公司信息 - 公司为金雷科技股份公司，证券代码300443，简称金雷股份[1] - 公告编号为2025 - 011[1] 独立董事情况 - 董事会2025年3月27日就独立董事独立性出具专项意见[1][2] - 在任独立董事为王建平、罗新华[1] - 独立董事符合独立性规定[1]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月17日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与交流[1] - 董事长伊廷雷、总经理张振等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月16日15:00前提问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[2][7][8] - 自2024年1月1日起执行相关规定[2][3] - 2024年12月规定自印发日施行[4] - 变更后按新规执行，无重大财务影响[4][5][6] - 董事会、监事会同意变更[7][8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2][3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表100%[4] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1.0%或≥营业收入总额2.0%[6] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报金额＜资产总额1.0%或营业收入总额1.0%≤错报金额＜营业收入总额2.0%[6] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额0.5%且＜营业收入总额1.0%[6] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失金额≥1000万元[7] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为500万元≤直接经济损失金额＜1000万元[7] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接经济损失金额＜500万元[7] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营管理体系[8] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，各委员会有独立董事并制订工作细则[8] - 董事会下设审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士担任主任委员[9] 公司制度建设 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，设专门内部培训机构并制定完整人才培训计划[10] - 公司通过制定《金雷科技股份公司风险评估实施细则》等构建科学有效的风险评估机制[11] - 公司明确授权批准与业务经办等为不相容职务，确保内部控制有效性[12] - 公司针对费用报销等一般性交易采用逐级授权审批制度，非经常性业务按交易额由不同层级审批[12] - 公司依据相关法律法规建立完善财务会计制度，设置合理财务岗位[13] - 公司制定完善销售业务管理制度，加强销售业务完整闭环管理[14] - 公司设立供应部门，制订《物资采购管理办法》和《供应商管理制度》[14] - 公司对采购与付款业务控制安全有效，货款支付严格按合同条款执行[14] - 公司制定《资金管理制度》，资金调动和使用执行“逐级审批”程序[15] - 公司制定《资产管理制度》，对各项资产的管理、购置、维护等工作作出规定，定期进行减值测试[16] - 公司制定《关联交易管理制度》，明确关联交易事项的审批权限和相关规定[16] - 公司制定《对外担保管理制度》，明确对外担保事项的审批权限和决策程序[16] - 公司制定《对外投资管理制度》，对外投资项目根据额度制定不同审议程序[16] - 公司依据战略和发展阶段制定年度全面预算，规范预算执行、跟踪与修正工作[17] - 公司对子公司实施管理与控制措施，包括派遣人员、审批决策和资金调度等[17] - 公司构建信息披露管理制度，确保信息披露及时、真实、准确、完整[18] - 公司建立信息沟通渠道和机制，包括内部和外部沟通渠道，保证信息安全[19] 内部监督体系 - 公司内部监督体系由监事会、董事会审计委员会及内部审计部门构成[19]

业绩总结 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[5] 审计相关 - 公司续聘致同所为2024年度审计机构[6][9] - 致同所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 审计委员会认为致同所按时完成2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序[12]

员工持股计划 - 公司制定《金雷科技股份公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容合规，不损害公司及股东利益[1][3] - 决策程序合法有效，无强制员工参与情形[1][3] - 监事会核实持有人符合条件，主体资格合法有效[2][3] 说明信息 - 说明发布时间为2025年3月27日[5]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划总人数不超过57人（不含预留授予人员），董监高为9人[8] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为3234.17万元，每份份额1元[9] - 员工持股计划合计不超过280.50万股，约占公司股本总额32013.46万股的0.88%[9] 回购股份情况 - 截至2025年3月27日，回购股份280.50万股，占总股本0.88%，最高成交价25.23元/股，最低成交价23.06元/股，成交总金额67515074元[10] 股份分配情况 - 董事、监事、高级管理人员拟持有份额831.66万份，占25.71%，对应股份72.13万股[24] - 其他人员拟持有份额1755.67万份，占54.29%，对应股份152.27万股[24] - 首次授予部分合计拟持有份额2587.33万份，占80.00%，对应股份224.40万股[24] - 预留份额646.83万份，占20.00%，对应股份56.10万股[24] 存续期与解锁安排 - 员工持股计划存续期为60个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，每期解锁比例分别为40%、30%、30%[11] - 若预留受让份额对应的标的股票于2025年9月30日前确定分配方案，各期锁定期及解锁安排与首次受让部分一致；若之后确定，第一期解锁比例为50%，解锁时点为过户之日起满12个月，第二期解锁比例为50%，解锁时点为过户之日起满24个月[34] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值为10%，触发值为8%；净利润增长率目标值为40%，触发值为32%[36] - 2026年营业收入增长率目标值为20%，触发值为16%；净利润增长率目标值为50%，触发值为40%[36] - 2027年营业收入增长率目标值为30%，触发值为24%；净利润增长率目标值为60%，触发值为48%[36] 费用情况 - 以2025年3月27日收盘价23.21元/股测算，首次受让部分股份支付费用合计2620.99万元[71][73] - 2025 - 2028年股份支付费用分别为1206.75万元、961.03万元、376.77万元、76.45万元[73] 其他要点 - 员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施[6] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式，无杠杆资金[27][28] - 员工持股计划受让价格为11.53元/股，不低于草案公告前1个交易日均价23.05元的50%和前60个交易日均价21.30元的50%[29] - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，以2024年业绩为基数考核营业收入增长率和净利润增长率[35] - 绩效考核结果为A、B、C时解锁比例分别为100%、80%、60%，为D时解锁比例为0[40] - 2025年4月中旬拟首次受让224.40万股标的股票授予员工（不含预留部分）[71]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划首次授予员工不超57人（不含预留），董监高9人[8][23] - 拟筹集资金总额上限3234.17万元，每份份额1元[9] - 计划合计不超280.50万股，约占公司股本总额0.88%[9] 回购股份情况 - 截至2025年3月27日，回购股份280.50万股，占总股本0.88%[10][26] - 回购最高成交价25.23元/股，最低成交价23.06元/股，成交总金额67515074元[10][26] 预留股份情况 - 拟设置预留股份56.10万股，占总股数20.00%[10][25] 持股限制 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额10%，单个员工不超1%[10][23] 存续期与解锁安排 - 存续期为60个月，经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[32] - 首次受让部分分三期解锁，比例为40%、30%、30%，时点为过户后12、24、36个月[33] - 若预留份额2025年9月30日前确定分配方案，锁定期及解锁安排与首次受让部分一致；之后确定则第一期解锁比例50%，解锁时点为过户后12个月，第二期解锁比例50%，解锁时点为过户后24个月[34] 业绩考核 - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，以2024年业绩为基数考核营业收入增长率和净利润增长率[35] - 2025年营业收入增长率目标值10%、触发值8%，净利润增长率目标值40%、触发值32%[36] - 2026年营业收入增长率目标值20%、触发值16%，净利润增长率目标值50%、触发值40%[36][37] - 2027年营业收入增长率目标值30%、触发值24%，净利润增长率目标值60%、触发值48%[36][37] - 公司层面解锁比例为每批次计划解锁比例=max（营业收入增长率对应系数，净利润增长率对应系数）[36] - 公司层面业绩考核达标后，个人绩效考核结果A解锁比例100%、B为80%、C为60%、D为0[39] 费用摊销 - 2025年4月中旬首次受让224.40万股授予员工（不含预留），以2025年3月27日收盘价23.21元/股测算费用摊销[70] - 首次受让部分股份支付费用合计2620.99万元，2025 - 2028年分别摊销1206.75万元、961.03万元、376.77万元、76.45万元[72] 管理与决策 - 员工持股计划设立后由公司自行管理，成立管理委员会[11] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，选举产生管理委员会[55][74] - 管理委员会由3名委员组成，主任由委员过半数选举产生[61] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施[13][76] - 员工持股计划在公司年度报告等公告前特定日期内不得买卖股票[41] - 员工持股计划存续期内公司融资时由管理委员会商议并提交持有人会议审议[42] - 员工持股计划锁定期满后由管理委员会确定标的股票处置方式[45] - 员工持股计划存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[46][69] - 员工持股计划变更、提前终止须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[49][50] - 员工持股计划持有人放弃所持股票表决权，享有除股东大会表决权外其他股东权利[51] - 存续期内，持有人份额或权益未经同意不得转让、抵押等[51] - 特定情形下，管理委员会有权取消持有人资格并强制收回未解锁权益[51] - 退休、因工丧失劳动能力离职、因执行职务身故，权益按原程序处理[52] - 召开持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[56] - 持有人会议提案经出席持有人所持超过50%份额同意视为通过[59] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案和提议召开会议[59] - 管理委员会成员变动需经出席持有人有效表决权1/2以上通过[61] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[64] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[63] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，公司不得侵占、挪用或混同[67] - 员工持股计划涉及交易相关提案表决时应回避[76] - 员工持股计划财务、会计处理及税收按国家法规和公司规定执行[76] - 董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺[76] - 公司与持有人劳动关系按签订的合同执行[76] - 员工持股计划解释权属于公司董事会[76]

员工持股计划 - 2025年3月26日召开职工代表大会征求2025年员工持股计划意见[2] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，无损害股东利益等情形[2] - 与会职工代表一致同意相关内容，尚需董事会和股东大会审议[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月27日[5]

股东大会时间 - 2025年4月23日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] - 参会登记时间为2025年4月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350443，简称为金雷投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[17] 提案情况 - 本次审议9项提案，部分经董事会、监事会审议通过[4][5] - 提案7.00、8.00、9.00涉及关联股东回避表决[6] - 非累积投票提案包含《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等[20]