会议基本信息 - 公司为北京赛微电子股份有限公司[19] - 2025年第三次临时股东大会8月1日14:00现场召开[1] - 会议地点为北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为8月1日，代码350456，简称赛微投票[1][16] - 深交所交易系统投票时间为8月1日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月1日9:15至15:00[18] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月28日[3] - 现场登记时间为7月31日9:00 - 17:00[8] - 已填参会股东登记表7月31日17:00前送达[22] 议案信息 - 需审议11项非累积投票提案[19] - 议案1、2、3须2/3以上表决权通过[6]

太赫兹概念板块表现 - 截至7月28日收盘，太赫兹概念上涨2.62%，位居概念板块涨幅第5 [1] - 板块内18股上涨，硕贝德20%涨停，陕西华达、雷科防务、泰豪科技涨幅居前，分别上涨4.92%、3.85%、3.61% [1] - 跌幅居前的有天和防务、凤凰光学，分别下跌0.50%、0.18% [1] 概念板块涨跌幅排名 - PCB概念、兵装重组概念、PET铜箔涨幅居前，分别上涨4.33%、4.08%、4.03% [2] - 海南自贸区、金属锌、煤炭概念跌幅居前，分别下跌1.76%、1.74%、1.71% [2] - 太赫兹概念在涨幅榜中排名第5，上涨2.62% [2] 资金流向 - 太赫兹概念板块获主力资金净流入10.23亿元 [2] - 11股获主力资金净流入，5股净流入超5000万元 [2] - 硕贝德主力资金净流入8.33亿元居首，中兴通讯、海格通信、天海防务分别净流入1.35亿元、1.14亿元、7679.43万元 [2] 主力资金净流入比率 - 硕贝德、雷科防务、海格通信主力资金净流入比率居前，分别为26.89%、10.30%、9.03% [3] - 泰豪科技、航天电子、赛微电子主力资金净流入分别为3872.67万元、3433.46万元、864.72万元 [4] - 陕西华达、海特高新、盛路通信主力资金净流出，分别为-339.79万元、-591.34万元、-942.86万元 [4] 个股表现 - 硕贝德换手率39.04%，主力资金净流入8.33亿元 [3] - 雷科防务换手率9.26%，主力资金净流入6925.83万元 [3] - 天银机电换手率6.73%，主力资金净流入4165.91万元 [3] - 凤凰光学主力资金净流出1907.92万元，净流入比率为-21.37% [4] - 大恒科技主力资金净流出30432.20万元，净流入比率为-19.56% [4]

交易概述 - 赛微电子完成向Bure Equity AB、Creades AB等七名交易对方转让全资子公司瑞典Silex控制权的重大资产出售交割事项 [1] - 本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易交易各方已完成交割交易对方已成为标的公司股东 [1] - 交易标的为运通电子持有的瑞典Silex 441万股股份初始作价55.25亿瑞典克朗经扣减后整体作价为52.50亿瑞典克朗（约合人民币39.4亿元）对应441万股转让价格为23.75亿瑞典克朗（约合人民币17.83亿元）最终支付对价为23.82亿瑞典克朗（约合人民币17.88亿元） [5] - 运通电子已确认收到上述款项 [6] 股权结构变化 - 交易前赛微电子通过运通电子持有瑞典Silex 87.80%股份通过赛莱克斯国际持有12.20%股份合计100%控股 [3] - 交易后赛微电子通过全资子公司合计持有瑞典Silex 45.24%股份瑞典Silex成为参股公司 [4] 战略背景与影响 - 瑞典Silex是赛微电子MEMS芯片工艺开发及晶圆制造业务的重要境外运营主体在瑞典拥有一座成熟运转的MEMS晶圆工厂含两条8英寸产线 [7] - 因国际地缘政治环境复杂瑞典Silex面临不确定性增加公司决定在其仍具市场价值时出售控制权以避免潜在价值减损风险 [8] - 交易后短期内公司将无法提供瑞典Silex生产的微针、光开关等产品境外业务收入和整体业务规模将有所降低 [8] - MEMS芯片工艺开发及晶圆制造仍为公司核心主业业务布局未发生实质变化交易获得的资金将为新投资与并购奠定基础 [9] 财务与市场表现 - 2023年一季度公司营业收入2.64亿元同比下降2.24%归母净利润264.21万元同比扭亏 [9] - 截至7月25日公司股价17.88元/股总市值130.9亿元 [9]

交易概述 - 赛微电子完成向Bure Equity AB、Creades AB等七名交易对方转让瑞典Silex控股权的交割，交易构成重大资产重组但不构成关联交易[1] - 交易完成后公司仍保留瑞典Silex 45.24%股份，标的公司从全资子公司变为参股公司[5][6] 交易细节 - 标的资产为运通电子持有的瑞典Silex 441万股股份，初始作价55.25亿瑞典克朗，经调整后整体作价52.50亿瑞典克朗（约39.4亿元人民币）[7] - 本次转让股份对应价格23.75亿瑞典克朗（约17.83亿元人民币），最终支付对价含利息达23.82亿瑞典克朗（约17.88亿元人民币）[7][8] - 交易款项已全额到账[9] 战略背景 - 瑞典Silex是公司MEMS芯片工艺开发及晶圆制造的重要境外主体，拥有两条8英寸产线[11] - 交易主因国际地缘政治环境复杂化，为避免潜在价值减损风险而主动出售控制权[12] 业务影响 - 交易后公司将短期内无法提供微针、光开关等产品，境外业务收入和产品丰富度将降低[12] - MEMS芯片业务仍为核心主业，北京8英寸产线正从1.5万片/月向3万片/月扩产[11][12] - 交易获得资金可为新投资并购奠定基础[12] 财务表现 - 2023年一季度营收2.64亿元（同比降2.24%），归母净利润264.21万元（同比扭亏）[12] - 截至7月25日公司股价17.88元/股，总市值130.9亿元[13]

公司交易 - 公司向Bure Equity AB、Creades AB(publ)等七名交易对方转让全资子公司瑞典Silex Microsystems AB控制权已完成交割 [1] - 交易对价为23.75亿瑞典克朗减去任何价值减损，加上自签署日起至交割日止按实际天数计算的每日32.5万瑞典克朗的利息 [1] - 交易对方已向公司支付购买价款23.82亿瑞典克朗 [1]

交易股份与股权结构 - 公司拟转让瑞典Silex 4,410,115股股份，交易后持股45.24%[13][15] - 交易前运通电子持股87.80%，赛莱克斯国际持股12.20%[15] - 交易完成后运通电子持股34.20%，Bure持股16.99%等[28] 交易金额与财务指标 - 瑞典Silex整体作价52.50亿瑞典克朗，对应转让价格23.75亿瑞典克朗[17] - 标的公司股东全部权益价值315,753.49万元[16] - 2024年度瑞典Silex资产总额占比21.52%、资产净额18.58%、营业收入71.60%[19] 交易流程与进展 - 2025年6月董事会、股东大会审议通过交易议案[24] - 截至报告签署日已收到交易款项，无价款纠纷[31] - 交易实施除3S Invest更名外无重大差异[33] 其他事项 - 2025年6月至报告签署日监事会主席辞职，《公司章程》不再设监事会[34][35] - 交易交割后瑞典Silex董事会改组，共8名成员[36]

股权交易 - 上市公司子公司运通电子转让Silex 4,410,115股股份给七名交易对方[12] - 转让前Silex向运通电子和赛莱克斯国际分红2.50亿瑞典克朗[12] - 交易前公司通过运通电子和赛莱克斯国际分别持有Silex 87.80%和12.20%股份，交易后分别持有34.20%和11.04%，合计45.24%[14] - 交易完成后Silex总股本为9,748,675股，运通电子持股3,333,715股，占比34.1966%[25][26] 交易作价 - Silex初始作价55.25亿瑞典克朗，最终作价52.50亿瑞典克朗，对应股份转让价格为23.75亿瑞典克朗[16] - 总购买价款为23.75亿瑞典克朗减去价值减损，加上每日325,000瑞典克朗利息[27] - 最终支付对价为238,224.50万瑞典克朗[27] 交易进程 - 2025年6月公司董事会、监事会和股东大会均通过交易相关议案[18][19] - 有瑞典FDI审查申报义务的投资方已通过审查[22] - 截至法律意见书出具日，交易完成交割，标的资产办理完毕股份过户手续[24][28] 其他事项 - 交易对方“3S Invest AB”更名为“Salénia AB”，实施过程无重大差异[30] - 交易交割完成后，标的公司董事会改组，有8名董事[31] - 交易实施未发生资金、资产被关联方占用及为关联方提供担保情形[32] - 《股份买卖协议》生效，各方按约定履行义务，未出现违约主张[33] - 交易各方正常履行承诺，未发生违反承诺主张[35] - 交易后续需履行协议、承诺及信息披露义务，实施无实质性法律障碍[36]

交易情况 - 标的资产为运通电子持有的瑞典Silex 4,410,115股股份，占交易后45.24%[9] - 运通电子交易前持有瑞典Silex 87.80%股份[9] - 交易后公司合计持有瑞典Silex 45.24%股份[14] - 瑞典Silex整体作价52.50亿瑞典克朗，折合人民币394,222.50万元[15][16] - 4,410,115股股份转让价格为23.75亿瑞典克朗，折合人民币178,338.75万元[16] - 交易对方应支付总购买价款为23.75亿瑞典克朗减去价值减损加利息，已支付238,224.50万瑞典克朗[28] - 交易完成后，运通电子、Bure、赛莱克斯国际等股东持股比例分别为34.20%、16.99%、11.04%等[27] 财务数据 - 2024年度瑞典Silex资产总额、净额、营收分别为150,857.40万元、91,493.85万元、86,260.37万元，与公司对应指标比例分别为21.52%、18.58%、71.60%[18] - 截至核查意见出具日，瑞典Silex已向运通电子及赛莱克斯国际合计分红2.50亿瑞典克朗[28] 公司治理 - 重组期间公司监事会主席罗大杰申请辞职，《公司章程》修订后不再设置监事会[33] - 自重组报告书披露至核查意见出具日，上市公司监事拟变更，标的公司董事变更，其他董监高无变化[40] 交易进展 - 2025年6月13日董事会、6月30日股东大会审议通过交易相关议案[23] - 本次交易《股份买卖协议》已生效，各方按约定履行义务，未违约[37] - 交易各方已签署的协议及承诺已履行或正在履行，未违反约定或承诺[38] - 本次交易已取得必要批准和授权，交割条件已满足[40] - 标的资产已办理完毕股份过户手续，运通电子已履行交付义务[40] - 除3S Invest更名为Salénia AB外，交易实施过程与已披露信息无重大差异[40] - 交易实施过程中未发生公司资金、资产被占用及为关联方提供担保的情形[35][40] 后续事项 - 本次交易后续事项实施在各方履行协议及承诺基础上无合规性风险和实质性法律障碍[41] - 公司需就本次交易后续事项履行信息披露义务[39] - 交易各方应继续履行《股权转让协议》约定及各项承诺[39]

重大资产出售 - 2025年公司完成转让瑞典Silex控制权的重大资产出售交割[2] - 交易标的为运通电子持有的瑞典Silex 4,410,115股股份[3] 股权结构 - 交易完成后运通电子持股3,333,715股，占比34.20%[4] - 交易对方Bure Equity AB持股1,656,510股，占比16.99%[4] - 交易对方Creades AB (publ)持股984,076股，占比10.09%[4] 交易金额 - 交易对方应支付总购买价款为23.75亿瑞典克朗减价值减损加利息[5] - 瑞典Silex已分红2.50亿瑞典克朗[6] - 交易对方最终支付对价为238,224.50万瑞典克朗[6] - 价值减损共计575.50万瑞典克朗，利息共计1,300.00万瑞典克朗[6] 后续事项 - 交易后续公司需履行信息披露义务，各方继续履行协议和承诺[7]

重大资产出售 - 2025年6月13日会议审议通过相关议案[3] - 2025年6月30日临时股东大会审议通过相关议案[4] 财务数据 - 瑞典Silex向子公司分红2.50亿瑞典克朗[5] - 交易对方支付价款238,224.50万瑞典克朗[6] 股权情况 - 运通电子持股3,333,715股，占比34.20%[6] - Bure Equity AB持股1,656,510股，占比16.99%[6] - 北京赛莱克斯持股1,076,400股，占比11.04%[6] - 交易完成后瑞典Silex股权合计9,748,675股[7]