证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-012 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并 于 2025 年 4 月 23 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由 监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 全体监事认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-011 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-015 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1、北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 273,047,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共派 发现金红利不超过 12,287,141.82 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红 股。剩余未分配利润结转至下一年度。 2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的相关情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，经全体董事审议， 全票通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十一次会议，经全 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度报告全文 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度报告 2025-013 2025 年 4 月 1 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度报告全文 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人梁凯、主管会计工作负责人卢振华及会计机构负责人(会计主 管人员)杨露露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号-创业板行业 信息披露(2023 年修订)》中"医疗器械业务"特殊行业的披露要求。公司经 营可能面对的风险详见本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公 司未来发展的展望"部分，敬请投资者关注相 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-027 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 189,301,895.29 | 268,203,514.86 | -29.42% | | 归属于 ...

西南证券股份有限公司 关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，相关意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"广州龙之杰"）、北京诚 益通博日鸿智能装备技术有限公司（原名"北京博日鸿科技发展有限公司"，以下 简称"北京博日鸿"）原股东发行股份及支付现金 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00171 号 大信专审字[2025]第 2-00171 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称" ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日 鸿科技发展有限公司（以下简称"博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其 持有的龙之杰、博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900 股，发行价格46.94元/股,募集资金总额人民币308,766,626.00元，扣除承销费、律 师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88元后，剔除承销费用对应的 增值税566,037.74元，实际募集资金净额为295,190,990.86元。上述资金到位情况 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00028 号验资报告。 西南证券股份有限公司 关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司 部分募集资金永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00740 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00740 号 北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00170 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Ro ...