股权情况 - 中信电子本次质押3000000股，占所持14.2987%，占总股本1.2085%[1] - 中信电子本次解除质押5500000股，占所持26.2143%，占总股本2.2156%[3] - 截至披露日，中信电子直接持股20980945股，占总股本8.4519%[4] 质押情况 - 截至披露日，中信电子质押总数4900000股，占总股本1.9739%[4] - 张曙华与中信电子合计持股26986624股，合计质押9950000股[4] - 中信电子质押无平仓风险，质押风险可控[5]

公司治理动态 - 信息发展第六届董事会第十九次会议于8月12日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 信息发展第六届监事会第十二次会议于8月12日晚间召开 [2] - 会议审议并通过《关于修订的议案》 [2]

公司治理结构调整 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决 会议合法有效 [1] - 董事会全票通过取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》 [1] - 公司同步修订《公司章程》及部分治理制度条款 以符合创业板最新监管规定 [1][2] 决议执行安排 - 董事会授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 相关议案需提交股东大会审议 [2] - 公司定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 审议治理结构调整相关议案 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 体现董事会高度一致决策 [1][2]

公司治理结构调整 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年8月12日以现场结合线上方式召开 全体3名监事及高级管理人员均出席 [1] - 会议以记名投票方式全票通过取消监事会设置议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会职权将移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 相关制度条款同步失效 [1] 公司章程修订计划 - 基于《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法规要求 公司决定对《公司章程》进行适应性修订 [1] - 修订方案已获监事会审议通过 后续需提交股东大会进行最终审批 [1]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 现场会议时间为2025年8月29日下午14:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 [1] - 会议召开方式采用现场表决与网络投票相结合 [2] - 现场会议召开地点为上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼 [2] 会议参与方式 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [2][5] - 网络投票时间为2025年8月29日上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 出席现场会议需携带身份证、股东账户卡等证件原件 [3] 会议登记要求 - 登记方式包括现场登记和信函登记 不接受电话登记 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)及法定代表人身份证明 [2] - 个人股东委托代理人需提供授权委托书及委托人股东账户卡 [2] - 信函登记需发送《参会登记表》至公司证券部 信封注明"股东大会"字样 [2] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [5] - 累积投票提案需填报投给候选人的具体选举票数 [5] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5] - 同一股东账户通过不同方式重复投票的 以第一次有效投票结果为准 [5] 其他会务安排 - 会议联系人徐云蔚 联系电话021-51202125 传真021-51077319 [4] - 电子邮箱ir@cesgroup.com.cn [4] - 会议会期半天 出席股东食宿交通费用自理 [4] - 授权委托书需明确记载对各项议案的表决意见 [6][7]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》并同步修订《公司章程》及相关治理制度[1] 公司章程条款修订 - 对《公司章程》中涉及股东大会的表述统一调整为"股东会" 并对"做出"、"或"、"制订"等用词进行规范性修订[2] - 公司注册地址由上海市市场监督管理局变更至浙江省市场监督管理局 统一社会信用代码保持不变仍为913100001322925352[3] - 法定代表人任职条款修订 明确董事长担任法定代表人 并规定法定代表人辞任后30日内需确定新任人选[4][5] - 新增法定代表人责任条款 明确公司对法定代表人职务行为承担民事责任 且可向有过错的法定代表人追偿[6] - 股东权利条款修订 允许股东委托会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制公司材料[16][17] - 对外担保规则更新 明确单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需经股东会审议[31][32] - 股东大会召开条款调整 将原监事会提议召开临时股东大会的职权转授至审计委员会[37][39] 股份管理规范 - 股份回购情形扩充 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"作为回购情形[11] - 董事持股变动申报要求变更 高级管理人员需申报持有股份情况（含优先股股份）[12] - 短线交易收益归入规则完善 补充证监会规定的豁免情形[13] 股东权利与义务 - 股东诉讼权条款优化 明确连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可向审计委员会提出诉讼请求[21][22] - 控股股东行为规范强化 新增九项具体义务要求包括不得占用资金、不得强令提供担保等[27] - 累积投票制适用范围调整 仅适用于董事（含独立董事）选举 不再适用于监事选举[55][56] 董事会运作机制 - 董事任职资格标准更新 增加"被人民法院列为失信被执行人"及"被证券交易所公开认定不适合任职"的禁止情形[59][60] - 董事忠实义务条款细化 新增避免利益冲突要求 并明确近亲属关联交易适用规则[63][64] - 董事辞职程序简化 规定提交书面辞职报告即生效 不再需要董事会批准[68]

公司动态 - 公司第六届第十九次董事会会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于修订的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：智慧政务占比90.64%，智慧交通占比8.58%，其他企事业单位占比0.77% [2] 市场表现 - 公司股票代码为SZ 300469，8月12日收盘价为43.09元 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应于事实发生之日起两个月内召开[2] 召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 董事会同意5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[5][6] - 审计委员会同意5日内发通知，未按时发，连续九十日以上股东可自行召集[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持1%以上股份股东有权提提案[10] - 持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日不得变更[12] 延期与表决 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少2个工作日书面说明[12] - 股东会采用网络或其他方式表决，通知中明确时间和程序[14] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事和持1%以上有表决权股份股东可征集投票权[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[31] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[31] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[32] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[29]

董事会构成 - 董事会各专门委员会成员均为3人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[3] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持会议[8] 会议通知 - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前五日发出[13] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[23] 会议决议 - 无关联关系会议由过半数无关联关系董事出席、决议须无关联关系董事过半数通过[24] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投同意票[27] - 对担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[27] 特殊情况 - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席可举行，不足三人提交股东会审议[29] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明或无法判断，会议应暂缓表决[30] 会议记录 - 会议可全程录音[33] - 董事会秘书对会议记录真实性、准确性负责[35] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[40] 规则说明 - “以上”含本数，“少于”不含本数[42] - 规则自股东会审议通过之日起生效[43]