热点事件 - 特锐德筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1][2] - 奥特维表示其“太空光伏”业务目前尚处初期探索和研发阶段 [1][2] 项目投资 - 安琪酵母旗下普洱公司拟投资2.22亿元实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目 [1][2] - 北汽蓝谷旗下北汽新能源拟投资19.91亿元建设享界超级工厂高端平台车型产业化及产线数智化提升项目 [2] 合同中标 - 精智达签订价值13.11亿元的半导体测试设备及其配套治具合同 [1][2] - 侨银股份预中标约6100万元河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化一体化服务项目 [2] - 城地香江中标中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目 [2] 业绩预告 - 香农芯创预计2025年净利润同比增长81.77%至134.78% [1][2] - 中微公司预计2025年度净利润同比增长约28.74%至34.93% [2] 股权变动 - 胜宏科技孙公司拟收购SPMY100%股权 以提升公司在东南亚的FPC/PCB生产能力 [1][2] 股份回购 - 金开新能拟斥资5亿元至6亿元回购公司股份 [1][2] 股东增减持 - 温州宏丰实际控制人陈晓拟减持不超过3%股份 [1][2] - 国货航股东国风投创新基金拟减持不超过1.02%股份 [2] - 中旗新材股东周军及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - 鹏翎股份实际控制人拟增持2000万元至4000万元公司股份 [2] 再融资 - 金雷股份拟定增募资不超过15.5亿元 [1][2] - 华神科技拟向远泓生物定增募资不超过4.5亿元 [1][2]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币155,000.00万元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于三个项目 [1] - 资金将用于高端传动装备科创产业园项目（前三期） [1] - 资金将用于风电核心部件数字化制造改扩建项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

公司公告 - 金雷股份于2026年1月23日晚间发布公告 [1] - 公司第六届第十三次董事会会议于2026年1月23日以现场方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等文件 [1]

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过约9604万股 [1] - 发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币15.5亿元 [1] 募集资金用途 - 计划将7.25亿元募集资金投入高端传动装备科创产业园项目（前三期），该项目总投资约10.65亿元 [1] - 计划将5.15亿元募集资金投入风电核心部件数字化制造改扩建项目，该项目总投资5.45亿元 [1] - 计划将3.1亿元募集资金用于补充流动资金 [1]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施[1] 时间信息 - 公告发布时间为2026年1月23日[3]

募集资金情况 - 2023年6月公司增发新股6370.0414万股，发行价每股33.78元，募集资金净额214,109.79万元[9] - 截至2023年6月13日，募集资金214,109.79万元全部存入公司账户[9] - 截至2025年9月30日，银行账户募集资金余额227,164,246.41元[10] - 截至2025年9月30日，募集资金净额214,109.79万元，实际使用193,285.93万元，未使用22,716.42万元[18] - 募集资金总额为214,109.79万元，已累计使用募集资金总额为193,285.93万元[27] 资金使用情况 - 2023年7月公司用924,446,969.16元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2023年7月公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年8月公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2025年9月30日，募集资金购买理财均已到期赎回[17] - 2023年使用募集资金总额为161,846.68万元，2024年为24,133.74万元，2025年1 - 9月为7,305.51万元[27] 项目投资情况 - 海上风电核心部件数字化制造项目承诺募集资金175,180.00万元，实际投入153,285.93万元，差异21,894.07万元[11] - 海上风电核心部件数字化制造项目2023年度信息披露和实际累计投资金额均为121,846.68万元，2024年度均为145,980.41万元，2025年1 - 9月实际累计投资金额为153,285.93万元[24] - 补充流动资金项目2023 - 2024年度信息披露和实际累计投资金额均为40,000.00万元，2025年1 - 9月实际累计投资金额为40,000.00万元[24] 项目效益情况 - 截至2025年9月30日，海上风电项目累计承诺效益20,847.61万元，实际效益 -8,924.77万元[20] - “海上风电核心部件数字化制造项目”2025年产能快速释放，本年度项目效益初步显现，但累计收益未实现盈利[21] - 海上风电核心部件数字化制造项目截止日累计产能利用率为90.95%[29] - 海上风电核心部件数字化制造项目承诺效益为20,847.61万元，2023年效益为 - 3,825.17万元，2024年效益为 - 11,832.95万元，2025年1 - 9月效益为6,733.35万元，截止日累计实现效益为 - 8,924.77万元，未达到预计效益[29] 其他情况 - 公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况[22] - 公司前次募集资金实际使用情况与2023 - 2024年报信息披露文件中“董事会报告”部分相应披露内容无差异[25]

业绩数据 - 2025年1 - 9月未经审计的归母净利润为30,504.78万元，扣非后归母净利润为29,229.45万元[5] - 2025年总股本为320,134,598股，2026年发行后总股本为416,174,977股[5][8] - 假设2026年净利润有持平、增长10%、增长20%三种情况[5] - 假设情形1：2026年净利润增长率为0%，发行后基本每股收益为1.10元/股，扣非后基本每股收益为1.06元/股[8] - 假设情形2：2026年净利润增长率为10%，发行后基本每股收益为1.22元/股，扣非后基本每股收益为1.16元/股[9] - 假设情形3：2026年净利润增长率为20%，发行后基本每股收益为1.33元/股，扣非后基本每股收益为1.27元/股[9] 募集资金 - 本次发行募集资金总额预计为15.5亿元[5] - 假设本次发行股份数量上限为96,040,379股，发行完成后总股本为416,174,977股[5] - 完成本次发行后短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险[10] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，将优化业务结构、突破产能瓶颈[13] 技术研发 - 公司研发的大吨位风电铸件新型随流孕育技术提升铸件质量[16] - 公司在锻造领域拥有超大孔径异型空心主轴锻造等核心技术[17] 市场与合作 - 公司与西门子歌美飒、GE等全球高端风电整机制造商建立长期合作关系[19] - 公司在自由锻件领域构建多场景产品矩阵，扩大市场份额[20] 未来规划 - 公司将积极推进募投项目建设，提前开展前期准备并加快建设进度[22] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储和审批手续[23] - 公司在《公司章程》规定利润分配条款，制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[24] - 公司将完善治理结构，保障股东权利，为发展提供制度保障[25] 相关承诺 - 公司董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费[27][28] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 自承诺出具日至向特定对象发行股票实施完毕前，若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[29][30] - 若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[29][30] - 控股股东不越权干预公司经营，不侵占上市公司利益，履行填补摊薄即期回报措施[30]

利润分配 - 当年盈利且未分配利润为正，原则上每年利润分配一次，董事会可提议中期分红[5] - 无重大现金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[6] 政策调整 - 调整利润分配政策，董事会须2/3以上董事表决同意，且经独立董事会议审议通过[10] - 股东会审议调整议案，须2/3以上出席股东表决权同意[10] 规划审阅 - 董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划[11]

募资情况 - 2023年6月公司增发新股6370.0414万股，发行价每股33.78元，募集资金净额214,109.79万元[1] - 截至2025年9月30日，银行账户募集资金余额227,164,246.41元[2] - 公司募集资金总额为214,109.7万元，已累计使用193,285.93万元[19] 资金使用 - 2023年7月11日，公司用924,446,969.16元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[5] - 2023年7月11日，公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金现金管理；2024年8月29日，同意使用不超过3亿元[6][7] - 2023 - 2024年及2025年1 - 9月使用募集资金分别为161,846.68万元、24,133.74万元、7,305.51万元[19] 项目投资 - 海上风电核心部件数字化制造项目承诺募集资金175,180.00万元，实际投入153,285.93万元，差异21,894.07万元[3] - 海上风电核心部件数字化制造项目募集资金投资总额为175,180.00万元，截止2025年9月30日累计投资额为153,285.93万元[20] - 补充流动资金项目募集资金投资总额为40,000.00万元，截止2025年9月30日累计投资额为40,000.00万元[20] 项目效益 - 海上风电核心部件数字化制造项目完全达产后年产10万吨大型风电铸件，年净利润23,600.22万元[10] - 截至2025年9月30日，该项目累计承诺效益20,847.61万元，实际效益 - 8,924.77万元[11] - 海上风电核心部件数字化制造项目2022 - 2024年及2025年1 - 9月实际效益分别为-、 - 3,825.17万元、 - 11,832.95万元、6,733.35万元、 - 8,924.77万元[24] 其他 - 截至2025年9月30日，公司使用募集资金购买理财均已到期赎回[8] - 2023 - 2024年报信息披露与实际累计投资金额无差异[16] - 海上风电核心部件数字化制造项目截止2025年9月30日产能利用率为90.95%[24] - 海上风电核心部件数字化制造项目截止2025年9月30日未达到预计效益[24]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超15.5亿元[5] - 高端传动装备科创产业园项目拟用募集资金7.25亿元[6] - 风电核心部件数字化制造改扩建项目拟用募集资金5.15亿元[7] - 补充流动资金拟用募集资金3.1亿元[7] 项目产能 - 高端传动装备科创产业园项目建成后将形成年产6万吨大型高端自由锻件的生产能力[6] - 风电核心部件数字化制造改扩建项目建成后将新增8万吨5MW及以上高端风电零部件制造能力[18] - 公司拟新增年产8万吨5MW及以上大型风电铸件制造能力[19] - 公司全资子公司现有10万吨/年风电铸造产品产能，产能利用率接近饱和[20] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月，公司自由锻件其他精密轴类产品销售收入分别为1.73亿、2.9亿、3.76亿、1.82亿元[9] 未来展望 - 本次发行后公司主营业务范围不变，募投项目实施后产品结构将优化[32][33] - 本次发行募集资金到位后公司资产规模和资金实力将提升[34] - 本次募集资金投资项目符合相关政策和法律法规及公司战略发展规划方向[35] - 本次募集资金投资项目将扩大公司生产能力、提高核心竞争力、巩固市场地位[35] - 本次募集资金投资项目顺应下游行业变化趋势，利于公司可持续发展[35] - 本次募集资金投资项目符合全体股东利益，具有必要性和可行性[35]