第二章 董事会秘书的聘任 金雷科技股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称公司）董事会秘书的工作， 更好地保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《金雷科技股份公司章 程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的忠实义务和勤勉义务。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 ...

金雷科技股份公司 章程 二○二五年九月 1 | | | 第一条 为维护金雷科技股份公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由莱芜金雷重型锻压有限公司变更设立，在济南市钢城区市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91371200787153413N。 2015 年 4 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）535 号文批 准，公司首次公开发行股票数量 1,407 万股，其中公司公开发行新股数量 1,126 万股，自 2015 年 4 月 22 日起开始上市交易；公司股东公开发售股份数量 281 万 股，自公司上市之日起 12 个月后上市交易。 第三条 公司注册名称：金雷科技股份公司 英文名称：Jinlei Technology Co.,Ltd. 第四条 公司住所：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号 邮政编码：271105 第五条 ...

金雷科技股份公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会设主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会应根据本 细则的规定补足委员人数。 第一条 为适应金雷科技股份公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 ...

金雷科技股份公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥金雷科技股份公司（以下简称公司）独立董事在公司治 理中的作用，规范公司独立董事专门会议的议事方式，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《金雷科技股份公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经 ...

金雷科技股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金雷科技股份公司（以下简称公司）股东会运作，保证股东 会依法行使职权，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《金雷科技股份公司章程》(以下简称公司章程)的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： 1 (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九)审议批准本规则第四条规定的担保事项； (十)审议公司连续 12 个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 3 ...

金雷科技股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强金雷科技股份公司（以下简称公司）内部控制，强化董事会 决策能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程）的规 定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 ...

金雷科技股份公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金雷科技股份公司（以下简称公司）董事、高级管理人员离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任或辞职（以下统称辞任）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司提交书面辞任报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要 求； 辞任报告之日辞任生效。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； ...

金雷科技股份公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 （一）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行在外有表决权的股份总数 的 1%以上的股东有权提出非独立董事候选人。 第一条 为完善金雷科技股份公司（以下简称公司）法人治理结构，规范公 司选举董事的行为，切实保障社会公众股东权利，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程）的 规定，制定本细则。 第二条 本细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名以上董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以 集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举 2 名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董 ...

第五条 公司独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提 高履职能力。 第二章 独立董事的任职条件 金雷科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金雷科技股份公司（以下简称公司）的法人治理结 构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

金雷科技股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金雷科技股份公司（以下简称公司）信息披露的管理，提高 公司信息披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程）的规定， 并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。如公司相关 部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称信息，应及时与公司 董事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构咨询。 本制度所称披露是指在规定的时间内、用规定的方式向社会公众公布前述 的消息，并按规定报送证券监管部门。 （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东、实际控制人及收购人； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事 ...