粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：粤开证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信息发展 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐健 | 联系电话：020-81007780 | | 保荐代表人姓名：徐传胜 | 联系电话：020-81007780 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-064 提名人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司现就提名 王春良为交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 交信（浙江）信息发展股份有限公司第6届董事会独立董事 候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过交信（浙江）信息发展股份有 限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月资金 冻结情况，公告如下： | 企业名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 实际冻结金额 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息发展 | 上海银行股份 有 限公司大通支行 | 一般户 | 00*****1460 | 157.32 | | 信息发展 | 上海银行股份 有 限公司大通支行 | 一般户 | 00*****1460 | 45.99 | | 信息发展 | 上海银行股份 有 限公司大通支行 | 一般户 | 00*****1460 | 48.15 | | | 合计 | | | 251.46 | 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-059 一、银行账户被冻结的情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司 二、银行账户被冻结的具体情况 根据公司自查了解，以上账户被冻结主要涉及以下诉讼事项，具体情况如 下： 关于部分银行账户资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限 ...

一、本人已经通过交信（浙江）信息发展股份有限公司 第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-063 声明人王春良,作为交信（浙江）信息发展股份有限公 司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司提名为交信（浙江） 信息发展股份有限公司(以下简称该公司) 第6届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-062 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024 年 9 月 12 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...

公司治理 - 2024年9月3日召开第六届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订议案需提交2024年第三次临时股东大会审议并经特别决议通过[2] - 原章程设一名副总经理，修订后设三名[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[2]

合作情况 - 2024年8月30日披露与华大北斗合作协议公告后更正[2] - 合作方向包括支持产业发展、芯片及规模化应用合作、精准定位服务[4][5][7] - 建立沟通机制，指定联络部门，必要时成立项目小组[3][8] - 合作协议生效，期限2年，到期协商续签[8] 业绩影响 - 更正不影响2024年度财务及经营业绩[8]

合作信息 - 2024年8月30日与华大北斗签署全面合作协议[3] - 华大北斗注册资本86304.0573万人民币[4] - 合作方向包括资本市场等领域[8] 股权变动 - 2024年6月18日中信电子、张曙华转让股份给交信信发[16] - 协议转让后交信信发持股21500000股，占总股本8.66%[16] - 截至目前协议转让事项未完成过户[16] 其他情况 - 合作协议预计不对当年经营业绩产生重大影响[2] - 未收到未来三个月内减持公司股份通知[18] - 未来三个月内不存在限售股份解除限售情况[18]