董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[9] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，提前5日书面通知[9][10] 会议举行与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 审议对外担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[7] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[15] 董事履职要求 - 董事连续两次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[12] - 董事一年内出席次数少于当年会议次数三分之二，审议履职情况[12] 会议记录与决议保存 - 会议记录真实准确完整，保存不少于10年[18] - 决议书面记载，董事签名，保存不少于10年[20] 其他规定 - 决议及时报送深交所备案并履行信息披露义务[20] - 规则由股东会审议通过之日起执行，董事会负责解释[22]

子公司设立与管理 - 控股子公司设立形式有全资、控股50%以上或控制董事会、持有股权50%以下但能实际控制[2] 会议管理 - 控股子公司重大会议通知和议题须提前十日报公司董事会秘书和办公室[5] - 控股子公司召开董事会、股东会，会后1天内提交相关资料备案[25] 人员管理 - 公司向控股子公司委派或推荐的董事及高级管理人员，会议结束后五日内要向公司董事会和经理汇报[7] - 子公司高级管理人员调离时须履行离任审计[21] 指标下达 - 公司向控股子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标[9] 财务相关 - 控股子公司向银行贷款需公司担保，经财务部审核后报经理办公会、董事会，超额度还需股东会审议[10] - 公司财务部有权监督管理控股子公司财务运作，子公司财务部门接受业务指导及监督[13] - 控股子公司财务负责人原则上由公司推荐人员担任[14] - 控股子公司与公司实行统一会计制度，财务管理统一协调、分级管理[17] - 控股子公司应按要求及时报送会计报表和提供会计资料，其会计报表接受公司委托注册会计师审计[17] - 控股子公司应参与公司预算管理，超预算及预算外项目须履行审批程序[18] 交易与担保 - 控股子公司交易事项按规定权限提交公司董事会或股东会审议，在经理决策范围内由其董事会或经理决定[10] - 控股子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得相互担保[10] 投资审批 - 控股子公司对外投资审批按章程规定执行，超权限报公司董事会或股东会审议[11] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，包括多种审计类型[19] - 内部审计分为例行检查和专项检查，各有检查重点[22] 信息披露 - 控股子公司董事长/执行董事为信息披露第一责任人，经理可作为具体负责人[24] - 控股子公司应及时向公司报告重大信息并履行相关程序和义务[24] 关联交易 - 控股子公司发生交易时需判断是否为关联交易，构成关联交易应履行相应义务[25]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[2] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会应解除职务[14] - 行使部分职权需半数以上独立董事同意[18] 补选规定 - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[14][15] 履职保障 - 董事会秘书协助并通报运营情况[21] - 独立董事有同等知情权，可要求补充资料[21] - 资料至少保存5年[21] - 行使职权费用由公司承担[21] 津贴与制度 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议[21] - 董事会可修改制度并报股东会批准[23] - 制度由董事会解释，股东会通过后实施[24][25]

公司基本信息 - 公司于2015年2月27日获批首次向社会公众发行1520万股人民币普通股，3月19日在深交所上市[8] - 公司注册资本为273046796元人民币[8] - 公司股份总数为273046796股，均为普通股[18] 股权结构 - 北京立威特投资有限责任公司持股18000000股，持股比例39.47%[17] - 梁学贤持股4806000股，持股比例10.56%[17] - 李龙萍持股4800000股，持股比例10.53%[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼董事、高管给公司造成的损失[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[39] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[70] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面或其他方式通知全体董事[74] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[100] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[96] 重大投资与支出 - 重大投资等支出超过最近一期经审计净资产10%且超3000万元或总资产10%，属重大投资计划或支出[101] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[116] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[121]

审计委员会组成 - 审计委员会由三名委员组成，两名是独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 委员任期与解职 - 委员任期与同届董事会董事相同，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[7] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[17] 会议相关规定 - 定期会议召开前5日发通知，临时会议召开前3日发通知[14] - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[16] - 表决方式定期和临时会议为举手表决，传真决议时为签字方式[18] 决议相关规定 - 决议经全体委员过半数通过方有效[17] - 决议经主持人宣布、出席委员签字后生效，保存期不少于十年[21] - 决议生效次日向董事会通报情况[21] 主要职责 - 监督评估内外部审计工作、审阅财务报告、监督评估内部控制等[9] 其他规定 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[30] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参与[25] - 委员有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[27] - 委员有权查阅定期报告、财务报表等相关资料[27][28]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-039 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状， 经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司 2025 度审计机构。本次变 更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要，不存在与前任会计 师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 2、变更会计师事务所原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工 作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 3、本次变更会计师事务所符合相关法律法规及公司制度规定，公司董事会、 监事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》 及其他相关治理制度进行相应修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》修订 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》修订 | 是 | | 4 ...

非经营性资金往来 - 2025年期初余额35278.02万元[2] - 2025年累计发生额17565.34万元[2] - 2025年利息0.00万元[2] - 2025年偿还额13191.73万元[2] - 2025年期末余额39651.63万元[2] 北京诚益通科技 - 2025年期初余额7083.81万元[1] - 2025年累计发生额8808.64万元[1] - 2025年偿还额10945.10万元[1] - 2025年期末余额4947.35万元[1] 盐城诚益通机械 - 2025年期初余额28189.86万元[2]

募集资金情况 - 公司募集资金总额30876.6626万元，净额29519.099086万元[1] - 2024年4月转出390万元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月归还[3] - 截至2024年12月31日，累计使用29385.83万元，未使用余额392.61万元[4] - 截至2025年6月30日，累计使用29778.44万元，期末未使用余额0万元[4] - 累计变更用途募集资金392.61万元，比例1.27%[11] 项目投资情况 - 广州龙之杰100%股权项目投入进度100%[11] - 北京博日鸿100%股权项目投入进度80%[11] - 营销及技术支持服务中心建设项目投入进度103.67%[11] - 补充流动资金项目投入进度100%[11] 资金处理情况 - 公司将392.61万元募集资金永久补充流动资金，尾款用自有资金支付[4][7][11] - 改变后项目拟投入等金额均为392.61万元，投资进度100%[13] - 项目2025/5/20达预定可使用状态，暂未支付390万元股权转让款[13] - 2025年4月经审议将剩余募集资金永久补充流动资金[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会将于9月12日14:00召开[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月4日[5] - 会议地点为北京市大兴区相关会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[2][22] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][20] - 网络投票代码为350430，投票简称为诚益投票[18][19] 其他信息 - 会议审议事项含变更事务所、修订章程等议案[9] - 现场会议登记时间为2025年9月5日9:00 - 16:00[11] - 会议联系人电话010 - 61258926，邮箱245250482@qq.com[14]