二、 会议表决情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-029 交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议于2025年5月9日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议应 出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司使用不超过 15,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少 财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金补 充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 ...

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-029 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议于2025年5月9日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议应 出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 2025年5月9日 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司使用不超过 15,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-030 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2025年5月9日召开第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过12个月。同时公司将随时根据募集资金投资项目的 进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。具体情况如 下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592 号），同意交信（浙 江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公 司"）向 特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票 43,103,448 股， ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司为全资 子公司提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。因经营发展需要，光典拟向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称 "中信银行"）申请不超过人民币1,000万元的授信额度，期限不超过一年。公 司拟为光典在中信银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保， 担保额度为1,000万元的1.2倍即1,200万元，担保范围为主债权余额最高不超过 人民币1,200万元及其利息（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所 有应 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-032 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于增加股东大会临时提案暨 2024 年年度股东大会的补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。根据公司章程规定，上述议案需提交公司股东大会审 议通过后方可执行。鉴于此，公司股东张曙华先生从公司财务体系的角度考虑， 提请公司董事会将该议案提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。 根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有 关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等） 的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 经核查，截至本公告发布日，张曙华先生持有本公司股份 12,785,679 股，占 公司总股本的比例为 5.15%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出 相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公 司章程》、《股东 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-031 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 光典信息发展有限公司资产负债率超70%。敬请投资者关注担保风险。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"或"公 司"）于2025年5月9日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于为全 资子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。因经营发展需要，光典拟向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称 "中信银行"）申请不超过人民币1,000万元的授信额度，期限不超过一年。公 司拟为光典在中信银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保， 担保额度为不超过1,000万元的1.2倍即1,200万元，担保范围为主债权余额最高 不超过人民币1,200万元及其利息（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和 其他所有应付的费用等，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信 （浙江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股 股票43,103,448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为 699,999,995.52元，扣除发行费（不含增值税 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：粤开证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信息发展 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申佩宜 | 联系电话：020-81007780 | | 保荐代表人姓名：徐传胜 | 联系电话：020-81007780 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 详见本报告"二、保荐机构发 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 现公司存在的问题及采取的 | | | 措施" | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | ...

二、 会议表决情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-028 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第十六次会议于2025年5月9日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。本次暂时补充 流动资金的使用期限为 12 个月。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过， 保 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-027 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2024年5月13日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。同时公司将随时根 据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金 专用账户。具体情况详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 截至2025年5月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至募集 资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...