募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行90,857,535股，发行价25.81元/股，募集资金总额2,345,032,978.35元，净额2,333,432,686.85元[1] - 2021年8月23日募集资金全部到位[2] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入192,999,801.24元，对募投项目投入1,324,046,870.71元，补充流动资金686,312,922.03元，节余募集资金转出126,201,250.00元[4] - 截至2024年12月31日，财务费用净收益41,483,790.52元，募集资金余额51,205,924.89元[5] - 2021年10月26日完成19,299.98万元自筹资金置换[5] - 募集资金总额为233,343.27万元，本报告期投入9,419.54万元，累计投入220,335.96万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为18,000.00万元，比例为7.71%[27] 募投项目情况 - 截至2024年6月30日，募投项目“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”达到预定可使用状态[6] - 2024年10月28日通过议案，北京海创微元科技有限公司12,620.13万元节余资金用于MEMS中试线建设[6] - 1.8英寸MEMS国际代工线建设项目承诺投资79,051.98万元，截至期末累计投入79,289.60万元，投资进度100.30%，2020年12月31日达到预定可使用状态，本年度实现效益26,233.86万元[27] - MEMS高频通信器件制造工艺开发项目承诺投资32,580.00万元，调整后投资14,580.00万元，本年度投入1,980.00万元，截至期末累计投入1,980.00万元，投资进度13.58%，2024年06月30日达到预定可使用状态[27] - MEMS先进封装测试研发及产线建设项目承诺投资71,080.00万元，本年度投入7,370.48万元，截至期末累计投入70,435.07万元，投资进度99.09%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金承诺投资50,631.29万元，调整后投资68,631.29万元，本年度投入69.06万元，截至期末累计投入68,631.29万元，投资进度100.00%[27] 项目调整情况 - “MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”实施进度由原计划2023年12月31日调整至2024年6月30日，“MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”由原计划2024年1月31日调整至2025年12月31日[29] - “MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”实施主体由赛莱克斯国际变更为海创微元，实施地点由北京经济技术开发区变更为北京市怀柔区怀柔科学城，后又恢复增加赛莱克斯国际为实施主体及北京经济技术开发区为实施地点[29] - “MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”募集资金投资规模由原计划32,580万元缩减为14,580万元，变更的18,000万元永久补充流动资金[29] 资金使用情况 - 2024年5月，公司使用12,600万元募集资金向海创微元出资[30] - 2024年7月，海创微元支付2,080.00万元中试线设备预付款[30] - 2024年11月，海创微元将10,100万元转入一般户，后续继续用于中试线项目相关支出[30] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于对应的募投项目[30] - 本报告期不存在超募资金使用情况[19] - 本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[20] - 本报告期不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况[21] - 本报告期不存在变更募投项目的资金使用情况[22]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和6次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并审议议案[3] 委员会参与情况 - 2024年独立董事参与4次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参与2次薪酬与考核委员会会议[4] 现场工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[5] 关联交易与担保 - 2024年3月22日审议通过子公司股权收购暨关联交易议案[7] - 2024年6月26日审议通过控股股东关联担保议案[7] 报告披露与审计 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 续聘天圆全会计师事务所为2024年度审计机构[8] 股票处理 - 2024年2月6日通过回购注销及作废部分限制性股票议案[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职履行职责[10]

会议召开 - 2024年召开8次董事会和6次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并审议议案[3] - 2024年独立董事参与4次审计委员会会议和1次战略与ESG委员会会议[4] 股权交易与担保 - 2024年3月22日审议通过子公司股权收购暨关联交易议案[8] - 2024年6月26日和12月18日审议通过控股股东关联担保议案[8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[9] 审计与股票 - 续聘天圆全会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2024年2月6日通过回购注销及作废部分限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[11]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和6次股东大会，独立董事均出席[2][3] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并审议议案[3] - 2024年独立董事主持参与4次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事主持参与2次薪酬与考核委员会会议[4] 关联交易与担保 - 2024年3月22日审议通过子公司收购股权暨关联交易议案[8] - 2024年3月26日审议通过关联交易确认及预计议案[8] - 2024年6月26日审议通过控股股东关联担保议案[8] - 2024年10月28日审议通过控股子公司关联交易议案[8] - 2024年12月18日审议通过控股股东关联担保议案[8] 报告披露与机构聘任 - 按时编制并披露多份报告[9] - 同意续聘天圆全会计师事务所为2024年度审计机构[10] 股票相关 - 2024年2月6日通过回购注销及作废部分限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[11]

外汇交易安排 - 公司境内外经营涉及多种货币[1] - 拟开展远期结售汇、掉期等外汇衍生品投资[2] - 拟使用不超10000万美元开展交易，额度一年有效可滚动[2] 资金与对手 - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易对手为有资质金融机构[2] 交易目的与风险 - 开展交易可降低汇率或利率波动风险[4] - 交易存在市场、内控等风险[5] 风险控制 - 禁止投机，不超授权额度[6] - 制定制度控制风险[6] - 审计部门定期进行合规内审[7]

公司概况 - 公司成立于2008年5月，2015年5月在深交所创业板上市，注册资本7.32亿元[12] 业绩表现 - 营收从2011年的1亿元扩至2024年的12.05亿元[12] - 总资产从2011年底的1.39亿元扩至2024年底的70.11亿元[12] - 净资产从2011年底的1.12亿元扩至2024年底的53.89亿元[12] - 2024年研发投入4.55亿元，较上年增27.5%，占营收37.75%[1][47] - 2024年瑞典8英寸MEMS产线生产良率73.46%，北京产线良率86.38%[1] 荣誉与资质 - 2024年公司再次获高新技术企业认定，赛莱克斯北京获国家级专精特新“小巨人”企业称号[6][15][51] 研发进展 - 2024年牵头启动国家重点研发计划项目[6][61] - 2024年MEMS温湿度传感器成功通过验证[6] - 2024年申请发明专利53项，授权专利18项[1][50] - 截至2024年底，有集成电路商标14件，软件著作权27项，专利138项，正申请144项[47] - DUV光刻最小分辨率低至0.2微米，对准精度小于50纳米[52] - 赛莱克斯北京2024年推进BAW滤波器研发及整合，实现多款高端滤波器量产[49] 市场地位 - 瑞典Silex连续五年位居全球MEMS晶圆代工Top1[8][15] 战略规划 - 公司将可持续发展融入战略与日常经营，建立ESG治理架构[32][36] - 计划将联合国可持续发展目标纳入运营策略制定[39] 目标设定 - 应对气候变化短期、中期、长期温室气体排放强度目标分别为1.1、0.5、0.3192吨二氧化碳/万元[40][130] - 二氧化碳排放2030年达峰值，争取2040年实现碳中和[41][130] 运营管理 - 2024年质量管理体系认证覆盖业务范围达80%[74] - 赛莱克斯北京通过多项管理体系认证[75] 客户与安全 - 2024年对7家客户开展满意度调查，投诉解决率100%[104] - 2024年公司信息安全各项目标均完成[90] 环保情况 - 2024年三废合规排放率100%[111] - 截至2024年末，境内子公司环保投入累计13985.71万元，累计缴纳环保税120.05万元[111][161][163] - 公司采取多项节能节水措施[137][139][142] - 公司对废气废水废弃物进行处理[145][146][153][157] 投资者关系 - 2024年举办多场投资者交流活动，披露多份公告[183][187][188][189] - 2024年赛微电子获中国上市公司中小投资者权益保护TOP100[186] 公司治理 - 2024年召开多次董事会、监事会、股东大会，审议多项议案[191][192][193] - 2024年对业务部门审计，问题整改率100%[198]

外汇交易业务 - 公司及境内外子公司拟开展外汇衍生品交易[2] - 交易种类含远期结售汇等产品或组合[2] - 交易金额累计折合不超10000万美元[2] - 交易期限自审议通过日起一年，额度可滚动[3] 目的与风险 - 目的是规避外汇风险、降低财务费用[4] - 存在市场、内控等风险[7] 决策与措施 - 2025年3月19日通过交易业务议案[12] - 采取锁定成本等风险管理措施[8]

2024年事件 - 监事会召开8次会议，列席8次董事会和6次股东大会[2][7] - 全资子公司赛莱克斯国际收购赛莱克斯北京28.5%股权[8] - 控股股东杨云春为公司及子公司授信提供担保[10] - 赛莱克斯北京拟与聚能创芯签合同[11] - 控股股东为子公司并购贷款提供担保[12] 情况说明 - 无其他对外担保，未发生债务重组等事项[13] - 内控符合要求，报告如实反映情况[14] 2025年展望 - 监督公司依法运作，督促内控建设[15] - 检查财务情况，监督财务运作[15] - 监督董高人员勤勉尽责情况[16]

企业资质与税收 - 公司控股子公司海创微芯2024年12月31日获《高新技术企业证书》[1] - 证书编号GR202411010047，有效期三年[1] - 2024 - 2026年海创微芯按15%税率缴纳企业所得税[1] 财务影响 - 海创微芯通过认定不影响公司2024年度已披露财务数据[1]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备合计7104.61万元[3] - 2024年度计提资产减值准备减少公司2024年度利润总额7104.61万元[10] 资产减值详情 - 应收账款坏账损失本期计提2067.62万元[4] - 其他应收款坏账损失本期计提2368.96万元[4] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失本期计提2682.65万元[4] - 合同资产减值损失本期计提 - 14.61万元[4]