报告与说明会安排 - 公司定于2025年3月20日刊登2024年年度报告及其摘要[1] - 2025年3月25日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与信息 - 采用远程网络方式，投资者可登陆“全景•路演天下”交流[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，25日15:00前发至邮箱[2] - 将在说明会上解答投资者普遍关注问题[2]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 在/未在公司任职监事领3万元/年（税前）[2] - 未在公司任职非独立董事领6万元/年（税前）[2] - 独立董事领12万元/年（税前）[2] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放[4] - 离任按实际任期计算发放[4] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[4] 生效条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过生效[4] - 董事和监事薪酬方案经股东大会审议通过生效[4]

审计机构人员情况 - 2024年末天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签过证券服务业务审计报告的67人[2] 审计机构聘任流程 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过聘任天圆全为2024年度审计机构议案[2] 审计意见 - 天圆全认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 天圆全认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计工作沟通与续聘 - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计工作[5] - 审计委员会同意续聘天圆全为2024、2025年度审计机构[5][6] 审计工作评价 - 天圆全按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观及时[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入120,471.56万元，较上年下降7.31%[5] - 2024年营业利润-25,427.63万元，较上年下降901.90%[5] - 2024年净利润-25,525.60万元，较上年下降454.28%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-16,999.41万元，较上年下降264.07%[5] - 2024年基本每股收益-0.2322元，较上年下降263.98%[5] - 本报告期末公司总资产701,133.78万元，较期初下降3.45%[5] - 2024年半导体设备业务下降了60.37%[4] - 2024年公司MEMS主业收入99,804.58万元，较上年上升16.63%[8] - 2024年公司MEMS业务综合毛利率为35.49%，基本持平[9] - 2024年公司补助收益为1,597.66万元，非经常性损益对当期归母净利润影响为2,072.18万元[6] - 2024年公司投入研发费用45483.08万元，较上年增长27.53%，占营业收入的37.75%[11] - 2022 - 2024年境外营业收入比例分别为74.64%、50.04%、59.28%[38] - 2022 - 2024年研发费用分别为3.46亿元、3.57亿元、4.55亿元，占营业收入比重分别为44.01%、27.44%、37.75%[40] - 2022 - 2024年计入当期损益的政府补助金额分别为1.38亿元、1.07亿元、0.21亿元，占当期利润总额绝对值比例分别为80.34%、335.69%、8.27%[41] 市场与业务布局 - 公司通过协议转让方式增持光谷信息10.72%股权[11] - 国家集成电路基金对公司控股子公司赛莱克斯北京增资6亿元并持股30%，后变更为28.5%且该部分股权正在退出[32] - 国家集成电路基金参与公司2019年非公开发行股票约10.28亿元[32] - 2024年公司形成以半导体为核心的业务格局，聚焦发展MEMS核心业务[34] 未来展望 - 2025年公司将聚焦发展MEMS业务，加强境内外MEMS产线产能及业务承接能力[35] - 公司将继续重视研发投入，研究多领域MEMS工艺制造技术[35] - 公司将推动北京产线IATF 16949认证，提高工艺技术水平[35] - 公司将加强与客户协调，完善MEMS产业生态，深化市场布局[36] - 公司将落实绩效评价体系和人才激励机制，提升工作效率[36] - 公司将积极对接资本市场，推动子公司融资和产业投资[36] - 公司将同等重视内生与外延发展，考虑并购重组[37] - 公司将努力提升产能及利用率、良率，争取政府补贴及税收优惠[42] - 公司将优化治理结构与制度，采用激励机制吸引和留住人才[46] - 公司将制定投资规划，加强投后管理促进协同发展[47] 项目进展与风险 - “8英寸MEMS国际代工线建设项目”北京FAB3新增MEMS代工产能短期无法消化[43] - “MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”新建MEMS封测产能短期无法消化[44] - “MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”截至2024年6月30日已达预定可使用状态[45] - 公司存在管理水平不能适应业务转型及管理制度不完善的风险[45] - 公司已完成多起投资并购，未来可能实施新的并购重组或投资[46] - 投资并购存在目标不能实现或不能完全实现的风险[47] - 公司经营业绩受政府补助影响且大小不确定[42]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按净资产、利润总额设定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷定量评价参照财务报告执行[9] 其他 - 公司依据相关规范开展内控评价[6] - 重点关注业务整合、关键人才缺失等风险领域[5]

关联交易金额 - 2024年向杨云春租赁办公场所发生金额8.79万元，占比0.50%[2] - 2024年向穆林租赁办公场所发生金额30.97万元，占比1.77%[2] - 2024年赛积国际向芯东来采购设备合同金额1084.07万元，占比1.93%[3] - 2024年赛莱克斯北京向芯东来采购服务合同金额2.64万元，占比0.25%[3] - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生金额1126.47万元[5] - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额不超26080万元[6] - 2025年预计向杨云春租赁办公场所金额30万元，2024年为8.79万元[8] - 2025年预计向穆林租赁办公场所金额50万元，2024年为30.97万元[8] 公司股权与持股 - 杨云春持有公司股份179076719股，占总股本24.46%[9] - 公司董事长、总经理杨云春实际控制的公司合计持有芯东来49%股权[12] - 北京瑞宏宇星科技有限公司王玮冰持股16%[10] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，瑞宏宇星总资产4028.27万元，净资产3977.76万元，2024年营业收入0万元，净利润 - 22.23万元[11] - 截至2024年12月31日，芯东来总资产15330万元，净资产4102万元，2024年营业收入12248万元，净利润1502万元[12] - 截至2024年12月31日，聚能创芯总资产20947.33万元，净资产19892.75万元，2024年营业收入2700.27万元，净利润 - 1384.17万元[14] - 截至2024年9月30日，海创智能装备总资产20057.95万元，净资产3268.34万元，2024年1 - 9月营业收入7729.93万元，净利润242.01万元[15] - 截至2024年6月30日，光谷信息总资产66365.98万元，归属于挂牌公司股东的净资产50237.94万元，2024年1 - 6月营业收入6498.60万元，归属于挂牌公司股东的净利润 - 793.50万元[17] 公司注册资本 - 北京瑞宏宇星科技有限公司注册资本625万元[10] - 上海芯东来半导体科技有限公司注册资本3000万元[12] - 青岛聚能创芯微电子有限公司注册资本11143.08万元[13] - 海创智能装备（烟台）有限公司注册资本10000万元[14] - 武汉光谷信息技术股份有限公司注册资本8120.5555万元[16] 交易决策与合规 - 2024年度日常关联交易价格公平合理公允，未损害公司和非关联股东利益[20][22] - 2025年度拟发生日常关联交易决策程序合规，将遵循公平原则定价[21][22] - 独立董事同意将相关议案提交第五届董事会第十三次会议审议[21] - 2025年3月19日第五届监事会第十二次会议审议通过相关议案[22] 备查文件 - 备查文件包括《第五届董事会第十三次会议决议》等[25]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-019 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2025年4月10日（星期四）下午14:00。 网络投票日期和时间：2025年4月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润为 -1.699941097 亿元，母公司净利润为 -0.3285281163 亿元[7] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为2.5407406486亿元，母公司报表为0.2283943531亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟不派现、不送股、不转增股本[7] 资金使用 - 监事会同意公司及境内外子公司用不超1亿美元开展外汇衍生品交易业务[17] - 监事会同意公司及子公司用不超1亿美元闲置资金现金管理[18] 会议与议案 - 第五届监事会第十二次会议2025年3月19日召开，3人出席[1] - 多项议案表决3票赞成，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][16][17][18] 其他决策 - 同意续聘天圆全为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 认为2024 - 2025年度日常关联交易价格合理、程序合规[11] - 公司终止向不特定对象发行可转债，表决3票赞成[19][20] - 控股股东杨云春为公司及子公司银行授信担保，表决3票赞成[21]

会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月19日召开，应到董事7人，实到7人[1] - 公司将于2025年4月10日召开2024年年度股东大会，审议8项议案[31] 议案表决 - 多项议案表决赞成票占董事会有效表决权的100%[2][4][5][6][8][10][12][13] - 《2024年度总经理工作报告》议案表决6票同意占有效表决权100%[4] - 《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计》议案表决5票同意占有效表决权100%[14] - 《关于<2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》表决6票同意，赞成票占比100%[15] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决7票同意，赞成票占比100%，需提交2024年年度股东大会审议[16] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决7票同意，赞成票占比100%，需提交2024年年度股东大会审议[18] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[19] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[21] - 《关于<2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[22] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[23] - 《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》表决6票同意，赞成票占比100%[25] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[26] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[29] - 《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》表决6票同意，赞成票占比100%[30] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意，赞成票占比100%[32] 业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 169,994,109.70元，母公司净利润为 - 32,852,811.63元[9] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为254,074,064.86元，母公司报表累计未分配利润为22,839,435.31元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[9] 业务决策 - 公司续聘天圆全会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 公司及境内外子公司将使用不超过10000万美元开展外汇衍生品交易业务[19] - 公司及子公司将使用不超过10000万美元的部分闲置自有资金进行现金管理[21] - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券[25] - 公司及旗下子公司向兴业银行申请合计不超过5.5亿元的集团综合授信额度，期限12个月[26] - 公司为子公司申请银行授信提供担保[29] - 控股股东杨云春为公司及子公司银行综合授信提供连带责任担保，公司及子公司免担保费[30]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-1.699941097亿元，上年度1.0361316856亿元[4] - 2024年营业收入12.0471563691亿元，上年度12.9968266854亿元[5] - 2024年研发投入4.5483083384亿元，上年度3.5665620729亿元[4] 利润分配 - 2024年现金分红总额0元，上年度2562.745722万元[4] - 2024年拟不进行利润分配，需股东大会审议[3][8] 累计数据 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润2.5407406486亿元[3] - 近三年累计现金分红2562.745722万元[5] - 近三年累计研发投入11.5734516439亿元，占累计营收35.18%[5]