证券代码: 300469 证券简称: 信息发展 提名人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司现就提名乔玉湍 上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

声明人乔玉湍，作为上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-108 上海信联信息发展股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选 举。2023年12月5日公司召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提 名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名潘翌耘先生、张 吉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监 事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述议案尚需提交公司股 东大 ...

证券代码: 300469 证券简称: 信息发展 提名人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司现就提名赵亚青 上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

上海信联信息发展股份有限公司 章 程 【二 O 二三年十二月】 上海信联信息发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海信联信息发展股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海信联信息发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

上海信联信息发展股份有限公司 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-112 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第六次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审 议通过，决定召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2023 年 12 月 18 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-110 上海信联信息发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）及 控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%。 敬请投资者关注担保风险。 信息发展于2023年12月5日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过 《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称"追溯云"）是公司的 二级控股子公司。因日常经营补充流动资金需要，追溯云拟向上海银行股份有 限公司（以下简称"上海银行"）静安支行申请人民币1,000万元的授信额度。 公司拟为追溯云在上海银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担 保，担保额度为1,000万元，担保范围为本金余额最高不超过人民币1,000万元 及其利息、费用（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所有应付的 费用，期限为12个月。 根据《深圳证券交易所创业 ...

声明人张金牛，作为上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-111 上海信联信息发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的对照公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召 开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地 址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： | | 913100001322925352。 | 913100001322925352，现迁入浙江省 | | --- | --- | --- | | 3 | 第四条 公司注册名称： | 市场监督管理局，注册登记。 第四条 公司注册名称：交信（浙 | | | 上海信联信息发展股份有限公司 | 江）信息发展股份有限公司 | | | （ TRUST ALLIANCE INFORMATION | TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION | | | DEVELOPMENT INC.LTD.SHANGHAI）。 | & INFORMATI ...

粤开证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 公司名称：追溯云信息发展股份有限公司 注册地点：上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层B区253室 关于上海信联信息发展股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为上海信联 信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）2021年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司为控股子公司提供担保的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称"追溯云"）是公司的二级控 股子公司。因日常经营补充流动资金需要，追溯云拟向上海银行股份有限公司（以下 简称"上海银行"）静安支行申请人民币1,000万的授信额度。 ...