金雷科技股份公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 371A003190 号 金雷科技股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是金雷股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由 ...

关于金雷科技股份公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于金雷科技股份公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 金雷科技股份公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 我们接受委托，对后附的金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"） 《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金雷科技股份公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2026）第 371A002683 号 金雷科技股份公司全体股东： 按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 ...

中泰证券股份有限公司关于 金雷科技股份公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金雷股份2025年度募 集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简 称"公司"）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每股面值人 民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额2,151,799,984.92元， 扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999 ...

金雷科技股份公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 371A003189 号 金雷科技股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金雷股份 2025 年 12 月 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 1、募集资金的管理情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金雷 股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，公司于2023年向特定对象发 行股票63,700,414股，发行价格为33.78元/股，募集资金总额为2,151,799,984.92元， 扣除发行费用合计人民币10,702,106.82元（不含税）后，本次向特 ...

金雷科技股份公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金雷科技股份公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《金雷科技股份 公司章程》（以下简称公司章程）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事和高级管理人员，包括公司董 事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案应遵循以下原则： （一）薪酬水平与公司规模、业绩相符，同时与市场同等职位收入水平相 比有竞争力； （二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； (三)短期与长期激励相结合，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重，薪酬发放与考核挂钩。 公司亏损时，在董事、高级管理人员薪酬审议 ...

金雷科技股份公司 独立董事 2025 年度述职报告 (罗新华) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，为完善公司治理机制，维护公司和全体 股东的合法权益发挥了积极作用。现将本人 2025 年度的履职情况报 告如下： 一、基本情况 罗新华，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生 学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经 济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大 学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金 能科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达 面粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山 东华鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公 司、中泰期货股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ...

(王建平) 金雷科技股份公司 独立董事 2025 年度述职报告 经自查，报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。董事会对本人 2025 年 度任职的独立性情况进行了评估，认为本人符合监管制度对于上市 公司独立董事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 2025 年度履职期间，本人应参加五次董事会，实际现场参加五 次董事会；本人应列席三次股东大会，实际现场列席三次股东大会。 2025 年度履职期间，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务， 对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决权， 为会议做出科学决策起到了积极的作用。 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，为完善公司治理机制，维护公司和全体 股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2025 年度的履职情况报告如 下： 本人对公司董事会会议审议的相关 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-022 经核查独立董事王建平、罗新华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关规定。 金雷科技股份公司 董事会 2026 年 3 月 19 日 金雷科技股份公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，金雷科技 股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王建平、罗 新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

金雷科技股份公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 金雷科技股份公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会证监 许可[2023]218 号《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》 文件同意注册，于 2023 年 6 月在深圳证券交易所增发新股数量 6,370.0414 万股， 发行价为每股 33.78 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 214,109.79 万元。 截至 2023 年 6 月 13 日止，募集资金 214,109.79 万元已全部存入本公司账户。 上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"致同验字 (2023)第 371C000282 号"验资报告予以验证。具体款项存放情况如下： | 金融机构名称 | 账号 | 汇入金额 | | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司莱芜钢城支行 | 410899991013000114229 | 400,000,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行 | 1617031229200132332 | 650,000,00 ...