关于注销公司包头分公司的公告 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-099 上海信联信息发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销公司包头分公司的议案》。 基于公司实际经营情况和整体战略规划的考虑，为进一步优化资源配置，降低管 理成本，提高公司资产管理效率，公司董事会同意注销上海信联信息发展股份有 限公司包头分公司，并授权公司经营管理层负责办理分公司注销相关工作。具体 情况如下： 一、包头分公司基本情况 1、公司名称：上海信联信息发展股份有限公司包头分公司 2、统一社会信用代码：911502913530492565 3、企业类型：股份有限公司分公司 4、注册地址：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河大街98号包头金融广场1- A1301 1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决 议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 上海信联信息发展股份有限公司董事会 6、负责人： ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-098 上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十九次会议于2023年10月24日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网刊登的《上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-097 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 公司董事会审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》。 具体内容详见公司2023年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海信联信息发展股份 有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、审议并通过《关于注销公司包头分公司的议案》 基于公司的战略规划，优化公司的业务拓展渠道，公司拟注销公司包头分 公司。公司董事会审议并通过了《关于注销公司包头分公司的议案》。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 一次会议于 ...

独立董事签字： 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十次会议 相关事项的独立意见 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"或"公司"）第五 届董事会第四十次会议于 2023 年 10 月 17 日召开。我们作为公司的独立董事， 根据中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及《独立董事制度》等的规定和要求，在认真阅读了第五届董事会第四十次会议 的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施募集资金投 资项目的议案 交信北斗（海南）科技有限公司系公司以向特定对象发行股票募集资金投资 项目的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助，具有必要性。交信北斗 海南作为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，有较好的偿债和履约能 力，公司对其有绝对的控制力，本次财务资助风险相对较小。本次财务资助收取 资金使用利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款 市场报价利率（LPR）计算，定价公允。本次使用部分募集资金向子公司提供财 务资助事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板 ...

1、 审议并通过《关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施 募集资金投资项目的议案》 经审议：交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信北斗海南"） 系公司以向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施主体，公司使用募集资 金对其提供财务资助，具有必要性。交信北斗海南系公司合并报表范围内且持 股比例超过 50%的控股子公司，公司能够对其实施有效管理和风险控制，确保 募集资金安全。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合 法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，因此， 一致同意本次使用部分募集资金向控股子公司交信北斗海南提供财务资助事 项。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-092 上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十八次会议于2023年10月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。会议由黄 ...

一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 次会议于2023年10月17日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011号会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前通知各位董事。本次董 事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-091 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施 募集资金投资项目的议案》 公司拟使用募集资金不超过人民币 50,000 万元对募投项目实施主体、公司 控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信北斗海南"）提供 财务资助，以实施募集资金投资项目北斗自由流建设项目。公司拟与交信北斗海 南签署借款合同，以借 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-094 上海信联信息发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议 通过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2023 年 10 月 27 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:15-9 ...

粤开证券股份有限公司 关于上海信联信息发展股份有限公司 使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助 以实施募投项目的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为上海信联 信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助以 实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 根据《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明 书》（以下简称"募集说明书"），本次发行股票募集资金主要用于北斗自由流建设 项目，项目实施主体为公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称 "交信北斗海南"），公司持有交信北斗海南51%股权。根据本次募投项目实施计划， 公司向控股子公司交信北斗海南提供5亿元借款用于本次募投项目建设。 为确保 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-090 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2023年9月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2023年9月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年10月9日下午14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道60 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：上海信联信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海信联信息发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海 信联信息发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表 决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于上海信联信 息发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》（以下简称"本 法律意见书"）。 地址：上海市静安区北京 ...