交信（浙江）信息发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12619号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的交信（浙江）信息发展股份有限公司（以 下简称"信息发展"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信息发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公 司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12620号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司(以下简称"信息 发展")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12616 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 信息发展2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 信息发展管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司2024年度内部控制自我评价报告进行了审阅和核查，具体情况如下： 一、公司的内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、公司的内部控制评价工作情况 报告期内，公司进一步按照《企 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12618 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司(以下简称"信息 发展")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12616 号的 无保留意见审计报告。 信息发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信 （浙江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币 普通股股票43,103,448股，发行价格为16 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12617 号 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，信息发展于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了交信《（浙江）信息发展股份有限公司《（以下简称 "信息发展"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是信息发展董事会的责任。 二、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.79元改善至2024年的-0.47元，同比增长40.51% [1] - 每股净资产从2023年的2.33元下降至2024年的1.85元，同比减少20.6% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.79元恶化至2024年的-2.27元，同比下降26.82% [1] - 营业收入从2023年的2.46亿元增长至2024年的2.69亿元，同比增长9.35% [1] - 净利润从2023年的-1.85亿元收窄至2024年的-1.18亿元，同比改善36.22% [1] - 净资产收益率从2023年的-41.57%提升至2024年的-22.70%，同比改善45.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6541.61万股，占流通股比26.35%，较上期减少429.10万股 [2] - 上海中信电子发展有限公司持有2098.09万股，占总股本8.45%，持股数量不变 [3] - 交信(上海)私募基金管理有限公司新进持有1969.30万股，占总股本7.93% [3] - 张曙华持有1278.57万股，占总股本5.15%，持股数量不变 [3] - 陈维恩增持25万股至315万股，占总股本1.27% [3] - 郭钊、张传烟、周蕾、上海嘉鸿私募基金管理有限公司、徐晖、董文顺均为新进股东 [3] - 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司、胡泉、闫华、北京涌泉润物私募基金管理有限公司、高盛国际、摩根士丹利、张林退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2、列席股东大会情况 2024年度，本人任期内公司共召开1次股东大会（其中1次临时股东大会）， 本人列席1次并认真听取了与会股东的意见和建议。 （王春良） 本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、参加董事会及列席股东大会情况 2024年度，公司共召开了13次董事会，本人应出席4次。本人严格 ...

2025年4月27日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的要求，交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张金牛先生、赵亚青先生、王春良先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金牛先生、赵亚青先生、王春良先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-014 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2024年度独立董事述职报告 （乔玉湍） 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 12 月 22 日开始担任交信（浙江）信息发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 交信（浙江）信息发展股份有限公司 一、出席董事会和列席股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 （一）、出席董事会情况 1、2024年01月15日审议并通过《拟聘任公司内审负责人事项》； 2、2024年01月29日审议并通过《关于<2023年年度业绩预告>的议案》； ...