根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求， 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-014 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-018 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其 它相关的咨询服务，聘期1年。 续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证， ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-025 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于2024年4月24日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 该议案尚需提交公司 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592 号），同意交信（浙江）信息发展股 份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"）向特定对象发行股票的注 册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票 43,103,448 股，发行价格为 16.24 元/股，本次发行的募集资金总额为 699,999,995.52 元，扣除发行费（不含增 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的核查 意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置 募集资金进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信 （浙江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股 股票43,103,448股，发行价格为16.24 元/股，本次发行的募集资金 ...

（一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 截至2023年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）基本情况如下： 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （二）2023年4月24日，第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过立 信 出具的《上海信联信息发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告》和《上海信联信息发展股份有限公司2022年度营业收入扣除情 况表鉴证报告》。 首席合伙人：朱建弟 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-022 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如 下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北斗（海 南）科技投资集团有限公司（以下简称"国交北斗"）借款累计不超过人民币 10,000 万元（含），用于补充公司流动资金，借款利率参照金融机构同期贷款基 准利率水平确定，借款利息按实际借款额和用款天数计算。 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交通运输通信信息 集团上海股权投资基金管理有限公司持有国交北斗 20%股权，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

粤开证券股份有限公司 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北 斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称"国交北斗"）借款累计不超过 人民币10,000万元（含），用于补充公司流动资金，借款利率参照金融机构 同期贷款基准利率水平确定，借款利息按实际借款额和用款天数计算。 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交通运输通信 信息集团上海股权投资基金管理有限公司持有国交北斗20%股权，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关 联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门 会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，关联人向上市 公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免 提交股东大会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无 须提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 企业名称：国交北斗（海南）科技投资集 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA12097 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简 称"信息发展"）管理层就 2023 年 12 月 31 日信息发展财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 信息发展管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对信息发展是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （乔玉湍） 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 12 月 22 日开始担任交信（浙江）信息发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法 规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席1次。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况 如 ...