证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-122 上海信联信息发展股份有限公司 一、公司第六届董事会名誉董事长选举聘任情况 张曙华先生为公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理， 其在任期间勤勉尽责、勇于创新，领导公司不断发展壮大，为公司在智慧政务与 大数据领域的发展做出了卓越贡献，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上 市。董事会对张曙华先生的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意。 现由公司董事长提名，并提请董事会审议选举聘任张曙华先生为公司名誉董 事长。经公司第六届董事会第一次会议审议，董事会决定聘任张曙华先生为公司 名誉董事长。 名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权 利，也不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。名誉董事长可列席董事会会议， 并就公司重大经营和管理问题提出询问与建议。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议 关于选举聘任名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月22日 召开第六届 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-120 上海信联信息发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于2023年12月22日以现场相结合通讯的方式在上海信联信息发展股份有 限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由 黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，于当日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议和表决，同意选举职工代表监事黄元俊先生为公司第六届 监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会 届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...

| 股东名称 | 是否为控股股东 | | 解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股本 | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | 股数（股） | 份比例 | 比例 | | | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | 中信电子 | | 否 | 8,000,000 | 38.13% | 3.22% | 20230420 | 20231219 | 浙江大井化工有 | | | | | | | | | | 限公司 | | 合计 | | | 8,000,000 | | | | | | 一、 解除质押及质押基本情况 （一）本次股份解除质押基本情况 上海信联信息发展股份有限公司 关于公司大股东部分股票解除质押及质押的公告 公司大股东上海中信电子发展有限公司、张曙华保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-116 上海信联信息发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第六次 临时股东大会，《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-112）《关于增加股东大会临时提案暨 2023 年第六次临时股东大会的补充 通知》（公告编号：2023-115）已于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 11 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本 次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使 表决权，完善本次股东大会的表决机制，根据相关规定，现将本次股东大会的有 关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-115 上海信联信息发展股份有限公司 关于增加股东大会临时提案暨 2023 年第六次临时股东大会的补 充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 22 日以现场加网络投票的方式召开公司 2023 年第六次临时股东大会。具体内容详 见 2023 年 12 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露 的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。 2023 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》。根据公司章程规定，上述议案需提交公司股东大 会审议通过后方可执行。鉴于此，公司股东张曙华先生从公司财务体系的角度考 虑，提请公司董事会将该议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会一并审议。 根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有 关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-113 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第四十四次会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式 通知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见； 3、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于上海信联信 息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 以上议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第四十四次会议 ...

粤开证券股份有限公司 关于上海信联信息发展股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为上海信联 信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）2021年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司为全资子公司提供担保的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公司。光 典拟向上海银行股份有限公司（以下简称"上海银行"）静安支行申请不超过人民币 15,500万元的综合授信额度，其中流动资金贷款单笔期限不长于1年、投标保函及预付 款保函单笔期限不长于1年、履约保函及质量保函单笔期限不长于3年。公司拟为光典 在上海银行的综合授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为人 民币15,500万元的1.1倍即17,050万元。 同 ...

上海信联信息发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法 律法规以及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的 立场，对公司第五届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于为全资子公司提供担保的独立意见 经核查，本次提供担保事项内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，有助于满足公司发展需求，不存在损害公司和股东利益的行为。因此， 我们同意本次担保。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第四十四次会议的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 张金牛 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-114 上海信联信息发展股份有限公司 特别风险提示： 敬请投资者关注担保风险。 信息发展于2023年12月11日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过 《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。光典拟向上海银行股份有限公司（以下简称"上海银行"）静安支行申请 不超过人民币15,500万元的综合授信额度，其中流动资金贷款单笔期限不长于1 年、投标保函及预付款保函单笔期限不长于1年、履约保函及质量保函单笔期限 不长于3年。公司拟为光典在上海银行的综合授信事项提供担保，担保方式为连 带责任保证担保，担保额度为人民币15,500万元的1.1倍即17,050万元。 同时光典以其自有资产为其申请的授信额度提供抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担 ...

上海信联信息发展股份有限公司 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-112 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第六次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审 议通过，决定召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2023 年 12 月 18 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9 ...