业绩数据 - 2025年1 - 9月未经审计的归母净利润为30,504.78万元，扣非后归母净利润为29,229.45万元[5] - 2025年总股本为320,134,598股，2026年发行后总股本为416,174,977股[5][8] - 假设2026年净利润有持平、增长10%、增长20%三种情况[5] - 假设情形1：2026年净利润增长率为0%，发行后基本每股收益为1.10元/股，扣非后基本每股收益为1.06元/股[8] - 假设情形2：2026年净利润增长率为10%，发行后基本每股收益为1.22元/股，扣非后基本每股收益为1.16元/股[9] - 假设情形3：2026年净利润增长率为20%，发行后基本每股收益为1.33元/股，扣非后基本每股收益为1.27元/股[9] 募集资金 - 本次发行募集资金总额预计为15.5亿元[5] - 假设本次发行股份数量上限为96,040,379股，发行完成后总股本为416,174,977股[5] - 完成本次发行后短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险[10] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，将优化业务结构、突破产能瓶颈[13] 技术研发 - 公司研发的大吨位风电铸件新型随流孕育技术提升铸件质量[16] - 公司在锻造领域拥有超大孔径异型空心主轴锻造等核心技术[17] 市场与合作 - 公司与西门子歌美飒、GE等全球高端风电整机制造商建立长期合作关系[19] - 公司在自由锻件领域构建多场景产品矩阵，扩大市场份额[20] 未来规划 - 公司将积极推进募投项目建设，提前开展前期准备并加快建设进度[22] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储和审批手续[23] - 公司在《公司章程》规定利润分配条款，制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[24] - 公司将完善治理结构，保障股东权利，为发展提供制度保障[25] 相关承诺 - 公司董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费[27][28] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 自承诺出具日至向特定对象发行股票实施完毕前，若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[29][30] - 若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[29][30] - 控股股东不越权干预公司经营，不侵占上市公司利益，履行填补摊薄即期回报措施[30]

利润分配 - 当年盈利且未分配利润为正，原则上每年利润分配一次，董事会可提议中期分红[5] - 无重大现金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[6] 政策调整 - 调整利润分配政策，董事会须2/3以上董事表决同意，且经独立董事会议审议通过[10] - 股东会审议调整议案，须2/3以上出席股东表决权同意[10] 规划审阅 - 董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划[11]

募资情况 - 2023年6月公司增发新股6370.0414万股，发行价每股33.78元，募集资金净额214,109.79万元[1] - 截至2025年9月30日，银行账户募集资金余额227,164,246.41元[2] - 公司募集资金总额为214,109.7万元，已累计使用193,285.93万元[19] 资金使用 - 2023年7月11日，公司用924,446,969.16元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[5] - 2023年7月11日，公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金现金管理；2024年8月29日，同意使用不超过3亿元[6][7] - 2023 - 2024年及2025年1 - 9月使用募集资金分别为161,846.68万元、24,133.74万元、7,305.51万元[19] 项目投资 - 海上风电核心部件数字化制造项目承诺募集资金175,180.00万元，实际投入153,285.93万元，差异21,894.07万元[3] - 海上风电核心部件数字化制造项目募集资金投资总额为175,180.00万元，截止2025年9月30日累计投资额为153,285.93万元[20] - 补充流动资金项目募集资金投资总额为40,000.00万元，截止2025年9月30日累计投资额为40,000.00万元[20] 项目效益 - 海上风电核心部件数字化制造项目完全达产后年产10万吨大型风电铸件，年净利润23,600.22万元[10] - 截至2025年9月30日，该项目累计承诺效益20,847.61万元，实际效益 - 8,924.77万元[11] - 海上风电核心部件数字化制造项目2022 - 2024年及2025年1 - 9月实际效益分别为-、 - 3,825.17万元、 - 11,832.95万元、6,733.35万元、 - 8,924.77万元[24] 其他 - 截至2025年9月30日，公司使用募集资金购买理财均已到期赎回[8] - 2023 - 2024年报信息披露与实际累计投资金额无差异[16] - 海上风电核心部件数字化制造项目截止2025年9月30日产能利用率为90.95%[24] - 海上风电核心部件数字化制造项目截止2025年9月30日未达到预计效益[24]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超15.5亿元[5] - 高端传动装备科创产业园项目拟用募集资金7.25亿元[6] - 风电核心部件数字化制造改扩建项目拟用募集资金5.15亿元[7] - 补充流动资金拟用募集资金3.1亿元[7] 项目产能 - 高端传动装备科创产业园项目建成后将形成年产6万吨大型高端自由锻件的生产能力[6] - 风电核心部件数字化制造改扩建项目建成后将新增8万吨5MW及以上高端风电零部件制造能力[18] - 公司拟新增年产8万吨5MW及以上大型风电铸件制造能力[19] - 公司全资子公司现有10万吨/年风电铸造产品产能，产能利用率接近饱和[20] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月，公司自由锻件其他精密轴类产品销售收入分别为1.73亿、2.9亿、3.76亿、1.82亿元[9] 未来展望 - 本次发行后公司主营业务范围不变，募投项目实施后产品结构将优化[32][33] - 本次发行募集资金到位后公司资产规模和资金实力将提升[34] - 本次募集资金投资项目符合相关政策和法律法规及公司战略发展规划方向[35] - 本次募集资金投资项目将扩大公司生产能力、提高核心竞争力、巩固市场地位[35] - 本次募集资金投资项目顺应下游行业变化趋势，利于公司可持续发展[35] - 本次募集资金投资项目符合全体股东利益，具有必要性和可行性[35]

其他新策略 - 公司2026年1月23日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 承诺发行股票不存在保底保收益或变相保底保收益情形[2] - 承诺发行股票不存在提供财务资助或补偿情形[2]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月9日14:30[3] - 网络投票时间为2月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2026年2月3日[5] - 参会登记时间为2026年2月4日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[13] 议案情况 - 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[9][26] - 议案1.00至10.00为特别决议议案，需经出席股东会股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[11] - 涉及2026年度向特定对象发行股票的多项议案获同意[26][27] - 有关于公司前次募集资金使用情况报告的议案[27] - 有关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案[27] - 有关于公司未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划的议案[27] - 有关于公司设立2026年度向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案[27] - 有关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案[27] 其他信息 - 中小投资者指除上市公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[11] - 普通股网络投票代码为"350443"，投票简称为"金雷投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月9日9:15 - 15:00[23] - 授权委托书委托他人出席2026年2月9日召开的临时股东会[25] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 存在2026年第一次临时股东会参会股东登记表[28] - 参会股东登记表有相关填写要求[29]

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-003 金雷科技股份公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票的相 关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法 规和规范 ...

公司技术与产品进展 - 公司已具备30MW以内大型海上风电主轴的生产能力 [1] - 公司已完成25MW风电主轴的样件开发 [1] 公司客户与市场布局 - 公司与西门子歌美飒、恩德安信能、维斯塔斯等全球领先风电整机制造商建立了良好的业务合作关系 [1] - 公司风电产品内销外销均衡 [1] 行业与市场展望 - 随着欧洲风电政策的不断出台，未来欧洲的海风市场有望向好发展 [1] - 欧洲市场向好为公司大兆瓦风电主轴的出口提供了更大的市场空间 [1]

公司股价与交易数据 - 1月15日，公司股价上涨2.32%，成交额达2.99亿元 [1] - 当日获融资买入4623.88万元，融资偿还3520.27万元，实现融资净买入1103.60万元 [1] - 截至1月15日，公司融资融券余额合计4.11亿元，其中融资余额4.10亿元，占流通市值的4.27%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 1月15日融券偿还100股，融券卖出200股，融券卖出金额5988元；融券余量3.62万股，融券余额108.38万元，超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] 公司股东与持股结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.79万户，较上期减少7.27%；人均流通股8701股，较上期增加7.84% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股425.02万股，较上期增加109.37万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为新进第十大流通股东，持股204.67万股；长信金利趋势混合A（519994）退出十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入21.19亿元，同比增长61.35% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.05亿元，同比增长104.59% [2] - 公司A股上市后累计派现5.06亿元，近三年累计派现2.10亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为金雷科技股份公司，位于山东省济南市钢城区，成立于2006年3月24日，于2015年4月22日上市 [1] - 公司主营业务为研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件 [1] - 主营业务收入构成为：风电轴类（含锻造和铸造）占67.80%，其他精密轴类占14.19%，装配业务占10.71%，其他业务占7.30% [1]

公司信息披露 - 金雷股份在互动平台回应投资者关于投资达晨基金的提问 [1] - 公司表示相关具体情况已在定期报告（年报和半年报）中披露 [1] - 公司建议投资者查阅定期报告以获取详细信息 [1]