上海信联信息发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法 律法规以及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的 立场，对公司第五届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于为全资子公司提供担保的独立意见 经核查，本次提供担保事项内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，有助于满足公司发展需求，不存在损害公司和股东利益的行为。因此， 我们同意本次担保。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第四十四次会议的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 张金牛 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-113 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第四十四次会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式 通知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见； 3、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于上海信联信 息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 以上议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第四十四次会议 ...

粤开证券股份有限公司 关于上海信联信息发展股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为上海信联 信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）2021年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司为全资子公司提供担保的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公司。光 典拟向上海银行股份有限公司（以下简称"上海银行"）静安支行申请不超过人民币 15,500万元的综合授信额度，其中流动资金贷款单笔期限不长于1年、投标保函及预付 款保函单笔期限不长于1年、履约保函及质量保函单笔期限不长于3年。公司拟为光典 在上海银行的综合授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为人 民币15,500万元的1.1倍即17,050万元。 同 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-114 上海信联信息发展股份有限公司 特别风险提示： 敬请投资者关注担保风险。 信息发展于2023年12月11日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过 《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。光典拟向上海银行股份有限公司（以下简称"上海银行"）静安支行申请 不超过人民币15,500万元的综合授信额度，其中流动资金贷款单笔期限不长于1 年、投标保函及预付款保函单笔期限不长于1年、履约保函及质量保函单笔期限 不长于3年。公司拟为光典在上海银行的综合授信事项提供担保，担保方式为连 带责任保证担保，担保额度为人民币15,500万元的1.1倍即17,050万元。 同时光典以其自有资产为其申请的授信额度提供抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-106 上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议于2023年12月5日以现场相结合通讯的方式在上海市青浦区崧泽大道 6011号2号楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 由黄元俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订<公司 章程>的议案》 经审核，监事会认为本次变更公司名称、注册地址、经营范围并修订<公司 章程>系为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，契合公司战略发展规划所 做出的变更。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、规 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-109 上海信联信息发展股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召 开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地 址、经营范围并修订<公司章程>的议案》。 公司原相关变更名称及注册地址的议案已经2022年6月17日召开的第五届董 事会第二十二次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。经浙江省市场监 督管理局核名后，公司拟变更名称与原议案存在一定差异，故提请公司董事会 审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称 公司拟将中文名称由"上海信联信息发展股份有限公司"变更为"交信（浙 江）信息发展股份有限公司"，英文名称由"TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT INC.LTD.SHANGHAI"变更为"TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION & I ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-107 上海信联信息发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行董事会换届选 举。并于2023年12月5日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事 会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名顾成先生、陈岗先生、李晶先生、 杨桐先生、周黎明先生、刘晓乐先生公司为第六届董事会非独立董事候选人，同 意提名张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生为公司第六届董事会独立董事 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-105 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第四十三次会议于2023年12月5日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通 知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订<公司 章程>的议案》 公司拟将中文名称由"上海信联信息发展股份有限公司"变更为"交信 （浙江）信息发展股份有限公司"，英文名称由"TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT ...

证券代码: 300469 证券简称: 信息发展 提名人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司现就提名张金牛 上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 √ ...

声明人赵亚青，作为上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...