参会股东情况 - 参加股东会股东及代表共224名，代表股份8894418股，占比3.5830%[6] - 现场参会股东及代表4名，代表股份4653058股，占比1.8744%[6] - 网络投票股东220名，代表股份4241360股，占比1.7086%[6] 议案表决情况 - 《以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易议案》同意8839974股，占比99.3879%[7] - 《修订<公司章程>议案》同意8849394股，占比99.4938%[7] 会议时间 - 会议通知于2025年12月5日和11日刊登[3] - 现场会议于2025年12月22日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[9]

市场行情与板块表现 - A股三大指数午后持续上涨，创业板指涨幅超2% [1] - 盘面上，海南板块集体大涨，存储板块持续走强，贵金属板块活跃，影视院线板块调整 [1] - 创业板软件ETF华夏（159256）涨0.74%，其持仓股中广立微、信息发展涨超6%，四方精创、科蓝软件、华大九天等股领涨 [1] 国产BDA软件技术突破与应用 - 由北京大学与屹艮科技联合研发的国产电池设计自动化（BDA）软件正加速赋能锂电产业，该软件通过“物理仿真+AI”双轮驱动，构建了从原子级材料设计到系统级性能预测的全流程智能化研发平台 [1] - 目前该BDA软件已应用于宁德时代、比亚迪等头部企业，推动电芯研发周期从1–2年缩短至约半年，材料实验耗时从数月优化至数日，并帮助降低研发成本30%–40% [1] - 其应用已从锂离子电池扩展至固态电池、钠电池等领域，并正向显示材料等更多工业场景延伸 [1] 软件行业在AI产业链中的定位 - 在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演核心技术支撑和应用落地的关键角色 [1] - 在中游技术层，软件行业主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些是AI应用开发的基础 [1] - 在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地 [1] 工业软件行业前景与驱动因素 - 工业软件作为智能制造的核心基石，在政策支持与技术迭代的多重驱动下，市场规模正呈现稳健增长 [2] - 工业软件与AI等新技术的加速融合，将显著推动制造业的智能化转型升级 [2] - 以BDA软件为代表的基础性工业软件，其发展对于提升产业链研发效率、降低创新成本具有战略意义 [2] - 随着国产化进程深入，在高端制造领域实现自主可控的紧迫性日益凸显，相关软件企业有望在细分赛道形成核心优势 [2]

行业趋势与定位 - 茶产业正从传统饮品演变为跨越餐饮、健康、文创、旅游的“茶生活方式” [1] - 绿茶所代表的“清、敬、和、美”文化精神，与当代健康生活、绿色经济理念高度契合 [3] - 超过70%的新式茶饮以绿茶为基底，年轻一代正在重新诠释茶文化 [5] - 全球范围内东方美学与自然健康理念的兴起，为中国绿茶的价值输出提供了文化共鸣的窗口 [5] 产业规模与市场表现 - 2024年中国绿茶产量突破206万吨，产值超过2033亿元人民币，占全国茶叶总产量约60% [3] - 2024年中国绿茶内需市场消费量超过130万吨，销售额达1950亿元人民币，展现出强劲的升级潜力 [3] - 2025年上半年，中国绿茶出口占茶叶出口总量的87.9%，市场覆盖北非、中亚、欧美及东亚等广阔区域 [3] - “抹茶”等深加工产品的全球化风潮，使中国茶文化以现代、时尚的姿态融入世界 [3] 发展机遇与战略方向 - 产业应把握联合国“国际茶日”所倡导的精神，以更优质的品质、更丰富的内涵、更可持续的姿态走向世界 [1] - 应推动茶文化在当代的传承与创新，并以茶为纽带推动跨界对话、产业协作与文化共享 [3][5] - 产业需把握新式茶饮兴起及全球健康理念风潮带来的新机遇 [5] 当前挑战与未来路径 - 中国绿茶出口仍以原料型产品为主，品牌附加值亟待提升 [3] - 国际市场布局可进一步多元化 [3] - 全球对茶叶品质、安全、溯源及可持续生产的要求日益提高，推动产业走向标准化、绿色化、数字化已成必然 [3]

海南自贸港全岛封关与北斗自由流系统 - 海南自由贸易港将于2025年12月18日正式启动全岛封关，这是自贸港建设的重要里程碑，将推动区域内交通、物流、数据等产业的开放与规范化发展 [1] 信息发展公司的战略布局与业务 - 信息发展在海南自贸区已率先布局北斗规模化应用，依托车路云一体化和大数据优势，积极探索数据要素的价值转化 [1] - 公司子公司交信北斗（海南）科技有限公司多年来专注于北斗技术在交通运输领域的深度应用与创新，以北斗导航、车联网、区块链及大数据技术为核心，构建了从数据采集、平台运营到生态协同的全链条能力 [2] - 交信北斗已成为国家级北斗规模化应用的核心执行者，主导海南自贸港北斗自由流系统项目 [2] - 作为国家北斗产业化重大工程的关键应用成果，信息发展的北斗自由流系统已在海南完成全域覆盖与规模化应用 [1] 北斗自由流系统的技术特点与优势 - 北斗自由流计费系统依托北斗高精度定位、云计算、大数据等新一代信息技术构建，是海南打造智能交通示范区的核心抓手 [2] - 该系统打破了传统人工发卡、ETC车道识别的束缚，通过北斗车载终端或手机APP作为通行介质，实现车辆“入口不停车、出口不等待”的无感通行体验 [2] - 该系统完美契合封关后“高效便捷、精准管控”的交通管理需求 [2] - 依托系统构建的“AI计费+边缘计算+数据挖掘”技术体系，海南已形成“交通即数据，数据即服务”的新型治理范式 [3] 政策与市场机遇 - 海南正在推进北斗自由流相关立法流程，为公司在智慧交通、智慧收费及跨区域数据治理等方面提供了制度保障和政策机遇 [1] - 2024年，交通运输部发布了《公路电子不停车收费车路协同拓展应用技术规范（JTG/T6520—2024）》并作为公路工程推荐性行业标准，标志着北斗自由流+ETC融合方案具备了现实的可能性及标准依据 [1] - 封关运作后，海南将迎来交通流量的快速增长，传统收费模式在通行效率、路径识别、成本控制等方面的局限性愈发凸显 [1] 系统应用的价值与影响 - 北斗自由流系统以信息技术创新破解封关后人流物流集约化带来的交通管理难题，为自贸港高质量发展注入强劲动力 [1] - 该系统不仅实现了“用路者精准付费”的里程费改革目标，更通过数据资源的深度挖掘，为交通规划、应急管理、政策制定提供了科学依据 [3] - 该系统可为危险品运输、客运货运等重点车辆提供车道级导航与一键救援服务，显著提升交通运输应急救援综合能力 [3] - 北斗自由流系统的全面应用是海南交通信息发展的重要里程碑，彰显了自贸港在技术创新领域的先行先试优势 [3]

公司决策 - 2025年12月11日第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2][3] - 控股股东提请将该议案提交2025年第二次临时股东会审议[2][3][4] 公告情况 - 2025年12月11日披露相关公告，12月12日更正[2][7] - 更正后公告详见巨潮资讯网[5]

股东会信息 - 公司2025年12月22日召开第二次临时股东会[2] - 现场会议时间为22日14:00[4] - 股权登记日为25年12月16日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为22日9:15 - 9:25等时段[4] - 互联网投票系统投票时间为22日9:15 - 15:00[4] - 交易系统投票代码为"350469"，简称为"信息"投票[12] 其他信息 - 控股股东持股19,692,999股，占比7.9331%[3] - 会议审议债转股及修订章程等议案[6] - 登记时间为25年12月17日9:00 - 16:00[7]

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币248,238,824.00元[8] - 公司目前已发行股份数为248,238,824股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份后，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司2个月内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长和副董事长各1人[115] - 董事会定期会议每年召开两次，分别审议年度报告和半年度报告，会议召开十日前通知全体董事[124] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形应提交董事会审议[121] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 公司采取现金、股票及两者结合方式分配股利，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[177][178] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[182] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[172] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[194][195] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[200]

股东会信息 - 公司将于2025年12月22日召开第二次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年12月22日下午14:00[4] - 现场会议召开地点为上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼[5] 股权相关 - 控股股东持有公司股份19,692,999股，占总股本7.9331%[3] - 股权登记日为2025年12月16日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00[4] - 深交所交易系统投票代码为“350469”，投票简称为“信息”投票[13] 会议审议 - 会议审议《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》[7] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月17日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8]

章程修订 - 2025年12月11日第六届董事会第二十五次会议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程适用集团全资和控股子公司[2] - 明确高级管理人员范围[2] - 董事会设战略、提名、薪酬与考核委员会[2] - 薪酬与考核委员会独立董事过半数且任召集人[3] - 提名委员会负责拟定选任标准和程序[3] - 董事会对提名建议未采纳需披露意见理由[3] - 其他条款不变[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年12月11日召开[2] - 应出席董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 后续事项 - 修订事项需提交股东会审议并经特别决议通过[3] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记手续[3] 备查文件 - 包含《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》[6] - 包含深交所要求的其他文件[6]