能制造板块实现营业收入 6.64 亿元，同比下降 21.85%； 实现归属于上市公司股东净利润 2,441.12 万元，同比下降 71.24%。 2024 年，智能制造板块面临多重挑战。一方面，受下游行业经营压力传 ...

公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。因 1 名首次授予激励对象离职，其离职时 已授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 800 股。回购 注销登记完成后公司总股本将由 273,047,596 股变更为 273,046,796 股，公司注 册资本由 273,047,596 元变更为 273,046,796 元。 二、《公司章程》等制度的修订情况 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-024 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>等制度的公告》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 该制度修订尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、《董事会议事规则》修订： 鉴于上述原因， ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-020 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司 申请银行综合授信及项目贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在不超过 13.79 亿元的授信及贷款总额度范围内，法定代表人或其指定的授 权代理人有权根据各相关公司的实际融资情况，灵活调整上述各公司之间的额度 分配。具体的授信与贷款协议细节将以最终签署的相关文件为准。当在总额度范 围内进行具体使用额度及其内容的调整时，无需再次召开董事会或股东大会审议。 本次申请授信及项目贷款事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事会 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司申请银行 综合授信及项目贷款额度的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，公司及合并范围内公司拟向银行及其他金融机构 申请合计额度不超过人民币 13.79 亿元的授 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照相关 法律法规规定进行会计核算，公司编制的 2024 年度财务报表经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动 | | 营业收入 | 958,124,441.96 | 1,175,510,911.00 | -18.49% | | 营业利润 | 92,605,520.87 | 184,867,100.23 | -49.91% | | 利润总额 | 92,568,410.61 | 184,587,094.18 | -49.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 96,548,437.45 | 170,081,900.87 | -43.23% | | 基本每股收益(元/股） | 0.36 | 0.63 | -42.86% | | 加权平均净资 ...