公司发展战略 - 公司积极推进“智慧交通”战略转型，新拓展领域业务在快速推进，但报告期内收入确认较少[2] - 公司将加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图，促进战略产业发展[3] - 公司将实现公司核心业务“智慧交通”与“智慧政务”双轮驱动发展，加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图[3] - 公司将结合资本市场、投资等金融力量，加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图，促进公司战略产业发展[3] - 公司凭借20余年为客户提供应用和服务的经验能力，将采取积极措施，充分发挥公司已有的竞争优势，不断优化业务结构[3] 公司财务状况 - 2023年营业收入为246,483,467.57元，较2022年下降6.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-184,883,477.63元，较2022年下降15.97%[23] - 公司资产总额为1,345,760,771.51元，较2022年增长41.01%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为577,224,844.96元，较2022年增长560.76%[23] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，存在持续经营能力不确定性[23] 公司业务拓展 - 公司作为一家运用北斗、车联网、区块链和大数据等技术，面向智慧交通、智慧政务等政府和企业，为数字交通、数字中国提供行业专有云服务的平台运营商[3] - 公司在新拓展领域的“智慧交通”业务尚在快速推进过程中，但报告期内收入确认较少，经营情况无法真实反映到当期财务报表内[2] - 公司在数字化经济发展中扮演重要角色，积极推动北斗、AI等技术在智慧交通、智慧政务领域的应用[31] - 公司在北斗产业发展方面取得成就，与大数据、物联网、人工智能等新兴技术深度融合，推动数字经济发展[32] - 公司在智慧交通领域积极拓展北斗数字城市AI扫描产品与市场，帮助政府部门降本增效[35] 公司产品与技术 - 公司构建以数据为关键要素的数字经济，积极拥抱新技术、新模式，领跑万亿级交通数据要素市场[35] - 公司全面实施信息发展3.0战略，成为运用北斗、车联网、区块链和大数据等技术的平台运营商[36] - 公司通过子公司交信北斗在智慧交通领域推动北斗在重点领域的创新应用，构建北斗交通产业链[38] - 公司通过北斗自由流里程费业务实现车辆“自由通行，无感计费”，助力智慧交通建设[39] - 公司在智慧交通业务中融入物联网、云计算、大数据等高新技术，提供实时交通数据下的交通信息服务[40]

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张金牛） 各位股东及股东代表： 本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席16次，实际出席16次。本 人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象， 出席董事会情况如下表： | 独立董 | 任职状 | ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关 于2023年度计提资产减值的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 本次计提资产减值，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。公司及下属子公司对2023年度末各类存货、应收款项、其他应收款、 固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，本着谨慎性原 则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。 （二）本次计提资产减值的资产范围和预计金额 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-015 关于2023年度计提资产减值的公告 对2023年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值明细如下： 单位：元 项目 年初余额 本期计提金额 转销及其他变动 年末余额 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 2024年4月25日 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截 至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，现 发表意见如下： 2023年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合 公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。 内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起 到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全 体股东的利益。公司编制的《2023年度内部控制自我 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 控股子公司交信北斗（北京）信息科技有限公司（以下简称"交信北斗北京"） 拟与公司关联方国交信息股份有限公司（以下简称"国交信息"）签订《数据服 务框架协议》，合同约定数据服务采购含税总价款为 200,000 元。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于二级控股子公司拟与关联方发生关联交易 的公告 交信北斗北京系公司二级控股子公司，其为公司控股子公司交信北斗（浙江） 科技有限公司全资子公司。公司实际控制人交通运输通信信息集团有限公司通过 北京国交信通科技发展有限公司持有国交信息股份有限公司 50%股权。因此，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，本次交易构成关 联交易。 截至本次关联交易前，公司近十二个月与实际控制人及其控制子公司累计关 联交易签约额为 298.86 万元（不含前期已审议披露）。本次交易后，按照连续 十二个月累计计算原 ...

本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真 行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （倪受彬） 各位股东及股东代表： 1、参加董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席15次。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况 如下表： | 独立董 | 任职状 | ...

我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司(以下简称"信 息发展")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12096 号 的无保留意见审计报告。 信息发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12099 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 二级控股子公司拟与关联方发生关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司二级控 股子公司拟与关联方发生关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 控股子公司交信北斗（北京）信息科技有限公司（以下简称"交信北斗北京"） 拟与公司关联方国交信息股份有限公司（以下简称"国交信息"）签订《数据 服务框架协议》，合同约定数据服务采购含税总价款为200,000元。 交信北斗北京系公司二级控股子公司，其为公司控股子公司交信北斗 （浙江）科技有限公司全资子公司。公司实际控制人交通运输通信信息集团 有限公司 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-019 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股 东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （七）会议召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-010 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 于近日收到嘉兴市经济和信息化局下发的补助资金 2,000,000 元。具体情况如下： | 序 | 发放补助 | 获得补助 | 获得补助的 | 补助金额(元) | 与资产/收 | 补助依据 | 收到补助 | 是否具 | 是否与公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | 的主体 | 原因或项目 | | 益相关 | | 时间 | 有可持 | 日常经营活 | | | | | | | | | | 续性 | 动相关 | | 1 | 嘉兴市经 | 信息发展 | 上市公司注 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | 《〈嘉兴市 | 2024.4.16 | 不确定 | 是 | | | 济和 ...