证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-092 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司拟为公司全资子公司光典信息发展有限公司提供不超过16,500万元的 授信额度担保，担保方式为连带责任保证担保。详细内容参见同日公司披露于 巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 以上议案尚需提交公司股东大会审议。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第十三次会议于2024年12月9日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。 本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等相关法律法规的有关规定， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-094 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"或"公 司"）于2024年12月9日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控 股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称"追溯云"）是公司的 控股子公司。因经营发展需要，追溯云拟向上海银行股份有限公司静安支行 （以下简称"上海银行"）申请人民币5,000万元的授信额度。公司拟为追溯云 在上海银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 5,000万元，担保范围为主债权余额最高不超过人民币5,000万元及其利息（包 含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所有应付的费用，期限为12个 月。 鉴于本次董事会，公司拟为全资子公司光典信息发展有限公司提供担保事 项通过后，公司担保总额将超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券 交易所创 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信（浙 江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司为控股子公司提供担保的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称"追溯云"）是公司的控股子 公司。因经营发展需要，追溯云拟向上海银行股份有限公司静安支行（以下简称"上 海银行"）申请人民币5,000万的授信额度。公司拟为追溯云在上海银行的授信事项提 供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为5,000万元，担保范围为主债权余 额最高不超过人民币5,000万元及其利息（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和 其他所有应付的费用，期限为12个月。 公司于202 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-095 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四 次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议 通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024 年 12 月 19 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日的交易时间，即 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-093 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 光典信息发展有限公司资产负债率超70%。敬请投资者关注担保风险。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"或"公 司"）于2024年12月9日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全 资子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 光典最近一年（截至2023年12月31日）经审计主要财务数据:总资产 69,891.7万元，负债总额66,339.7万元（其中非流动负债4,918.3万元，流动负 债61,421.4万元）、净资产3,552万元、营业收入16,147.6万元、利润总额 - 3,770.3万元、净利润-4,595.9万元。 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。因经营发展需要，光典拟向上海银行股份有限公司静安支行（以下简称 "上海银行"）申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度。 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-091 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股东协议转让公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让交易背景： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 大股东上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）、张曙华于 2024 年 6 月 18 日与交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"交 信信发"）签署了《交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）与上海中 信电子发展有限公司、张曙华关于交信（浙江）信息发展股份有限公司的股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。 本次交易完成前，中信电子为公司持股 5%以上大股东，持有公司股份 20,985,945 股，占公司总股本的 8.45%；张曙华先生持有中信电子 100%股权， 通过中信电子持有公司 8.45%的股份，同时直接持有公司股份 12,785,679 股，占 公司总股本的 5.15%。 甲方（受让方）：交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） ...

1、本次签署的《交信（浙江）信息发展股份有限公司和湖北楚云交通投资 有限公司战略合作协议》（以下简称"合作协议"）属于双方经友好协商达成 对合作愿景和原则的框架性约定，后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进 一步协商确定； 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本合作协议为双方开展合作的框架性文件，预计不会对公司当年的经营 业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情 况而定； 3、本合作协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司后续将视具 体合作业务的开展情况，按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-090 交信（浙江）信息发展股份有限公司 特别提示： 一、合作协议签署概况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"或"公司" ）与湖北楚云交通投资有限公司（以下简称"楚云交投"）于2024年11月15日 签署了《战略合作协议》。双方秉承"平等自愿、互惠互利、 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-089 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司与关联方签署一致行动人协议暨对外投资的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交信颜石基本情况 1、本次签署《一致行动人协议》对公司合并报表范围的影响，尚需经过公 司审计委员会、年审会计师的进一步确认。 企业名称：交信颜石（上海）咨询管理有限公司 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"或"公司" ）于2024年9月13日披露了《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 ：2024-068）。公司与深圳前海粤十信息技术有限公司、交信颜石（上海）咨 询管理有限公司（以下简称"交信颜石"）在上海市闵行区共同出资设立"国 交粤十（上海）信息科技有限公司"。 2024年11月18日公司与国交粤十（上海）信息科技有限公司（以下简称" 国交粤十"）股东之一交信颜石签署了《一致行动人协议》。交信颜石（上海 ）咨询管理有限公司股东国交北斗（海南）科技投资集团有限公司为公司控股 股东管理人交信（上海）私募基金管理 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-087 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股东《一致行动协议》到期暨权益变动超过 1%的公告 特别提示： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 交信北斗投资 | | 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 163 室-56 | | 权益变动时间 | 2024 年 11 月 9 日到 2024 年 11 月 12 日 | 股票简称 信息发展 股票代码 300469 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 变动股数（万股） 变动比例（%） A 股 375.8382 1.5140 合计 375.8382 1.5140 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 （一致行动关系到期 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-088 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股东《一致行动协议》到期暨权益变动的提示性公告 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司、股东杭州敦信资产管 理有限公司和股东上海嘉鸿私募基金管理有限公司向本公司保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称"控股股东"或"交 信北斗投资"）与杭州敦信资产管理有限公司、上海嘉鸿私募基金管理有限公 司（原名称"浙江嘉鸿资产管理有限公司"）签订的《一致行动协议》分别于 2024年11月12日及2024年11月9日到期。根据各方近日签署的《一致行动协议之 补充协议》，上述一致行动关系将自《一致行动协议》有效期到期后终止，一 致行动关系自动解除。 2、本次一致行动协议到期及权益被动变动事项未导致公司控股股东、实际 控制人发生变化，亦不会影响公司 ...